Ухвала суду № 80188533, 02.03.2019, Оржицький районний суд Полтавської області

1-кс/543/68/19

1-кс/543/68/19

УХВАЛА

"02" березня 2019 р. сел. Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області Смілянський Є.А., при секретарі Гапон Т.В., з участю слідчого слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в:

Слідчому судді Оржицького районного суду Полтавської області надійшло клопотання начальника слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано наступним.

Слідчим відділенням Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42019171240000019 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Воронинцівською, Лазірківською, Вишневою, Лукімською та Савинською сільськими радами Оржицького району Полтавської області та суб’єктами підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «АНТ ПРОМ» укладені договори купівлі-продажу спортивних та дитячих майданчиків. Відповідно до договорів купівлі - продажу вказані суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язувалися поставити зазначені предмети закупівлі до 31.12.2018 року. Проте постачальники спортивні та дитячі майданчики у визначений договором строк не поставили, чим спричинили вищевказаним сільським радам збитки.

Зокрема 18.12.2018 року між Вишневою сільською радою Оржицького району Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_4, і ТОВ «АНТ ПРОМ», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 33 про купівлю товару, а саме площадки «Маша и Медведь» Н800 та каруселі Веселка на загальну суму 108 700,00 грн. Вказані грошові кошти перераховані на рахунок ТОВ «АНТ ПРОМ» 22 грудня 2018 р.

Крім того, 18 грудня 2018 року між Вишневою сільською радою Оржицького району Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_4, і ТОВ «АНТ ПРОМ», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір відповідального зберігання, а саме придбаного Вишневою сільською радою товару - площадки «Маша и Медведь» Н800 та каруселі Веселка.

Тобто, 18 грудня 2018 було укладено договір зберігання на ще не придбане майно, оскільки кошти були перераховані лише 22 грудня 2018 р. Встановлені обставини справи вказують на відсутність придбаного Вишневою сільською радою майна, а саме площадки «Маша и Медведь» Н800 та каруселі Веселка.

Крім цього, 21.12.2018 року між Савинською сільською радою, Оржицького району, Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_6, і ТОВ «АНТ ПРОМ», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 9 про купівлю товару, а саме дитячого майданчику на суму 40 400,00 грн. Вказані кошти були перераховані на рахунок ТОВ «АНТ ПРОМ» 21 грудня 2018 р.

Цього ж дня між Савинською сільською радою Оржицького району Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_6, і ТОВ «АНТ ПРОМ», в особі директора ОСОБА_5, укладено договір відповідального зберігання, а саме придбаного Савинською сільською радою товару – дитячого майданчика.

Встановлені обставини справи вказують на відсутність придбаного Савинською сільською радою майна, а саме дитячого майданчика.

Крім того, 20.12.2018 року між Лазірківською сільською радою, Оржицького району, Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_7, і ТОВ «АНТ ПРОМ», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 621 про купівлю товару, а саме: дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», Ігрового комплексу «Маша і Ведмідь», каруселі «Веселье» та лавочки без спинки на загальну суму 131 300,00 грн. Вказані кошти були перераховані на рахунок ТОВ «АНТ ПРОМ» 26 грудня 2018 р.

28 грудня 2018 року між Лазірківською сільською радою Оржицького району Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_7, і ТОВ «АНТ ПРОМ», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір відповідального зберігання, а саме придбаного Лазірківською сільською радою товару – дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», ігрового комплексу «Маша і Ведмідь», каруселі «Веселье» та лавочки без спинки на загальну суму 131 300,00 грн.

Встановлені обставини справи вказують на відсутність придбаного Лазірківською сільською радою майна, а саме Дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», Ігрового комплексу «Маша і Ведмідь», каруселі «Веселье» та лавочки без спинки.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю «АНТ ПРОМ», код ЄДРПОУ 38386273, місце знаходження юридичної адреси: 61002, Харківська область, місто Харків, вул. Маршала Бажанова, будинок 21/23.

Разом з тим, в ході розслідування цього кримінального провадження встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «АНТ ПРОМ», код ЄДРПОУ 38386273 має банківський рахунок в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 26007052329698, на який перераховувалися грошові кошти Вишневою сільською радою Оржицького району Полтавської області за придбання площадки «Маша и Медведь» Н800 та каруселі Веселка в сумі 108 700,00 грн., Савинською сільською радою Оржицького району Полтавської області за придбання дитячого майданчику в сумі 40 400,00 грн. та Лазірківською сільською радою Оржицького району Полтавської області за придбання дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», Ігрового комплексу «Маша і Ведмідь», каруселі «Веселье» та лавочки без спинки в сумі 131 300,00 грн.

Отже, у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» перебувають оригінали документів, що стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю «АНТ ПРОМ», код ЄДРПОУ 38386273, які мають суттєве значення для встановлення обставин проведення фінансово-господарських операцій підприємством з Вишневою, Савинською та Лазірківською сільськими радами Оржицького району Полтавської області.

Ураховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АНТ ПРОМ», код ЄДРПОУ 38386273, іншим способом, крім вилучення оригіналів документів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.

Також, враховуючи, що клієнти банку не мають обмежень щодо доступу до документів та інформації по власним рахункам у банківських установах, існує реальна загроза внесення змін до таких документів або їх знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності. Оригінали документів, що містять підписи службових осіб та відтиски печаток Товариства з обмеженою відповідальністю «АНТ ПРОМ», код ЄДРПОУ 38386273, мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АНТ ПРОМ», код ЄДРПОУ 38386273 їх призначення та контрагенти за цими операціями містять необхідні дані для встановлення осіб, причетних до цього злочину, а саме підтверджують чи спростовують факт розрахунків з контрагентами за вищевказані послуги та товари. Без отримання такої інформації неможливо іншим способом довести факт вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, враховуючи тяжкість вчинення злочину та те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не викликався з метою нерозголошення таємниці слідства.

Дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42019171240000019 від 06.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Воронинцівською, Лазірківською, Вишневою, Лукімською та Савинською сільськими радами Оржицького району Полтавської області та суб’єктами підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «АНТ ПРОМ» укладені договори купівлі-продажу спортивних та дитячих майданчиків. Відповідно до договорів купівлі - продажу вказані суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язувалися поставити зазначені предмети закупівлі до 31.12.2018 року. Проте постачальники спортивні та дитячі майданчики у визначений договором строк не поставили, чим спричинили вищевказаним сільським радам збитки.

Зокрема 18.12.2018 року між Вишневою сільською радою Оржицького району Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_4, і ТОВ «АНТ ПРОМ», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 33 про купівлю товару, а саме площадки «Маша и Медведь» Н800 та каруселі Веселка на загальну суму 108 700,00 грн. Вказані грошові кошти перераховані на рахунок ТОВ «АНТ ПРОМ» 22 грудня 2018 р.

Крім того, 18 грудня 2018 року між Вишневою сільською радою Оржицького району Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_4, і ТОВ «АНТ ПРОМ», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір відповідального зберігання, а саме придбаного Вишневою сільською радою товару - площадки «Маша и Медведь» Н800 та каруселі Веселка.

Тобто, 18 грудня 2018 року було укладено договір зберігання на ще не придбане майно, оскільки кошти були перераховані лише 22 грудня 2018 р. Встановлені обставини справи вказують на відсутність придбаного Вишневою сільською радою майна, а саме площадки «Маша и Медведь» Н800 та каруселі Веселка.

Крім цього, 21.12.2018 року між Савинською сільською радою, Оржицького району, Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_6, і ТОВ «АНТ ПРОМ», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 9 про купівлю товару, а саме дитячого майданчику на суму 40 400,00 грн. Вказані кошти були перераховані на рахунок ТОВ «АНТ ПРОМ» 21 грудня 2018 р.

Цього ж дня між Савинською сільською радою Оржицького району Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_6, і ТОВ «АНТ ПРОМ», в особі директора ОСОБА_5, укладено договір відповідального зберігання, а саме придбаного Савинською сільською радою товару – дитячого майданчика.

Встановлені обставини справи вказують на відсутність придбаного Савинською сільською радою майна, а саме дитячого майданчика.

Крім того, 20.12.2018 року між Лазірківською сільською радою, Оржицького району, Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_7, і ТОВ «АНТ ПРОМ», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 621 про купівлю товару, а саме: дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», Ігрового комплексу «Маша і Ведмідь», каруселі «Веселье» та лавочки без спинки на загальну суму 131 300,00 грн. Вказані кошти були перераховані на рахунок ТОВ «АНТ ПРОМ» 26 грудня 2018 р.

28 грудня 2018 року між Лазірківською сільською радою Оржицького району Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_7, і ТОВ «АНТ ПРОМ», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір відповідального зберігання, а саме придбаного Лазірківською сільською радою товару – дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», ігрового комплексу «Маша і Ведмідь», каруселі «Веселье» та лавочки без спинки на загальну суму 131 300,00 грн.

Встановлені обставини справи вказують на відсутність придбаного Лазірківською сільською радою майна, а саме Дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», Ігрового комплексу «Маша і Ведмідь», каруселі «Веселье» та лавочки без спинки.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю «АНТ ПРОМ», код ЄДРПОУ 38386273, місце знаходження юридичної адреси: 61002, Харківська область, місто Харків, вул. Маршала Бажанова, будинок 21/23.

Разом з тим, в ході розслідування цього кримінального провадження встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «АНТ ПРОМ», код ЄДРПОУ 38386273 має банківський рахунок в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 26007052329698, на який перераховувалися грошові кошти Вишневою сільською радою Оржицького району Полтавської області за придбання площадки «Маша и Медведь» Н800 та каруселі Веселка в сумі 108 700,00 грн., Савинською сільською радою Оржицького району Полтавської області за придбання дитячого майданчику в сумі 40 400,00 грн. та Лазірківською сільською радою Оржицького району Полтавської області за придбання дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», Ігрового комплексу «Маша і Ведмідь», каруселі «Веселье» та лавочки без спинки в сумі 131 300,00 грн.

Отже, у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» перебувають оригінали документів, що стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю «АНТ ПРОМ», код ЄДРПОУ 38386273, які мають суттєве значення для встановлення обставин проведення фінансово-господарських операцій підприємством з Вишневою, Савинською та Лазірківською сільськими радами Оржицького району Полтавської області.

Враховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АНТ ПРОМ», код ЄДРПОУ 38386273, іншим способом, крім вилучення оригіналів документів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.

Також, враховуючи, що клієнти банку не мають обмежень щодо доступу до документів та інформації по власним рахункам у банківських установах, існує реальна загроза внесення змін до таких документів або їх знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності. Оригінали документів, що містять підписи службових осіб та відтиски печаток Товариства з обмеженою відповідальністю «АНТ ПРОМ», код ЄДРПОУ 38386273, мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АНТ ПРОМ», код ЄДРПОУ 38386273 їх призначення та контрагенти за цими операціями містять необхідні дані для встановлення осіб, причетних до цього злочину, а саме підтверджують чи спростовують факт розрахунків з контрагентами за вищевказані послуги та товари. Без отримання такої інформації неможливо іншим способом довести факт вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.

Відповідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначена слідчим інформація перебуває у володінні АТ КБ « Приватбанк « та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаною слідчим інформацією неможливо.

З метою встановлення даних щодо особи, яка вчинила злочин та доказування її вини, що має суттєве значення для встановлення обставин справи, є необхідність тимчасового доступу до зазначених слідчим документів ( інформації ) та їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163 – 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати начальнику слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8, слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9, старшому слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів (з їх вилученням), що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), який має адресу центрального офісу: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб сторінка: https://privatbank.ua), з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), який має адресу: м. Полтава, вул. Соборності, 70-А, тобто які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких Товариству з обмеженою відповідальністю «АНТ ПРОМ», код ЄДРПОУ 38386273, відкрито банківський рахунок в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 26007052329698, а саме:

а) карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);

б) договорів щодо надання послуг системою «Клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв’язку обслуговуємого системою «Клієнт банк»;

в) банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 01.12.2018 року по 31.01.2019 року.

3. Строк дії ухвали 25 діб.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :