Ухвала суду № 80192488, 01.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9172/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленка В.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

22.02.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленка В.С. погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Назарагою Р.Д. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні в ПАТ «КБ ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 2-Д.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017200000000074 від 13.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 212, ч.2 ст. 367, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 368 КК України.

Cлідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100110000160 від 05.07.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

У межах цього кримінального провадження, органом досудового розслідування встановлено ознаки фіктивності у діяльності ТОВ «Мелвілл», яке в період червня-липня 2018 року здійснювало ввезенням на митну територію України сільськогосподарської техніки та запчастин до них (міні трактори), тканину, лампи, велосипеди запасні частини до них тощо, за контрактом №М-NH/18 від 30.05.2018 укладеному між ТОВ «Мелвілл» та нерезидентом Nika Holding Group, spol. S r.o. (Прага, Чеська Республіка) згідно декларацій поданих до Одеської митниці ДФС для митного оформлення.

У подальшому постановою слідчого від 08.06.2018 вказаний товар, який ввозився у контейнерах на адресу ТОВ «Мелвілл», визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні.

Окрім цього, 15.06.2018 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва, на підставі клопотання слідчого, накладено арешт на вантаж у 36 контейнерах, який надійшов на адресу фіктивного товариства з обмеженою відповідальністю «Мелвілл».

Вказане арештоване майно в період з 16.06.2018 по 06.07.2018 розвантажено із контейнерів та поміщено до зони митного контролю на митний склад ТОВ «Перша брокерська контора» секції № 2, 3, 4, що знаходиться на території ВМО № 6 митного поста «Одеса - Центральний» Одеської митниці ДФС за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 23, на площі більше 2 тис. кв. м., який опломбовано.

У період липня 2018 року службові особи СУФР ОВПП ДФС шляхом зловживання своїм службовим становищем сприяли невстановленим слідством особам у викрадені вказаних арештованих речових доказом.

Водночас 21.08.2018 частину арештованих речових доказів виявлено за адресою: м. Київ вул. Електриків,26, яка належить ТОВ «Агромототехніка», зокрема було виявлено та вилучено міні-трактори марок «Скаут-15» з яких 22 зібраних та 27 одиниць в розібраному стані, які слідчим управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків 24.08.2018 передані на зберігання ТОВ «Сапфір-Логістк» до складських приміщень за адресою АДРЕСА_1, які використовувалися ОСОБА_3 та його знайомим ОСОБА_4

У період січня 2019 року невстановлені слідством особи слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та його знайомим ОСОБА_4 шляхом використання свого службового становища доручили останнім здійснити викрадення міні-тракторів марок «Скаут-15» з яких 22 зібраних та 27 одиниць в розібраному стані, з метою їх продажу на ринку України для одержання неправомірної вигоди для самого себе та вказаних осіб шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби.

У результаті чого у період 22-23.01.2019 ОСОБА_3, діючи спільно із ОСОБА_4 на досягнення запланованого злочинного результату під керівництвом невстановлених слідством осіб слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, організували викрадення вказаного товару з метою його збуту на ринку України.

Водночас, 23.01.2019 під час реалізації вказаного товару були затримані ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України.

В той же день під час проведення обшуку у ОСОБА_3 було виявлено та вилучено, зокрема:

посвідчення «правопорядок» громадської безпеки НОМЕР_2 від 21.06.2016;

дозвіл на зброю НОМЕР_3 виданий ГУНП в м. Києві;

3 пластикові картки приватбанку видані на ОСОБА_3: НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які відкрито ОСОБА_3 у ПАТ «КБ «ПриватБанк» (банківські картки №№ НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6) щодо надходження, зняття та перерахування грошових коштів.

.В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленку В.І., слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017200000000074 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «КБ ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 2-Д, про клієнта банку ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_1), та надати можливість вилучити їх копії у ПАТ «КБ ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570, а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_1) (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);

- документів про відкриття рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн НОМЕР_1 (у т.ч. рахунків, які емітовані із платіжними картками №№ НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6, копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків ПАТ «КБ «ПриватБанк»;

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім'я якої відкрито рахунки, емітовані із платіжними картками №№ НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6, іншим особам, в тому числі і документи щодо видачі такої платіжної картки;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, емітованим із платіжними картками №№ НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6, а також по іншим рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн НОМЕР_1 у ПАТ «КБ «ПриватБанк», з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 01.03.2019с, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, емітованими із платіжними картками №№ НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6, а також по іншим рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн НОМЕР_1 у ПАТ «КБ «ПриватБанк» і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 01.03.2019;

- фотознімки особи, яка відкривала рахунки, емітовані із платіжними картками №№ НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6, а також по іншим рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн НОМЕР_1 у ПАТ «КБ «ПриватБанк», при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток №№ НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6, а також при складенні заявки на персоналізацію пластикової картки у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками" АБС банку, а також при видачі пластикової картки за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикової картки, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалась вказана пластикова картка;

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу Вас надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9172/19-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Григоренку В.С.

Слідчий суддя: С.І. Смик