Ухвала суду № 80184512, 18.02.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/1422/19

1-кс/296/751/19

УХВАЛА

Іменем України

18 лютого 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12016060270000127 розпочатого 29.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358, ч.3 ст.191 КК України про проведення обшуку.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, ,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016060270000127 розпочатого 29.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Житомирської обласної спілки споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01749616) починаючи з 2008 року, будучи наділеними організаційно-розпорядчими повноваженнями, за попередньою змовою з керівниками структурних підрозділів (районних споживчих товариств), на підставі фіктивних протоколів загальних зборів пайовиків товариств, виключили з складу членів споживтовариств частину пайовиків, здійснили привласнення колективного майна, шляхом його реалізації підконтрольним їм суб`єктам господарської діяльності, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірів.

У ході оперативного супроводження кримінального провадження та виконання доручення слідчого по вищевказаному кримінальному провадженню встановлено, що посадові особи Попільнянського районного споживчого товариства (код ЄДРПОУ 01749160) в невстановлений на даний час слідством час та місці внесли недостовірні відомості до протоколу загальних зборів пайовиків Попільнянського районного споживчого товариства, чим виключили з складу членів споживтовариства частину пайовиків спричинивши, тим самим матеріального збитку Товариству в особливо великому розмірі.

У ході проведення першочергових слідчих дій установлено, що члени товариства, щомісячно сплачували пайові внески до споживтовариства, в подальшому після звільнення з займаних посад (згідно записів у трудових книжках) останнім про загальні збори пайовиків жодного разу не повідомлялось, а у 2014 році на адресу членів товариства головою правління Попільнянського районного споживчого товариства ОСОБА_4 були відправлені листи з повідомленням, що їх частка в Попільнянському районному споживчому товаристві становить нуль, що свідчить про незаконне виключення з числа пайовиків членів товариства та підробку офіційних документів.

Крім цього, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді голови правління Попільнянського районного споживчого товариства, будучи наділеною організаційно розпорядчими повноваженнями з метою привласнення та подальшої реалізації об`єктів нерухомого майна, що перебувають у колективній власності Попільнянського районного споживчого товариства, переслідуючи корисливі мотиви та вступивши в попередню злочинну змову з головним бухгалтером Попільнянського районного споживчого товариства ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та службовими особами Житомирської обласної спілки споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01749616) привласнила та в подальшому реалізувала підконтрольним їй суб`єктам підприємницької діяльності майно товариства, спричинивши матеріального збитку Попільнянському районному споживчому товариству та пайовикам товариства в особливо великому розмірі.

У зв`язку з викладеним, є підстави вважати, що для уникнення відповідальності за протиправну діяльність керівник Житомирської обласної спілки споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01749616) ОСОБА_6 , або за вказівкою останнього, підпорядкованими йому працівниками, можуть бути знищені документи щодо об`єктів нерухомого майна, що були незаконно реалізованими, протоколи та рішення загальних зборів товариства, договори купівлі-продажу на об`єкти нерухомого майна, платіжні документи та інші документи, які містять відомості про його протиправну діяльність і на даний час існує реальна загроза зміни або знищення документів, відомостей та обладнання особою, у володінні якої воно знаходяться, що призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

З урахуванням викладеного, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, на даний час іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для кримінального провадження, є доцільним провести обшук в приміщеннях Житомирської обласної спілки споживчих товариств (ЄДРПОУ 01749616), яке знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська,13 з метою виявлення та вилучення: статуту Житомирської обласної спілки споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01749616) зі змінами та доповненнями, дозвільних документів на право зайняття господарською діяльністю, відомості та акти сплати пайових внесків за період здійснення господарської діяльності, книг аналітичного обліку К-20 «Пайовий капітал» та інших документів щодо обліку пайовиків, накази на призначення на посади та посадові (обов`язки) інструкції, накази та розпорядження про прийняття на роботу та звільнення з посади працівників з часу здійснення господарської діяльності по теперішній час, табелі обліку робочого часу працівників з 1992 року по теперішній час, відомості нарахування заробітної плати, накази та розпорядження про преміювання та виплату винагороди, документи щодо наявності рухомого та нерухомого майна, договори оренди та суборенди на рухоме та нерухоме майно з додатками та документами щодо їх оплати з 1992 року по теперішній час, книг вхідної кореспонденції, копії листування з членами Житомирської обласної спілки споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01749616), протоколи та рішення загальних зборів членів (пайовиків) Житомирської обласної спілки споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01749616) з додатками, копії сертифікатів акцій товариства, документи щодо сплачених пайових внесків за час здійснення господарської діяльності, документи щодо проведених будівельних та ремонтних робіт на об`єктах нерухомого майна що належали та належать Житомирської обласної спілки споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01749616), копії журналу Головної книги з відомостями про балансову вартість об`єктів, документи щодо перелік працівників товариства з моменту реєстрації і по теперішній час, документи щодо переліку пайовиків товариства, документи щодо пайового капіталу та резервного фонду товариства, електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування тощо), за допомогою яких могли бути виконані вищевказані документи інші предмети, речі та документи, що мають значення для кримінального провадження.

Вказані документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки №148525491 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного /Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна зазначено, що відомості про право власності на будівлю за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська,13 належить Житомирській обласній спілці споживчих товариств на праві колективної власності.

В ході розслідування кримінального провадження отримано інформацію про те, що доступ до вищевказаних речей та документів на офіційні запити чи тимчасовий доступ до речей та документів може бути відмовлено з метою її знищення та перероблення, що негативно вплине на хід досудового слідства, у зв`язку з чим в приміщеннях Житомирської обласної спілки споживчих товариств (ЄДРПОУ 01749616), яке знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська,13 доцільно провести обшук.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Розглянути клопотання і надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які перебувають в групі по розслідуванню вказаного кримінального провадження, оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України, які здійснюють оперативний супровід вказаного провадження на проведення обшуку в приміщеннях Житомирської обласної спілки споживчих товариств (ЄДРПОУ 01749616), яке знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська,13 з метою відшукання та подальшого вилучення документів, які мають доказове значення для досудового розслідування, а саме: статуту Житомирської обласної спілки споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01749616) зі змінами та доповненнями, дозвільних документів на право зайняття господарською діяльністю, відомості та акти сплати пайових внесків за період здійснення господарської діяльності, книг аналітичного обліку К-20 «Пайовий капітал» та інших документів щодо обліку пайовиків, накази на призначення на посади та посадові (обов`язки) інструкції, накази та розпорядження про прийняття на роботу та звільнення з посади працівників з часу здійснення господарської діяльності по теперішній час, табелі обліку робочого часу працівників з 1992 року по теперішній час, відомості нарахування заробітної плати, накази та розпорядження про преміювання та виплату винагороди, документи щодо наявності рухомого та нерухомого майна, договори оренди та суборенди на рухоме та нерухоме майно з додатками та документами щодо їх оплати з 1992 року по теперішній час, книг вхідної кореспонденції, копії листування з членами Житомирської обласної спілки споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01749616), протоколи та рішення загальних зборів членів (пайовиків) Житомирської обласної спілки споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01749616) з додатками, копії сертифікатів акцій товариства, документи щодо сплачених пайових внесків за час здійснення господарської діяльності, документи щодо проведених будівельних та ремонтних робіт на об`єктах нерухомого майна що належали та належать Житомирської обласної спілки споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01749616), копії журналу Головної книги з відомостями про балансову вартість об`єктів, документи щодо перелік працівників товариства з моменту реєстрації і по теперішній час, документи щодо переліку пайовиків товариства, документи щодо пайового капіталу та резервного фонду товариства, електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування тощо), за допомогою яких могли бути виконані вищевказані документи інші предмети, речі та документи, що мають значення для кримінального провадження.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1