Ухвала суду № 80185644, 01.03.2019, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/7707/16-к

1-кс/357/839/19

У Х В А Л А

01 березня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Примаченко В. О. з участю секретаря судового засідання Доманської С.М.,

прокурора Дубченка О.В.

розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 4201611360000047 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

в с т а н о в и в :

18 лютого 2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 4201611360000047 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор просить розкрити банківську таємницю ПАТ «Банк» «Київська ОСОБА_2», код ЄДРПОУ 24214088, розташованого за адресою: м. Київ вул. Хорива, 11-А, та надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності - належно завірених копій речей та документів, які містять інформацію стосовно клієнта банку: ТОВ «НВП «Темп-3000», код ЄДРПОУ 31778043, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 45, а саме:

- щодо часу, з якого ТОВ «НВП «Темп-3000» являється (являлося) клієнтом банку (інформацію надати у формі довідки за підписом уповноваженої особи ПАТ «Банк» «Київська ОСОБА_2», скріпленої печаткою);

- виписок про рух грошових коштів по рахунку 2600194248001, відкритому в ПАТ «Банк» «Київська ОСОБА_2» за період з 14.08.2014 по 31.12.2014 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «НВП «Темп-3000» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «НВП «Темп-3000», їх коди ЄДРПОУ (реєстраційні номери фізичної особи платника податку) в електронному та паперовому вигляді.

Клопотання обґрунтоване тим, що військові службові особи військової частини 1471 недбало ставлячись до виконання службових обов’язків, 04.08.14 уклали із ТОВ «НВП «Темп-3000» договір постачання бронежилетів та шоломів кулезахисних, за яким безпідставно, у порушення вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціальних засобів індивідуального захисту та лікарських засобів» (набрав чинності 23.07.2014 року), зайво сплатили ТОВ «НВП «Темп-3000» податок на додану вартість на загальну суму 2711 тис. грн.

Водночас встановлено, що на підставі наданих військовою частиною 1471 платіжних доручень: №924 від 14.08.2014; №1067 від 01.09.2014; №1105 від 05.09.2014; №1192 від 15.09.2014; №1243 від 22.09.2014; №1327 від 30.09.2014; №1364 від 06.10.2014; №1391 від 10.10.2014; №1407 від 13.10.2014; №1438 від 16.10.2014,

з рахунків військової частини 1471, відкритих в Управлінні Державної казначейської служби України в Рокитнянському районі Київської області, на рахунок ТОВ «НВП Темп-3000» 2600194248001, відкритий в ПАТ «Банк» «Київська ОСОБА_2» за договором від 04.08.2014 №149-14, здійснено платежі відповідно:

- 15.08.2014 в розмірі 1 419000,00 грн.;

- 02.09.2014 в розмірі 1 374000,00 грн.;

- 08.09.2014 в розмірі 135000, 00 грн.;

- 17.09.2014 в розмірі 553800, 00 грн.;

- 24.09.2014 в розмірі 519000, 00 грн.;

- 01.10.2014 в розмірі 579750, 00 грн.;

- 08.10.2014 в розмірі 1 419000,00 грн.;

- 15.10.2014 в розмірі 5174100,00 грн.;

- 15.10.2014 в розмірі 3327750, 00 грн.;

- 17.10.2014 в розмірі 1 764600, 00 грн.,

а всього в розмірі 16266000, 00 грн. (в тому числі ПДВ в розмірі 2711000, 00 грн.).

Відповідно до акту документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «НВП «Темп-3000» від 28.02.2017 №381/28-10-41-01/31778043 в бухгалтерському обліку ТОВ «НВП «Темп-3000» взаємовідносини з військовою частиною 1471 відображено наступним чином: «Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) податкової декларації з податку на прибуток за 2014 рік в сумі 15599200 грн. та з податку на додану вартість в сумі 666800 грн.

Оскільки для повного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні в ПАТ «Банк» «Київська ОСОБА_2», та містять охоронювану законом таємницю, та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження матимуть суттєве значення для об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, прокурор вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації відносно клієнта банку в ПАТ «Банк» «Київська ОСОБА_2», за період з 14.08.2014 по 31.12.2014 та необхідно розкрити банківську таємницю в ПАТ «Банк» «Київська ОСОБА_2», що розташований за адресою: м. Київ вул. Хорива, 11-А, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Банк» «Київська ОСОБА_2», у якого міститься інформація, не викликався.

Прокурор довів, що документи, які зазначені в клопотанні знаходяться у володінні ПАТ «Банк» «Київська ОСОБА_2», що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Хорива, 11-А.

Крім того, прокурор у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №4201611360000047 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю ПАТ «Банк» «Київська ОСОБА_2», код ЄДРПОУ 24214088, розташованого за адресою: м. Київ вул. Хорива, 11-А, та надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності - належно завірених копій речей та документів, які містять інформацію стосовно клієнта банку: ТОВ «НВП «Темп-3000», код ЄДРПОУ 31778043, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 45, а саме:

- щодо часу, з якого ТОВ «НВП «Темп-3000» являється (являлося) клієнтом банку (інформацію надати у формі довідки за підписом уповноваженої особи ПАТ «Банк» «Київська ОСОБА_2», скріпленої печаткою);

- виписок про рух грошових коштів по рахунку 2600194248001, відкритому в ПАТ «Банк» «Київська ОСОБА_2» за період з 14.08.2014 по 31.12.2014 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «НВП «Темп-3000» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «НВП «Темп-3000», їх коди ЄДРПОУ (реєстраційні номери фізичної особи платника податку) в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали по 01 квітня 2019 року.

Відповідно до ч. ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_3