Ухвала суду № 80192081, 04.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31305/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу ГСУ Національної поліції України Момотюка О.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання заступника начальника відділу ГСУ Національної поліції України Момотюка О.Б., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Устименком О.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42017000000000339 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами, вчиненим за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу ГСУ Національної поліції України Момотюка О.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Момотюку Олександру Борисовичу, Хилобокому Дмитру Олександровичу, Гладченку Дмитру Вікторовичу, Куцю Андрію Васильвочиу, Левкову Вадиму Андрійовичу, Щербунчаку Максиму Степановичу, Бартошику Андрію Анатолійовичу за участі спеціалістів Карпенка Віталія Вікторовича та Петренка Владлена Григоровича на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, з можливістю вилучення копій документів, щодо ТОВ «Укрпромбанк» (код ЄДРПОУ 19357325), за період з 01.01.2006 по 19.06.2018, а саме:

- звернень (заяв) та інших документів, які подавались до Національного банку України, щодо продажу активів і кредитної заборгованості ТОВ «Укрпромбанк»;

- погоджень (рішень, постанов, протоколів) Комісією Національного банку України на продаж майна (активів) і кредитної заборгованості ТОВ «Укрпромбанк»;

- висновків незалежних оцінювачів щодо вартості майна (активів) і кредитної заборгованості ТОВ «Укрпромбанк», яке підлягає продажу;

- кредитних та депозитних справ ТОВ «Укрпромбанк»;

- рішень судів та документів претензійно-позовної роботи;

- результатів (звітів) щодо проведення аукціонів, конкурсів, біржових торгів з продажу майна (активів) і кредитної заборгованості ТОВ «Укрпромбанк»;

- звернень (заяв) щодо погашення вимог вигодонабувачів (кредиторів) ТОВ «Укрпромбанк»;

- погоджень (рішень, постанов, протоколів) щодо погашення вимог вигодонабувачів (кредиторів) ТОВ «Укрпромбанк»;

- листування з ліквідатором Банку ОСОБА_11, ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36645230), ТОВ «Українські інтерактивні послуги» (код ЄДРПОУ 33782013) та ТОВ «Парадигма інвест груп» (код ЄДРПОУ 35725189);

- рішення щодо призначення ОСОБА_11 ліквідатором банку, а також всіх документів, що стали підставою для прийняття цього рішення;

- всіх документів, що стали підставою для укладання тристороннього договору між Національним банком України, ТОВ «Укрпромбанк» та

ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36645230);

- всіх документів щодо відкриття та обслуговування накопичувального рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36645230) № 32073337201026, а також виписки про рух коштів по цьому рахунку (в електронному вигляді) за період з 02.02.2018 по 19.06.2018 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Національного банку України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/31305/18-к.

Прим. 2 - слідчий Момотюк О.Б.

Копія - Національний банк України

Виконавець: Новак Р.В.

04.07.2018