Ухвала суду № 80183334, 27.02.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/48/19

Провадження № 1-кс/202/2280/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

27 лютого 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Шишляннікова О.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна в кримінальному провадженні № 42018040000001522 від 12.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить накласти арешт на транспортні засоби, які належать ОСОБА_3, а саме: STAS 038-3FAK, номер шасі YA9SALK3890116069, д/з АЕ1226ХК; KAISER S3803, номер шасі VHRS3803AY2C00631, д/з АЕ8513ХМ; RENAULT PREMIU 450 DXI 10837, номер шасі VF624GPА000024376, д/з АЕ1161ІЕ; VOLKSWAGEN TOUAREG 2967, номер кузова НОМЕР_1, АЕ9222ІС; BSL STC-1M, номер шасі VGWBSL0STC1M33932, д/з АЕ6022ХМ; RENAULT PREMIUM 450 DXI 10837, номер шасі VF624GPA000020379, д/з АЕ4646ІВ; КІА CERATO 1591, номер кузова НОМЕР_2, д/з АЕ6750НР; MERSEDES-BENZ VITO 110 CDI 2148, номер кузова НОМЕР_3, д/з АЕ0893АТ; КІА SEPHIA 1498, номер кузова НОМЕР_4, д/з АЕ0045СР; NISSAN INFINITI FX 35 3498, номер кузова НОМЕР_5, д/з АЕ6262НК; MERSEDES-BENZ ATEGO 815 4249, номер шасі WDB9702171К807631, д/з АЕ6844ЕН, шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном.

Клопотання обґрунтовано тим, що у вересні 2018 року до власника компанії ТОВ «ТК «Золотий Дракон», яка займається переробкою насіння соняшника, - ОСОБА_4 звернувся його знайомий ОСОБА_3, який запропонував придбати насіння соняшника гарної якості по оптимальній ціні та порекомендував компанії, у яких можна придбати насіння соняшника, на що останній погодився. ТОВ «ТК «Золотий Дракон» було укладено договори поставки насіння соняшника з СТОВ «Щорссільгоспсервіс» (ЄДРПОУ 31835079), ТОВ «ОСОБА_5 УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36729451) та ПСП «Едельвейс 2» (ЄДРПОУ 39744540).

ОСОБА_3 також знав про укладання договорів з компаніями, які він порекомендував ТОВ «ТК «Золотий Дракон», та, користуючись довірою директорів компаній, дізнався про те, що ТОВ «ТК «Золотий Дракон» здійснило повний розрахунок за насіння соняшника та про місце його знаходження.

Далі, маючи на меті заволодіти насінням соняшника ТОВ «ТК «Золотий Дракон», зловживаючи довірою власника ТОВ «ТК «Золотий Дракон», за попередньою змовою зі своїм братом ОСОБА_6 вчинили шахрайські дії, ввели в оману директора та власника ТОВ «ТК «Золотий Дракон», підробили документи та вивезли і заволоділи майном (насінням соняшника), що належить ТОВ «ТК «Золотий Дракон», до міста Апостолово та міста Долинська.

Про шахрайські дії братів ОСОБА_6 стало відомо 20.11.2018 року під час перевірки залишків насіння на складах, де воно зберігалося. ТОВ «ТК «Золотий Дракон» не давало жодних вказівок та довіреностей ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на отримання товарно-матеріальних цінностей, у тому числі насіння соняшника.

Злочинними діями ОСОБА_3 та ОСОБА_6 завдали підприємству ТОВ «ТК «Золотий Дракон» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 7 393 074 (сім мільйонів триста дев’яносто три тисячі сімдесят чотири гривні) грн. 24 коп.

03.01.2019 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов цивільний позов до ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на загальну суму 7 393 074, 24 грн.

04.02.2019 року ОСОБА_3 було заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв’язку з неможливістю встановлення його місцезнаходження.

Відповідно до пунктів 2, 4 частини 2 статті 170 КПК України з метою забезпечення спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) виникла необхідність у накладенні арешту на транспортні засоби, які належать підозрюваному ОСОБА_3

У судове засідання слідчий не з'явився.

Відповідно до частини 2 статті 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018040000001522 від 12.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 4 лютого 2019 року в даному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру ОСОБА_3 за частиною 4 статті 190 КК України, а саме у заволодінні шляхом зловживання довірою майном ТОВ «ТК «Золотий Дракон» на суму 7 393 074 грн. 24 коп.

Крім того, в рамках даного кримінального провадження ТОВ «ТК «Золотий Дракон» заявлено цивільний позов до ОСОБА_3 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушення, в розмірі 7 393 074, 24 грн.

За змістом частини першої статті 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з частиною другої статті 170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Статтею 173 КПК визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з частиною другою статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт на транспортні засоби, які належить ОСОБА_3.

Разом із тим належних доказів щодо транспортних засобів, які належать ОСОБА_3 станом на час вирішення питання про арешт майна, слідчому судді не надано.

До клопотання додана ксерокопія результатів аналітичного пошуку ТЗ по «НАІС ДДАІ» МВС України, які не засвідчені посадовою особою.

Крім того, такий документ датований 4 січня 2019 року, в той час як слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна 25 лютого 2019 року, тобто більш ніж через п’ятдесят днів.

Отже, такі відомості не можуть бути взяті до уваги слідчим суддею, оскільки за цей час власник майна міг змінитися. У зв’язку з чим у разі задоволення клопотання та накладення арешту на транспортні засоби може бути порушено права третіх осіб, які не несуть матеріальної відповідальності за шкоду, завдану правопорушенням.

При цьому слідчий суддя враховує, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11 лютого 2019 року з метою забезпечення відшкодування шкоди,завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), в кримінальному провадженні № 42018040000001522 від 12.12.2018 року накладено арешт на нерухоме майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_3, а саме будинок та земельну ділянку, що розташовані за адресою:Дніпропетровська область, Апостолівський район, м. Апостолове, вул. Ветеранів, 53.

Виходячи з наведеного, законні підстави для задоволення клопотання та накладення арешту на транспортні засоби відсутні.

Керуючись ст. ст. 170, 173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт транспортних засобів ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко