Ухвала суду № 80188679, 25.02.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/2587/19

1-кс/569/1807/19

25 лютого 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., за участю секретаря судового засідання Таргоні І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення правління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні розслідування №42019180000000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом Командувача військ оперативного командування «Захід» №334 від 20.12.2018 молодшого лейтенанта ОСОБА_3 призначено на посаду командира взводу зв’язку – начальником апаратної роти зв’язку батальйону зв’язку військової частини А1671, ВОС – 1215013.

Проходячи військову службу, молодший лейтенант ОСОБА_3, відповідно до вимог ст.ст. 9, 11, 16, 49 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст.ст. 1, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, повинен був свято і беззаперечно дотримуватися Конституції України і Законів України, Військової присяги, сумлінно і чесно виконувати військовий обов’язок, дорожити честю і гідністю військовослужбовця, берегти військову честь і поважати гідність інших людей, не допускати негідних вчинків, виконувати свої службові обов’язки, які визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою, та дотримуватися вимог статутів Збройних Сил України.

Однак, молодший лейтенант ОСОБА_3, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, став на шлях злочинної діяльності та вчинив кримінальне правопорушення, пов’язане з вимаганням та одержанням неправомірної вигоди службовою особою. Зокрема, ОСОБА_3, вимагав у гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, 900 доларів США та одержав від останнього неправомірну винагороду в розмірі 25150 гривень, за працевлаштування ОСОБА_4 до військової частини А1671 на солдатську посаду водія електрика, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 03.01.2019 зустрівся з гр. ОСОБА_4, який виявив бажання проходити службу за контрактом у військовій частині А1671.

Під час зустрічі ОСОБА_3 розповів, що на даний час він є командиром взводу зв'язку - начальником апаратної центру інформаційний систем польового вузла зв'язку військової частини А1671, також ОСОБА_3 вказав, що його керівником є начальник польового зв'язку - командир батальйону ОСОБА_5 на якого він має вплив, як командир зводу. А також повідомив, що він може перевести одного із солдат з посади водія на якусь іншу посаду та взяти гр. ОСОБА_4 на посаду водія, до себе у взвод, яка є солдатською, а в подальшому, через невеликий проміжок часу перевести його на сержантську посаду.

В кінці зустрічі ОСОБА_3 висловив вимогу про надання йому неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в розмірі 900 доларів США, за працевлаштування гр. ОСОБА_4 до військової частини А1671, при цьому наголосив, що в разі відмови надати кошти ОСОБА_4 не зможе влаштуватися на роботу до військової частини.

В подальшому, з метою отримання частини неправомірної вигоди ОСОБА_3 домовився із ОСОБА_4 про зустріч біля БЦ «Політон» у місті Рівне, по вулиці Київська, а саме 16.01.2019, близько 21 години. Під час зустрічі ОСОБА_3 запевнив, що за раніше домовлену суму, він вирішить всі питання щодо працевлаштування гр. ОСОБА_4, після чого, перебуваючи поблизу виходу з супермаркету «Сільпо» за адресою: м. Рівне, вул. Київська,

ОСОБА_4, передав ОСОБА_3 частину суми неправомірної вигоди, яку вимагав останній, а саме: 11650 (одинадцять тисяч шістсот п'ятдесят) гривень, які ОСОБА_6 поклав у праву кишеню куртки та повідомив, що зможе вирішили всі проблеми пов’язані із працевлаштуванням гр. ОСОБА_4

Після чого, 05.02.2019 приблизно о 18 год. 00 хв., ОСОБА_3, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, в ході розмови по мобільному телефону, призначив зустріч ОСОБА_4, поблизу магазину «Вибір», в місті Рівне, по вулиці Відінська. В подальшому, 05.02.2019, під час зустрічі в раніше обумовленому місці,

ОСОБА_3 повідомив, що решту грошових коштів в розмірі 500 доларів США потрібно скинути йому на банківську картку та переписав на лист паперу номер банківської картки, а саме: 5168742724855972, після чого передав його ОСОБА_4, вказавши при цьому, що решту грошових коштів йому потрібно перерахувати якнайшвидше.

11.02.2019 о 12.52 год., ОСОБА_4, перебуваючи поблизу платіжного терміналу ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 21, перерахував останню частину домовленої суми, в розмірі 500 доларів США, що становить 13500 гривень в гривневому еквіваленті на картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» 5168 7427 2485 5972, який раніше вказав ОСОБА_3

12.02.2019 ОСОБА_3 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», а саме:інформацію щодо карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» №5168 7427 2485 5972 з 01.01.2019 по 20.02.2019, зокремадокументів та інформації про відкриття та використання рахунку, відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку «Приват24»; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу.

Вказані документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна).

Вказана інформація та документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_1 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ КБ «Приватбанк» до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_1, та слідчим які входять до складу слідчої групи або працівникам Управління служби безпеки України в Рівненській області за дорученням слідчого у кримінальному провадженні №42019180000000002 від 14.01.2019 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна) з метою вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: інформацію щодо карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» №5168 7427 2485 5972 з 01.01.2019 по 20.02.2019, зокрема документів та інформації про відкриття та використання рахунку, відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку «Приват24»; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя