Ухвала суду № 80189997, 26.02.2019, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/4979/18

Номер провадження 1-кс/635/659/2019

У Х В А Л А

26 лютого 2019 року смт. Покотилівка.

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - Савченка Д.М.

секретар судового засідання - Токарук Л.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №42018221430000250 від 17 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні Печерського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України у м. Києві, за адресою: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка 14/12, заяви (заяву-анкету) про видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон, на підставі якої ОСОБА_2 виданий 23.07.2008 паспорт серія ЕЕ 315380 громадянина України для виїзду за кордон, інших документів, що містять зразки рукописних текстів та зразки підписів ОСОБА_2.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у 2009 - 2013 р.р., в ході реалізації комерційного проекту з торгівлі зерновими культурами, іменованого «Зернотрейдинг», – один з учасників цього проекту, ОСОБА_2, маючи на меті вчинення шахрайських дій, шляхом зловживання довірою ОСОБА_3, як фінансового партнера проекту, аргументуючи необхідністю фінансування робочого капіталу проекту «Зернотрейдинг» з використанням грошових коштів підконтрольних ОСОБА_3 компаній, заволодів належними ОСОБА_3 грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого в рамках кримінального провадження ОСОБА_3, пояснив, що в 2008 році до нього звернувся громадянин ОСОБА_2, який запропонував стати фінансовим партнером в проекті, пов’язаному з експортом зернових культур з України. Згідно з пропозицією, ОСОБА_2 та його партнер ОСОБА_4 мали б стати операційними партнерами в проекті. Зважаючи на високий обіцяний рівень прибутковості, потерпілий прийняв вищевказану пропозицію.

На початковому етапі, в 2008-2009 маркетингових роках, потерпілий профінансував реалізацію зернових культур на суму 3 млн. дол. США, надавши кредит через свої компанії компаніям, управління якими здійснював ОСОБА_2.

В 2009 році ОСОБА_3 та ОСОБА_2, спільно створили проект з торгівлі зерновими культурами «Зернотрейдинг», уклавши для цього меморандум зернового проекту «Зернотрейдинг» від 04 серпня 2009 року.Зазначений проект «Зернотрейдинг» неодноразово продовжувався шляхом укладання меморандумів.

В свою чергу ОСОБА_5 2009 року передбачав торгівлю зерновими культурами за комісійною схемою.

Згідно п.2.1. умов меморандуму сторони повинні були створити чи придбати операційну компанію – юридичну особу на території України, яка повинна була здійснювати закупівлю зернових культур в Україні і експорт їх агентській компанії-нерезиденту. Агентська компанія-нерезидент повинна була перепродавати зернові культури компанії-продавцеві. Компанія продавець повинна була продавати зернові культури кінцевим покупцям і акумулювати прибуток проекту.

Для виконання меморандуму 2009 року ОСОБА_2 запропонував потерпілому використовувати ТОВ «ОСОБА_6 - Експерт», що раніше контролювалось ОСОБА_2, та було перейменоване в ТОВ «Зерно-Трейд» (ЄДРПОУ 32493237) в якості української операційної компанії (згодом - ТОВ «Росток-Трейд»), компанію SІА Grаіnex (реєстраційний номер 40103237446) в якості латвійської агентської компанії (згодом замінена на латвійську компанію SIA Latexport (реєстраційний номер 40103341334), компанію - комітента Ugraine K/S (реєстраційний номер 32466540) в якості датської компанії – продавця (згодом замінена на датську компанію Best Grain К/S (реєстраційний номер 33266391)).

В свою чергу ОСОБА_2 і його співробітники відповідали за створення та операційну діяльність цих компаній, що входили до проекту «Зернотрейдинг».

Як фінансовий партнер, потерпілий ОСОБА_3 надавав фінансування проекту «Зернотрейдинг» шляхом надання низки кредитів від підконтрольної потерпілому компанії Samoran Investments Limited (БВО), що оформлена 50/50% на потерпілого та його рідну сестру ОСОБА_7 Метою кредитів, як запевнював потерпілого громадянин ОСОБА_2, було поповнення робочого капіталу та оборотних коштів компаній, що використовувалися в проекті «Зернотрейдинг» для торгівлі зерновими культурами.

Далі, ОСОБА_2 та його представники регулярно надавали звітність, яка відображала прибутковість проекту, а тому потерпілий довіряючи ОСОБА_2, погоджувався на всі його пропозиції щодо структури управління проектом, торгової структури ведення бізнесу та продовжував надавати додаткове фінансування проекту.

В процесі виходу з проекту «Зернотрейдинг» у грудні 2013 року, потерпілий ОСОБА_3 дізнався про те, що ОСОБА_2 насправді подавав йому недостовірну інформацію в звітності проекту, де навмисно не відображалися збиткові для проекту операції.

Метою приховування ОСОБА_2 від потерпілого ОСОБА_3 фактичного фінансового стану проекту був намір якомога довше утримати потерпілого ОСОБА_3 від виходу з проекту та продовжувати отримувати фінансування проекту.

У подальшому, потерпілому ОСОБА_3 стало відомо, що ОСОБА_2 умисно, без відома потерпілого, присвоїв частку фінансування, отриманого від потерпілого у розмірі 21 215 500,00 дол. США, шляхом спрямування цих коштів всупереч ОСОБА_5 2009 року на користь компаній групи «Росток-Холдинг», якими володіє сам ОСОБА_2 та ОСОБА_8, які спільно займаються сільськогосподарським бізнесом, тобто з метою фінансування та розвитку власних компаній.

Схема виводу фінансування з проекту «Зернотрейдинг», яка була розроблена ОСОБА_2 полягала в наступному: компанії проекту «Зернотрейдинг» в процесі операційної діяльності укладали з компаніями групи «Росток-Холдинг» договори поставки з передплатою (форвардні контракти) на поставку зернових культур та надавали передоплату за цими контрактами. Починаючи з 2012 року, частка контрактів, укладених з компаніями, підконтрольними ОСОБА_2 і ОСОБА_8, збільшилася до 50% від загального обсягу укладених форвардних контрактів.

Факти одержання грошових коштів та їх спрямування ОСОБА_2 на підприємства групи «Росток Холдинг» та підтвердження контролю ОСОБА_2 та ОСОБА_8 над компаніями Best Grain К/S та SIA «Latexport» підтверджуються матеріалами досудового розслідування, а саме:

- копією Акціонерного договору про управління та поділ бізнесу від 01.09.2014 за підписами ОСОБА_2 та ОСОБА_8 Відповідно до вказаного Акціонерного договору прямо зазначено, що грошові кошти, отримані від ОСОБА_3, інвестовано в аграрні компанії групи «Росток-Холдинг», шляхом передплати за товар;

- копією ОСОБА_5 Проекту від 26.06.2015 за підписами ОСОБА_3 та ОСОБА_2, відповідно до якого підтверджується факт одержання ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування без згоди ОСОБА_3 та ОСОБА_7 на проект «Росток Холдинг».

- копією Протоколу зборів акціонерів групи компаній Росток-Холдинг від 01.12.2015 за підписом ОСОБА_8, яким визнається факт одержання від ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект «Росток Холдинг»;

- копією Розписки ОСОБА_2.;

- копіями кредитних договорів між компанією Samoran Investments Limited та компанією Best Grain К/S (підконтрольна ОСОБА_2 та ОСОБА_8, що підтверджується Меморандумами та Протоколами);

- копією акту звірки між компанією Samoran Investments Limited та Best Grain К/S;

- матеріалами наданими в межах допиту ОСОБА_9 (виписки з банківського рахунку Best Grain К/S);

- копіями форвардних контрактів, що були отримані в ході проведення слідчих дій, зокрема, Контрактами № RL-01-11 від 14.07.2011, № RL-02-11 від 15.07.2011, № RL-04-12 від 21.06.2012, № RL-03-13 від 01.03.2013, укладеними між ТОВ «Росток-Трейд» (продавець) та SIA «Latexport» (покупець).

Відповідно до вищевказаної Розписки сам ОСОБА_2 визнає факт отримання грошових коштів від ОСОБА_3 в сумі 21 215 500 дол. США.

15 січня 2019 ухвалою слідчого суді Харківського районного суду Харківської області по справі № 635/4979/18 провадження № 1кс-635/178/2019 призначено судово-почеркознавчу експертизу, яку доручено провести експертам Харківського НДІСЕ ім. Заслуженого професора ОСОБА_10.

На вирішення експертної установи було поставлено, зокрема питання: чи виконано рукописний текст Розписки та підпис на Розписці ОСОБА_2

Під час досудового розслідування прокурором було винесено постанову про відібрання експериментальних зразків почерку та підписів ОСОБА_2, однак ОСОБА_2 відмовився надавати експериментальні зразки почерку та підпису для цілей проведення судової почеркознавчої експертизи.

Враховуючи вищенаведене, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, та для проведення судової почеркознавчої експертизи, виникає необхідність зібрати та надати експертній установі документи з вільними та умовно-вільними зразками особи, що ідентифікується.

На даний час, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження № 42018221430000250, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема проведення судової почеркознавчої експертизи необхідно оглянути оригінали документів з можливістю вилучення цих оригіналів документів, а саме документи, що містяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «Росток Холдинг» (код ЄДРПОУ 37194630) та у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «Росток-Трейд» (код ЄДРПОУ 33940277). Реєстраційні справи вказаних товариств можуть містити документи, що містять зразки рукописних текстів (почерку) та зразки підписів ОСОБА_2 як бенефіціара цих товариств. Зазначені документи мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки бути використані для проведення судової почеркознавчої експертизи щодо встановлення особи, що здійснила рукописний текст та підпис на Розписці.

Вказані документи перебувають у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, адреса: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича – Павленка, 15.

Відповідно до статті 1 «Почеркознавча експертиза» розділу І «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5

- п. 1 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

- п. 1.3 для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов'язані з їх обставинами;

- п. 1.4 у разі неможливості пред'явити зазначені зразки (смерть виконавця, від'їзд тощо) як зразки слід надавати документи або інші папери, на яких рукописні тексти (підписи) достовірно виконані особою, щодо якої ставиться питання з ідентифікації її як виконавця досліджуваного рукопису (наприклад, заяву про отримання паспорта (форма № 1), паспорт, різного роду посвідчення, на яких є власноручний підпис, тощо).

Отримані в ході тимчасового доступу документи та матеріали можуть мати важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України) для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема для проведення судової почеркознавчої експертизи щодо встановлення особи, яка здійснила рукописний текст та поставила підпис на Розписці.

Прокурор в судове засідання не з’явився про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Представник Печерського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України у м. Києві в судове засідання не з’явився, повідомлявся своєчасно і належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження за №42018221430000250 від 17 липня 2018 року вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні Печерського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України у м. Києві, за адресою: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка 14/12.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так як прокурором доведено, що для проведення експертиз по вказаному кримінальному провадженню необхідні оригінали документів та матеріалів, слідчий суддя вважає можливим надати дозвіл на вилучення даних оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, прокурорам Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_6 до документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні Печерського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України у м. Києві, за адресою: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка 14/12, заяви (заяву-анкету) про видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон, на підставі якої ОСОБА_2 виданий 23.07.2008 паспорт серія ЕЕ 315380 громадянина України для виїзду за кордон, інших документів, що містять зразки рукописних текстів та зразки підписів ОСОБА_2

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 26.03.2019 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали оголошено 01.03.2019 року.

Слідчий суддя Д.М. Савченко