Ухвала суду № 80188560, 02.03.2019, Оржицький районний суд Полтавської області

1-кс/543/66/19

1-кс/543/66/19

УХВАЛА

"02" березня 2019 р. сел. Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області Смілянський Є.А., при секретарі Гапон Т.В., з участю слідчого слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в:

Слідчому судді Оржицького районного суду Полтавської області надійшло клопотання начальника слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано наступним.

Слідчим відділенням Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42019171240000019 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Воронинцівською, Лазірківською, Вишневою, Лукімською та Савинською сільськими радами Оржицького району Полтавської області та суб’єктами підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «АНТ ПРОМ» укладені договори купівлі продажу спортивних та дитячих майданчиків. Відповідно договорів купівлі - продажу вказані суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язувалися поставити зазначені предмети закупівлі до 31.12.2018 року. Проте постачальники спортивні та дитячі майданчики у визначений договором строк не поставили, чим заподіяли вищевказаним сільським радам збитки.

Зокрема, 18.12.2018 року між Вишневою сільською радою Оржицького району Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_4, і ТОВ «АНТ ПРОМ», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 33 про купівлю товару, а саме площадки «Маша и Медведь» Н800 та каруселі Веселка на загальну суму 108 700,00 грн. Вказані грошові кошти перераховані на рахунок ТОВ «АНТ ПРОМ» 22 грудня 2018 р.

Крім того, 18 грудня 2018 року між Вишневою сільською радою Оржицького району Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_4, і ТОВ «АНТ ПРОМ», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір відповідального зберігання, а саме придбаного Вишневою сільською радою товару - площадки «Маша и Медведь» Н800 та каруселі Веселка.

Тобто, 18 грудня 2018 було укладено договір зберігання на ще не придбане майно, оскільки кошти були перераховані лише 22 грудня 2018 р. Вказані обставини вказують на відсутність придбаного Вишневою сільською радою майна, а саме площадки «Маша и Медведь» Н800 та каруселі Веселка.

Крім цього, 21.12.2018 року між Савинською сільською радою Оржицького району Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_6, і ТОВ «АНТ ПРОМ», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 9 про купівлю товару, а саме дитячого майданчику на суму 40 400,00 грн. Вказані кошти були перераховані на рахунок ТОВ «АНТ ПРОМ» 21 грудня 2018 р.

Цього ж дня між Савинською сільською радою Оржицького району Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_6, і ТОВ «АНТ ПРОМ», в особі директора ОСОБА_5, укладено договір відповідального зберігання, а саме придбаного Савинською сільською радою товару – дитячого майданчика.

Вказані обставини вказують на відсутність придбаного Савинською сільською радою майна, а саме дитячого майданчика.

Крім того, 20.12.2018 року між Лазірківською сільською радою, Оржицького району, Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_7, і ТОВ «АНТ ПРОМ», в особі директора ОСОБА_5, укладено договір № 621 про купівлю товару, а саме: дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», Ігрового комплексу «Маша і Ведмідь», каруселі «Веселье» та лавочки без спинки на загальну суму 131 300,00 грн. Вказані кошти були перераховані на рахунок ТОВ «АНТ ПРОМ» 26 грудня 2018 р.

28 грудня 2018 року між Лазірківською сільською радою, Оржицького району, Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_7, і ТОВ «АНТ ПРОМ», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір відповідального зберігання, а саме придбаного Лазірківською сільською радою товару – дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», ігрового комплексу «Маша і Ведмідь», каруселі «Веселье» та лавочки без спинки на загальну суму 131 300,00 грн.

Вказані обставини вказують на відсутність придбаного Лазірківською сільською радою майна, а саме дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», Ігрового комплексу «Маша і Ведмідь», каруселі «Веселье» та лавочки без спинки.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю «АНТ ПРОМ» має ідентифікаційний код юридичної особи 38386273, місце знаходження юридичної адреси: 61002, Харківська область, місто Харків, вул. Маршала Бажанова, будинок 21/23.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказавши, що іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, прохав його задовольнити.

Представник ТОВ « АНТ ПРОМ « з метою нерозголошення таємниці слідства не викликався.

Дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42019171240000019 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Воронинцівською, Лазірківською, Вишневою, Лукімською та Савинською сільськими радами Оржицького району Полтавської області та суб’єктами підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «АНТ ПРОМ» укладені договори купівлі продажу спортивних та дитячих майданчиків. Відповідно договорів купівлі - продажу вказані суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язувалися поставити зазначені предмети закупівлі до 31.12.2018 року. Проте постачальники спортивні та дитячі майданчики у визначений договором строк не поставили, чим заподіяли вищевказаним сільським радам збитки.

Зокрема, 18.12.2018 року між Вишневою сільською радою Оржицького району Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_4, і ТОВ «АНТ ПРОМ», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 33 про купівлю товару, а саме площадки «Маша и Медведь» Н800 та каруселі Веселка на загальну суму 108 700,00 грн. Вказані грошові кошти перераховані на рахунок ТОВ «АНТ ПРОМ» 22 грудня 2018 р.

Крім того, 18 грудня 2018 року між Вишневою сільською радою Оржицького району Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_4, і ТОВ «АНТ ПРОМ», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір відповідального зберігання, а саме придбаного Вишневою сільською радою товару - площадки «Маша и Медведь» Н800 та каруселі Веселка.

Тобто, 18 грудня 2018 року було укладено договір зберігання на ще не придбане майно, оскільки кошти були перераховані лише 22 грудня 2018 р. Вказані обставини вказують на відсутність придбаного Вишневою сільською радою майна, а саме площадки «Маша и Медведь» Н800 та каруселі Веселка.

