Ухвала суду № 80189279, 28.02.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/21503/18

н/п 1-кс/640/3018/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" лютого 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., за участю слідчого Дермен Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 42018221080000305 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, 26.02.2019 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до заяви про приєднання № 428723021 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 19.02.2018 (на ім’я ОСОБА_2В.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 19.02.2018 (на ім’я ОСОБА_2В.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 19.02.2018 (на ім’я ОСОБА_2В.); заяви про приєднання № 431880421 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 06.03.2018 (на ім’я ОСОБА_3О.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 06.03.2018 (на ім’я ОСОБА_3О.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 06.03.2018 (на ім’я ОСОБА_3О.); заяви про приєднання № 429622521 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 22.02.2018 (на ім’я ОСОБА_4О.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 22.02.2018 (на ім’я ОСОБА_4О.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 22.02.2018 (на ім’я ОСОБА_4О.); заяви про приєднання №429624421 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 22.02.2018 (на ім’я ОСОБА_5В.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 22.02.2018 (на ім’я ОСОБА_5В.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 22.02.2018 (на ім’я ОСОБА_5В.); заяви про приєднання №429497921 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 21.02.2018 (на ім’я ОСОБА_6В.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 21.02.2018 (на ім’я ОСОБА_6В.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 21.02.2018 (на ім’я ОСОБА_6В.); заяви про приєднання № 462087021 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 11.06.2018 (на ім’я ОСОБА_7М.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 11.06.2018 (на ім’я ОСОБА_7М.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 11.06.2018 (на ім’я ОСОБА_7М.); заяви про приєднання № 436918821 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 26.03.2018 (на ім’я ОСОБА_8О.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 26.03.2018 (на ім’я ОСОБА_8О.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 26.03.2018 (на ім’я ОСОБА_8О.); заяви про приєднання №456155721 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 24.05.2018 (на ім’я ОСОБА_9В.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 24.05.2018 (на ім’я ОСОБА_9В.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 30.05.2018 (на ім’я ОСОБА_9В.); заяви про приєднання №431771421 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 23.03.2018 (на ім’я ОСОБА_10І.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 23.03.2018 (на ім’я ОСОБА_10І.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 23.03.2018 (на ім’я ОСОБА_10І.); заяви про приєднання №456170221 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 24.05.2018 (на ім’я ОСОБА_11М.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 24.05.2018 (на ім’я ОСОБА_11М.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 24.05.2018 (на ім’я ОСОБА_11М.); заяви про приєднання №448847821 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 03.05.2018 (на ім’я ОСОБА_12В.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 03.05.2018 (на ім’я ОСОБА_12В.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 03.05.2018 (на ім’я ОСОБА_12В.); заяви про приєднання №436940521 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 26.03.2018 (на ім’я ОСОБА_13І.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 26.03.2018 (на ім’я ОСОБА_13І.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 26.03.2018 (на ім’я ОСОБА_13І.); заяви про приєднання №436920821 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 26.03.2018 (на ім’я ОСОБА_14М.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 26.03.2018 (на ім’я ОСОБА_14М.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 26.03.2018 (на ім’я ОСОБА_14М.); заяви про приєднання №438554521 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 29.03.2018 (на ім’я ОСОБА_15М.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 29.03.2018 (на ім’я ОСОБА_15М.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 29.03.2018 (на ім’я ОСОБА_15М.); вільних зразків підпису ОСОБА_16 в оригіналах, що містяться на завірених належним чином працівником Банку ОСОБА_16 копіях паспортів на ім’я ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_12, які містяться у справах з юридичного оформлення рахунків клієнтів, в т.ч. карткових, на ім’я зазначених осіб, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ОСОБА_17 України», юридична адреса: м. Київ, вул.Госпітальна, 12-Г, з можливістю вилучення оригіналів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Київським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018221080000305 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що 11.10.2018 з Київського ВП ГУНП в Харківській області до Харківської місцевої прокуратури № 2 надійшов матеріал ЖЄО № 35237 від 11.10.2018 за заявою заступника начальника філії-Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк" за фактом привласнення провідним економістом зазначеного АТ грошових коштів з рахунку клієнта у великих розмірах.

За даним фактом 11.10.2018 Харківською місцевою прокуратурою № 2 розпочато кримінальне провадження №42018221080000305 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до заяви заступника начальника управління філії-Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_18 вбачається, що філією - Харківське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в ході проведеного службового розслідування за фактом привласнення коштів з рахунку клієнта в ТВБВ №10020/0403 філії-Харківського обласного управління АТ "Ощадбанк" (далі - ТВБВ №10020/0403), яке розташоване за адресою: Харківська обл., м.Богодухів, вул.Чернієнко, б.11, встановлено нестачу грошових коштів на загальну суму зловживань 221400,31 грн. з вини ОСОБА_16, провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10020/0403. Так, в ході проведення аналізу карткових рахунків клієнтів ТВБВ №10020/0403 було встановлено, що працівником Відділення ОСОБА_16 неодноразово було закріплено та встановлено кредитні ліміти на неперсоніфіковані картки іншим клієнтам Банку, без їх відома, та зняття нею грошових коштів в подальшому.

Слідчий зазначає, що 28.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.12.2018 здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Державний ОСОБА_17 України», у тому числі до копій справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів, в т.ч. карткових, на ім’я Клієнтів Банку, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_12 Зазначені справи з юридичного оформлення рахунків містить та складаються із банківських документів, а саме: 1) Заяв про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки); 2) Паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит; 3) Таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.

Зазначені документи у відповідних графах для підпису Клієнта Банку підписані від імені зазначених вище осіб, а також підписані у відповідних графах для Працівника Банку від імені ОСОБА_16

Слідчий вказує, що допитані в якості потерпілих ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, пояснили, що зазначені банківські документи вони не підписували, та підписи від їх імені виконано не ними, а іншою особою, що дає достатні підстави вважати, що ці документи є підробленими з боку працівника Банку, а саме ОСОБА_16, від імені якої зі сторони Представника Банку виконані підписи у банківських документах.

Орган досудового розслідування вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчих експертиз документів з метою встановлення, чи дійсно потерпілими та колишнім працівником Банку ОСОБА_16 виконано підписи від їх імені у банківських документах, у зв’язку з чим необхідно отримати оригінали вищевказаних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ «Державний ОСОБА_17 України», в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши ОСОБА_11 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221080000305 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи перебувають у володінні ПАТ «Державний ОСОБА_17 України», юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши ПАТ «Державний ОСОБА_17 України», юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, забезпечити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме до: заяви про приєднання № 428723021 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 19.02.2018 (на ім’я ОСОБА_2В.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 19.02.2018 (на ім’я ОСОБА_2В.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 19.02.2018 (на ім’я ОСОБА_2В.); заяви про приєднання № 431880421 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 06.03.2018 (на ім’я ОСОБА_3О.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 06.03.2018 (на ім’я ОСОБА_3О.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 06.03.2018 (на ім’я ОСОБА_3О.); заяви про приєднання № 429622521 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 22.02.2018 (на ім’я ОСОБА_4О.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 22.02.2018 (на ім’я ОСОБА_4О.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 22.02.2018 (на ім’я ОСОБА_4О.); заяви про приєднання №429624421 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 22.02.2018 (на ім’я ОСОБА_5В.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 22.02.2018 (на ім’я ОСОБА_5В.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 22.02.2018 (на ім’я ОСОБА_5В.); заяви про приєднання №429497921 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 21.02.2018 (на ім’я ОСОБА_6В.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 21.02.2018 (на ім’я ОСОБА_6В.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 21.02.2018 (на ім’я ОСОБА_6В.); заяви про приєднання № 462087021 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 11.06.2018 (на ім’я ОСОБА_7М.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 11.06.2018 (на ім’я ОСОБА_7М.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 11.06.2018 (на ім’я ОСОБА_7М.); заяви про приєднання № 436918821 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 26.03.2018 (на ім’я ОСОБА_8О.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 26.03.2018 (на ім’я ОСОБА_8О.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 26.03.2018 (на ім’я ОСОБА_8О.); заяви про приєднання №456155721 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 24.05.2018 (на ім’я ОСОБА_9В.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 24.05.2018 (на ім’я ОСОБА_9В.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 30.05.2018 (на ім’я ОСОБА_9В.); заяви про приєднання №431771421 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 23.03.2018 (на ім’я ОСОБА_10І.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 23.03.2018 (на ім’я ОСОБА_10І.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 23.03.2018 (на ім’я ОСОБА_10І.); заяви про приєднання №456170221 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 24.05.2018 (на ім’я ОСОБА_11М.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 24.05.2018 (на ім’я ОСОБА_11М.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 24.05.2018 (на ім’я ОСОБА_11М.); заяви про приєднання №448847821 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 03.05.2018 (на ім’я ОСОБА_12В.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 03.05.2018 (на ім’я ОСОБА_12В.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 03.05.2018 (на ім’я ОСОБА_12В.); заяви про приєднання №436940521 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 26.03.2018 (на ім’я ОСОБА_13І.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 26.03.2018 (на ім’я ОСОБА_13І.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 26.03.2018 (на ім’я ОСОБА_13І.); заяви про приєднання №436920821 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 26.03.2018 (на ім’я ОСОБА_14М.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 26.03.2018 (на ім’я ОСОБА_14М.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 26.03.2018 (на ім’я ОСОБА_14М.); заяви про приєднання №438554521 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 29.03.2018 (на ім’я ОСОБА_15М.); паспорту споживчого кредиту (Кредитної лінії на БПК) Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 29.03.2018 (на ім’я ОСОБА_15М.); таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 29.03.2018 (на ім’я ОСОБА_15М.); вільних зразків підпису ОСОБА_16 в оригіналах, що містяться на завірених належним чином працівником Банку ОСОБА_16 копіях паспортів на ім’я ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_12, які містяться у справах з юридичного оформлення рахунків клієнтів, в т.ч. карткових, на ім’я зазначених осіб, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.03.2019 року включно.

Роз’яснити представнику ПАТ «Державний ОСОБА_17 України», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.