Ухвала суду № 80189398, 28.02.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2065/19

н/п 1-кс/640/3028/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" лютого 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., за участю слідчого Дерев`яшкіна В.В., адвоката ОСОБА_1, директора ТОВ «Генбуд ХХІ» ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018220000000992 від 05.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3, 26.02.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4, яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Генбуд ХХІ» (код ЄДРПОУ 39659141), розташованому за адресою: 61001, місто Харків, Майдан Захисників України, 7/8, офіс 3, а саме до оригіналів документів, що підтверджують фінансово – господарські взаємовідносини між ТОВ «Генбуд ХХІ» код 39659141 та Газопромисловим Управлінням «Щебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775) за період 2018-2019 років, а саме: - договорів з додатками до них, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів форми КБ-3, актів освідчення (закриття) прихованих робіт, виконавчих схем, журналів виконання робіт, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, актів прийому – передачі, товарно – транспортних накладних, сертифікатів якості на матеріали, документації щодо залучення субпідрядних організацій та оренди техніки (договорів з додатками, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів форми КБ-3, актів приймання-передачі, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, довіреностей на отримання товару, договори зберігання, сертифікатів якості на товар та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220000000992 від 05.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Генбуд ХХІ» код ЄДРПОУ 39659141 протягом 2017-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання робіт з поточного, поточно-середнього та капітального ремонту автомобільних доріг на території Харківської області, фінансування яких здійснюється за бюджетні кошти, привласнили грошові кошти у великих розмірах.

Так встановлено, що ТОВ «Гебуд ХХІ» протягом 2017-2018 років укладено договори на виконання робіт по ремонту автомобільних доріг з Газопромисловим Управлінням «Щебелинка газвидобування» АТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775), ТОВ «Главшляхбуд» (код ЄДРПОУ 39699671), Красноградським комбінатом комунальних підприємств (код ЄДРПОУ 03358630), Мартинівською сільською радою (код ЄДРПОУ 04399938), Кирилівською сільською радою (код ЄДРПОУ 04399996), Соснівською сільською радою (код ЄДРПОУ 04399967), Зачепилівською селищною радою (код ЄДРПОУ 04397856), Наталинською сільською радою (код ЄДРПОУ 24288081) та Донецькою селищною радою (код ЄДРПОУ 04397112).

В той же час встановлено, що у зазначеного вище ТОВ відсутня матеріально-технічна база та достатня кількість кваліфікованих працівників, що свідчить про неспроможність виконувати договірні зобов’язання.

Також, встановлено, що ТОВ «Генбуд ХХІ» з метою привласнення грошових коштів, в ході виконання робіт використовує неякісний асфальтобетон, який постачається з ТОВ «Дергачівське заводоуправління» (код ЄДРПОУ 5520655) та ТОВ «Центр передових технологій будівництва та ремонту автомобільних доріг (код ЄДРПОУ 30883206).

Крім того, з метою привласнення бюджетних коштів, посадові особи ТОВ «Генбуд ХХІ» під час виконання робіт з ремонту автомобільних доріг зазначили в якості постачальників матеріалів та субпідрядників наступні підприємства: ТОВ «Східрегіонбуд» код ЄДРПОУ 38877776, ТОВ «Східний Край» код ЄДРПОУ 37533250, ТОВ «Електростройтех-М» код ЄДРПОУ 37730248, ТОВ «Гравікон» код ЄДРПОУ 41501429, ТОВ «Інтерстрой ХХІ» код ЄДРПОУ 37131832, що мають ознаки фіктивності та відповідно до аналізу їх податкової звітності не здійснювали придбання робіт та матеріалів, які зазначені в податкових накладних ТОВ «Генбуд ХХІ».

В подальшому, грошові кошти, які було перераховано на банківські рахунки ТОВ «Східрегіонбуд» перераховувались на рахунки ТОВ «Доду Харчпостач» код ЄДРПОУ 41435283 та ТОВ «ХЕД ЛАЙОНС» код ЄДРПОУ 41512776, які також мають ознаки фіктивності.

При цьому, відповідно до наявної оперативної інформації, посадовими особами ТОВ «Генбуд ХХІ» з метою впровадження своїх злочинних намірів свідомо внесені недостовірні дані та відомості до актів виконаних форми КБ-2в щодо їх вартості та обсягів.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що асфальтобетонна суміш, яку використовувало ТОВ «Генбуд ХХІ» під час виконання договорів, укладених з Газопромисловим Управлінням «Щебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775) та ТОВ «Главшляхбуд» код ЄДРПОУ 39699671 виготовлялась на виробничих потужностях філії управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» АТ «Укргазвидобування» код ЄДРПОУ 33601981, що підтверджується допитом директора ОСОБА_5, що свідчить, що асфальтобетон, який виготовлявся на асфальтобетонному заводі філії управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» АТ «Укргазвидобування», не відповідає за своїми фізико-хімічними властивостями вимогам, зазначеним в чинних ДСТУ, що в подальшому призведе до передчасного руйнування верхнього шару дорожнього покриття.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати та дослідити документи, що підтверджують фінансово – господарські взаємовідносини між ТОВ «Генбуд ХХІ» та Газопромисловим Управлінням «Щебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775).

Вказані відомості, які містяться в документах, що перебувають в ТОВ «Генбуд ХХІ» код ЄДРПОУ 39659141, розташованому за адресою: 61001, місто Харків, Майдан Захисників України, 7/8, офіс 3, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим їх необхідно використати як докази.

16.10.2018 за №24429/119-24-2018 на ім’я директора ТОВ «Генбуд ХХІ» направлено вимогу про надання документів що підтверджують фінансово – господарські взаємовідносини між ТОВ «Генбуд ХХІ» та ТОВ «Східрегіонбуд» код ЄДРПОУ 38877776, ТОВ «Східний Край» код ЄДРПОУ 37533250, ТОВ «Електростройтех-М» код ЄДРПОУ 37730248, ТОВ «Гравікон» код ЄДРПОУ 41501429, ТОВ «Інтерстрой ХХІ» код ЄДРПОУ 37131832.

Згідно відповіді на вимогу зазначено, що необхідні документи будуть надані лише на підставі ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, 18.10.2018 за №24692/119-24-2018 на ім’я директора ТОВ «Генбуд ХХІ» направлено вимогу про надання документів що підтверджують фінансово – господарські взаємовідносини між ТОВ «Генбуд ХХІ» та ТОВ «Главшляхбуд» (код ЄДРПОУ 39699671). Згідно відповіді на вимогу зазначено, що необхідні документи будуть надані лише на підставі ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий зазначає, що довести обставини, які передбачається доказати за допомогою цих документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в документах, які знаходяться в ТОВ «Генбуд ХХІ» код ЄДРПОУ 39659141 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ «Генбуд ХХІ» адвокат ОСОБА_1 та директор ТОВ «Генбуд ХХІ» ОСОБА_2 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на ненадання доказів на обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220000000992 від 05.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, при цьому виходить з наступного.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Однак, матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів на обгрунтування доводів клопотання та які б підтверджували, що асфальтобетонна суміш, яку використовувало ТОВ «Генбуд ХХІ» під час виконання договорів, укладених з Газопромисловим Управлінням «Щебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775) та ТОВ «Главшляхбуд» код ЄДРПОУ 39699671 виготовлялась на виробничих потужностях філії управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» АТ «Укргазвидобування» код ЄДРПОУ 33601981, не відповідає за своїми фізико-хімічними властивостями вимогам, зазначеним в чинних ДСТУ.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018220000000992 від 05.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.