Крім цього, 21.12.2018 року між Савинською сільською радою Оржицького району Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_6, і ТОВ «АНТ ПРОМ», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 9 про купівлю товару, а саме дитячого майданчику на суму 40 400,00 грн. Вказані кошти були перераховані на рахунок ТОВ «АНТ ПРОМ» 21 грудня 2018 р.

Цього ж дня між Савинською сільською радою Оржицького району Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_6, і ТОВ «АНТ ПРОМ», в особі директора ОСОБА_5, укладено договір відповідального зберігання, а саме придбаного Савинською сільською радою товару – дитячого майданчика.

Вказані обставини вказують на відсутність придбаного Савинською сільською радою майна, а саме дитячого майданчика.

Крім того, 20.12.2018 року між Лазірківською сільською радою, Оржицького району, Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_7, і ТОВ «АНТ ПРОМ», в особі директора ОСОБА_5, укладено договір № 621 про купівлю товару, а саме: дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», Ігрового комплексу «Маша і Ведмідь», каруселі «Веселье» та лавочки без спинки на загальну суму 131 300,00 грн. Вказані кошти були перераховані на рахунок ТОВ «АНТ ПРОМ» 26 грудня 2018 р.

28 грудня 2018 року між Лазірківською сільською радою, Оржицького району, Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_7, і ТОВ «АНТ ПРОМ», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір відповідального зберігання, а саме придбаного Лазірківською сільською радою товару – дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», ігрового комплексу «Маша і Ведмідь», каруселі «Веселье» та лавочки без спинки на загальну суму 131 300,00 грн.

Вказані обставини вказують на відсутність придбаного Лазірківською сільською радою майна, а саме дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», Ігрового комплексу «Маша і Ведмідь», каруселі «Веселье» та лавочки без спинки.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю «АНТ ПРОМ» має ідентифікаційний код юридичної особи 38386273, місце знаходження юридичної адреси: 61002, Харківська область, місто Харків, вул. Маршала Бажанова, будинок 21/23.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначена слідчим інформація перебуває у володінні ТОВ « АНТ ПРОМ « та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою встановлення даних щодо особи, яка вчинила злочин та доказування її вини, що має суттєве значення для встановлення обставин справи, є необхідність тимчасового доступу до зазначених слідчим документів ( інформації ) та їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163 – 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення їх вилучення начальнику слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8, слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9, старшому слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 в рамках розслідування кримінального провадження №42019171240000019 від 06.02.2019 року, щодо фінансово-господарських взаємовідносин:

2.1. Вишневої сільської ради Оржицького району Полтавської області (код ЄДРПОУ 24833319) та ТОВ «АНТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38386273) стосовно купівлі товару, а саме площадки «Маша и Медведь» Н800 та каруселі Веселка, що знаходяться за місцем реєстрації юридичної особи ТОВ «АНТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38386273), за адресою: 61002, Харківська область, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, будинок № 21/23, тобто до договорів купівлі вказаного товару з додатками до них, специфікації до договорів купівлі товару, договорів про надання послуг відповідального зберігання з додатками до них, специфікації до договорів про надання послуг відповідального зберігання, платіжних доручень, довідок про вартість, накладних, підтверджуючих факт придбання та ціну товару, товарно-транспортних накладних, рахунків–фактур, накладних на придбання товарів, документів, що підтверджують перерахування Вишневою сільською радою, Оржицького району, Полтавської області коштів на рахунок ТОВ «АНТ ПРОМ» за придбання площадки «Маша и Медведь» Н800 та каруселі Веселка, тощо.

2.2. Савинської сільської ради Оржицького району Полтавської області (код ЄДРПОУ 25157317) та ТОВ «АНТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38386273) стосовно купівлі товару, а саме Дитячого майданчику, що знаходяться за місцем реєстрації юридичної особи ТОВ «АНТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38386273), за адресою: 61002, Харківська область, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, будинок № 21/23, а саме до договорів купівлі товару з додатками до них, специфікації до договорів купівлі вказаного товару, договорів про надання послуг відповідального зберігання з додатками до них, специфікації до договорів про надання послуг відповідального зберігання, платіжних доручень, довідок про вартість, накладних, підтверджуючих факт придбання та ціну товару, товарно-транспортних накладних, рахунків–фактур, накладних на придбання товарів, документів що підтверджують перерахування Савинською сільською радою, Оржицького району, Полтавської області коштів на рахунок ТОВ «АНТ ПРОМ» за придбання товару, а саме Дитячого майданчику, тощо.

2.3. Лазірківської сільської ради Оржицького району Полтавської області (код ЄДРПОУ 25155554) та ТОВ «АНТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38386273) стосовно купівлі товару, а саме Дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», Ігрового комплексу «Маша і Ведмідь», каруселі «Веселье» та лавочки без спинки, що знаходяться за місцем реєстрації юридичної особи ТОВ «АНТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38386273), за адресою: 61002, Харківська область, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, будинок № 21/23, а саме до договорів купівлі вказаного товару з додатками до них, специфікації до договорів купівлі товару, договорів про надання послуг відповідального зберігання з додатками до них, специфікації до договорів про надання послуг відповідального зберігання, платіжних доручень, довідок про вартість, накладних, підтверджуючих факт придбання та ціну товару, товарно-транспортних накладних, рахунків–фактур, накладних на придбання товарів, документів що підтверджують перерахування Лазірківською сільською радою Оржицького району Полтавської області коштів на рахунок ТОВ «АНТ ПРОМ» за придбання товару, а саме Дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», Ігрового комплексу «Маша і Ведмідь», каруселі «Веселье» та лавочки без спинки, тощо.

3.Надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів для долучення їх як доказів до матеріалів кримінального провадження № 42019171240000019 від 06.02.2019.

4. Строк дії ухвали 25 діб.

5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :