Ухвала суду № 80186704, 27.02.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1298/19

1-кс/405/706/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 32018120010000054 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000054 від 04.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно ухвали Ленінського районного суду м.Кіровограда від 02.10.2018, якою зобов’язано слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області внести до ЄРДР відомості, викладені у заяві ОСОБА_1 від 27.07.2017, відповідно до якої встановлено, що в період 2016-2017 років службові особи ТДВ «Страхова компанія «Енергія» (код ЄДРПОУ 40367375, АДРЕСА_1) під час здійснення страхової діяльності, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток та інших платежів в особливо великих розмірах.

Проведеним оглядом руху коштів по основному рахунку, яким користувалося ТДВ «Страхова компанія «Енергія», а саме р/р №26500743584619, відкритого в АБ "Укргазбанк", який належить ТДВ «Страхова компанія «Енергія», було встановлено, що основними суб’єктами, які здійснили перерахування коштів на вищевказаний рахунок були:

- ТДВ «Страхова компанія «Перша Європейська» (код ЄДРПОУ 39436293, ДПІ 1127, не платник ПДВ). Здійснило перерахування коштів з р/р №26507015360001 та №26505015360003 (04.07.2017 на суму 17 072 509 грн.), відкритих в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, на загальну суму 541 114 159 грн. Призначення платежу: Сплата згідно договору співстрахування добровільного страхування майна, договору страхування, договору перестрахування; сплата згідно агентського договору;

- ТОВ «Вольтер Капітал» (код ЄДРПОУ 39923000, ДПІ 2650, не платник ПДВ). Здійснило перерахування коштів з р/р №26501015482101, відкритого в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, на загальну суму 87 548 598 грн. Призначення платежу: Оплата страхового платежу згідно договору страхування фінансових ризиків;

- ТДВ Страхова компанія «Схід-Захід» (код ЄДРПОУ 33411729, ДПІ 2030, не платник ПДВ). Здійснило перерахування коштів з р/р №26502300340620, відкритого в АТ «Ощадбанк» в м. Харкові, на загальну суму 31 895 490 грн. Призначення платежу: Перерахування страхової премії, отриманої згідно додатків до договору до договору-доручення;

- ТДВ «Фінансова компанія «Синтез» (код ЄДРПОУ 39902499, ДПІ 581, не платник ПДВ). Здійснило перерахування коштів з р/р №26502743584673 АБ «Укргазбанк», на загальну суму 28 404 987 грн. Призначення платежу: Страховий платіж згідно договору страхування фінансового ризику.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до банківських рахунків ТДВ "СК "Перша Європейська" (код ЄДРПОУ 39436293), а саме до рахунків №26505015360003 (українська гривня), №26507015360001 (українська гривня) відкриті в АТ «Альфа Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ «Альфа Банк», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківських документів ТДВ "СК "Перша Європейська" (код ЄДРПОУ 39436293), які перебувають у володінні АТ «Альфа Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме: документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТДВ "СК "Перша Європейська" №26505015360003 (українська гривня), №26507015360001 (українська гривня) за період з моменту відкриття рахунку по 27.02.2019; заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів за період з моменту відкриття рахунку по 27.02.2019; довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття рахунку по 27.02.2019; карток із зразками підписів та відбитку печатки ТДВ "СК "Перша Європейська", що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з моменту відкриття рахунку по 27.02.2019; платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахункам; заяв на видачу готівки за період з моменту відкриття рахунку по 27.02.2019; заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТДВ "СК "Перша Європейська" за період з моменту відкриття рахунку по 27.02.2019; договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих від ТДВ "СК "Перша Європейська" за період з моменту відкриття рахунку по 27.02.2019 з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 27.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8