Ухвала суду № 80192317, 19.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7801/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42018000000002177 надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002177 від 04.09.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190; ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205; ч. 2 ст. 205; ч.4 ст. 190; ч.3 ст.365-2; ч. 3 ст.206-2; ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 362 КК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити. Слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що за результатами розгляду клопотання Головної військової прокуратури ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 05.12.2016 накладено арешт, як на майно підозрюваної ОСОБА_4 , на майновий комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що передбачає заборону державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міській, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та їх обтяжень) вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію права власності та інших речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо вказаного вище об`єкта нерухомого майна.

Разом з цим, перевіркою інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що 29.09.2017 о 20 годині 53 хвилині приватним нотаріусом ОСОБА_5 на підставі підробленої ухвали Печерського районного суду м. Києва арешт на зазначене нерухоме майно скасовано, після чого вказану нежитлову будівлю за адресою: м. Київ, пров. Рильський, буд. 4, відчужено на підставі договору купівлі-продажу №898 від 29.09.2017, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Станом з 29.09.2017 власником зазначеної нерухомості рахувалась компанія нерезидент «Амітел Холдінг Лімітед».

09.10.2017 за клопотанням органу досудового розслідування повторно накладено ще один арешт на зазначену нерухомість. Рішенням № 37516916 державного реєстратора прав на нерухоме майно державна реєстрація прав на будівлю за адресою м. Київ, пров. Рильський, 4, зупинена.

Крім цього 06.10.2017, на зазначене майно також накладено арешт Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська.

Згідно витягу з зазначеного реєстру встановлено, що 18.05.2018 від імені державних реєстраторів комунального підприємства «Центр реєстрації» Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснено наступні реєстраційні дії спрямовані на зняття арешту та зміни власника майна, а саме: після безпідставного припинення арешту майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 змінила власника нежитлової будівлі з влаштуванням паркінгу (Літ. А), розташованої за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 4, зареєструвала право власності на нежитлову будівлю за ТОВ «Контест ЮА». Разом з цим, відповідно до витягу з зазначеного реєстру, інформація щодо накладення арешту органом досудового розслідування від 09.10.2017 у ньому відсутня, арешт накладений Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська, не скасовано. Таким чином реєстраційні дії щодо об`єкту вчинено всупереч прямо встановленій у реєстрі забороні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені дії реєстраторів здійснені за заявами невстановлених на даний час осіб, які упродовж квітня-травня 2018 року вчинили протиправні дії, спрямовані на незаконне зняття арешту з нерухомого майна - будівлі за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 4, заволодіння ним шляхом вчинення реєстраційних дій, на підставі завідомо підроблених офіційних документів, та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з використанням фіктивних підприємств ТОВ «Агенція фінансових послуг» та ТОВ «Контест ЮА», унаслідок чого спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах іншим юридичним особам.

Окрім цього установлено, що 26.01.2018 створено фіктивне підприємство - КП «Центр реєстрації» Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області та його філії, а саме Київська філія КП «Центр реєстрації» Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області та Київська обласна філія КП «Центр реєстрації» Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області, з метою здійснення незаконних реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомості на території України. Так, за період часу, починаючи з 28.02.2018, отримавши доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстратори КП «Центр реєстрації» Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області та його філій, здійснювали незаконні реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна стосовно 380 об`єктів нерухомого майна, спричинивши збитки фізичним та юридичним особам в особливо великих розмірах.

Разом з цим, у період з 2015 року невстановленими особами за участі приватних нотаріусів та державних реєстраторів, без відому та дозволу установи, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, здійснено близько

100 фактів незаконної реєстрації зміни права власності майна неплатоспроможних банків, а також скасування обтяжень із заставного майна, у тому числі шляхом використання підроблених офіційних документів, зокрема, рішень судів, органів Державної виконавчої служби, внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна завідомо неправдивих відомостей про здійснення продажу заставного майна на прилюдних торгах та скасування, в зв`язку з цим, встановлених обмежень та заборон на відчуження заставної нерухомості, прийняття вказаної інформації органами державної реєстрації як за належну та правдиву та вчинення на підставі цього відповідних реєстраційних дій, спрямованих на скасування/вилучення з відповідних державних реєстрів записів про іпотеку та заборону відчуження обтяжених об`єктів нерухомості.

Внаслідок зазначених неправомірних дій та зловживань своїми повноваженнями нотаріусами та державними реєстраторами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків в особливо великих розмірах у сумі понад 11 млрд. грн.

Відповідно до отриманої у ході досудового розслідування інформації, встановлено, що до вчинення зазначених вище протиправних дій може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де може знаходитись майно, яке має значення речового доказу у кримінальному провадженні та може бути знищено особами, причетними до вчинення злочину з метою приховання своєї злочинної діяльності; документи, що мають значення для розкриття правопорушення і стосуються зміни права власності на будівлю за адресою: м.Київ, пров. Рильський 4; документи щодо діяльності та відносин (установчі, статутні, організаційні, господарські тощо) із суб`єктами підприємницької діяльності - ТОВ «Естейт.Проперті.Груп», ТОВ «Контест ЮА», ТОВ «Агенція фінансових послуг», компанією «Амітел Холдінг Лімітед» (Amitiel Holding Limited), компанією «САЇД ФАЙНЕНС ІНК» (SAYID FINANCE INC.), ТОВ «Охоронно-консалтингова компанія «Фалькон», ТОВ «Юридична компанія «СЕТРА», ТОВ «Ерідан-К», КП «Центр реєстрації» Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області, печатки, штампи, факсиміле, а також документи, де згадуються наступні особи: ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , термінали мобільного зв`язку, сім-картки, тримачі від сім-карток, інші засоби зв`язку, оптичні та інші носії інформації, маршрутизатори (в тому числі wi-fi роутери), комп`ютерна техніка, а також інші речі і документи, які використовувалися співучасниками для підготовки та вчинення злочинів, серед яких: засоби фото-відео-фіксації (в тому числі відеокамери, фотоапарати, відео-реєстратори, системи відео спостереження), платіжні банківські картки та документи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, чорнові записи, грошові кошти та матеріальні цінності, які були здобуті злочинним шляхом, інші знаряддя вчинення злочинів та предмети, які зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені №42018000000002177 від 04.09.2018, слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені, або за їх письмовим дорученням іншим слідчим чи оперативним підрозділам, на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_33 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , де проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення мобільного телефону HUAWEI P smart IMEI НОМЕР_2 та IMEI НОМЕР_3 ; мобільного телефону HUAWEI P 20 Pro IMEI НОМЕР_4 та IMEI НОМЕР_5 з сім карткою оператора Київстар з номером НОМЕР_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7801/19-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1