Ухвала суду № 80182271, 27.02.2019, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/9534/18

(1-кс/199/532/19)

УХВАЛА

27.02.2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Скрипник О.Г., при секретарі Шеленок С.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ «Яснополянське» по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42017042630000099 від 19.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

ВСТАНОВИВ:

27 лютого 2019 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ «Яснополянське» по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42017042630000099 від 19.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво при провадженні досудового розслідування за кримінальним провадженням №42017042630000099, зареєстрованим у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.07.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що комунальним підприємством «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради» (код ЄДРПОУ 03341305) шляхом використанням авторизованого електронного майданчика «Ргогогго» розміщено оголошення про закупівлю послуг з організації заходів ( послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які складовою путівки на відпочинок та дозвілля).

Відповідно Інформації про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі ( специфікації закупівлі) послуги з організації заходів ( послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які складовою путівки на відпочинок та дозвілля) передбачають перебування групи кількістю 210 людей похилого віку згідно режиму дня та розважальної програми та здійснюються виключно на території Санаторію - профілакторію «Лісний» КП «Дніпроводоканал» за адресою установи: м. Дніпропетровськ, вул. Березанівська, 67 .

За результатами проведення закупівлі акцептована тендерна пропозиція ТОВ «Яснополянське» (код 39533100) та 29.08.2016 року між Комунальним підприємством «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради», в особі ОСОБА_2, та ТОВ «Яснополянське» ( код 39533100) укладено договір № 202, предметом якого є надання визначених послуг. Строк дії договору, відповідно п.п. 10.1. скінчився 31 грудня 2016 року, у зв’язку з виконанням зобов’язань та на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ «Яснополянське» ( код 39533100) перераховано 4 900 050 гривен.

Проте, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.2016 року між Комунальним підприємством «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради», в особі ОСОБА_2, та ТОВ «АФІНАЦЕНТР»( код ЄДРПОУ 39107995) укладено договір підряду № 35\1, предметом якого є капітальний ремонт приміщень СП «Лісовий» по вул. Мориса Тореза, 67 м. Дніпро. Строк виконання зобов’язань згідно п.5.2. Договору: червень - серпень 2016 року. На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до акту №20 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року, яким засвідчено, що капітальний ремонт приміщення СП «Лісний», у тому числі ремонт водопроводу та каналізації, столової, харчблоку, тощо провадився під час дії договору з надання послуг організації дозвілля відвідувачів санаторію та переведення на розрахунковий рахунок ТОВ «Яснополянське» ( код 39533100) за виконання зобов’язань.

З метою отримання інформації щодо обсягів виконаних за бюджетні кошти робіт, процесуальним керівником неодноразово адресу ТОВ «Яснополянське» ( код 39533100) направлені запити в порядку ст. 93 КПК України, предметом яких є отримання належним чином завірених копій договорів, що укладенні між Комунальним підприємством «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради» та ТОВ «Яснополянське» ( код 39533100) та вичерпних відомостей щодо їх виконання, у тому числі актів приймання - передачі виконаних робіт, що стали підставою перерахунку бюджетних коштів, акти прийому - передачі наданих послуг, санітарний паспорт закладу, калькуляція проведеного заходу, сертифікати якості на обладнання та інвентар, тощо

Вимога процесуального керівника у кримінальному провадженні під особистий підпис отримана представником підприємства за договором ОСОБА_3 проте станом на 06.12.2018, з урахуванням витоку значного періоду часу, до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області не надійшло жодної інформації з приводу її виконання, у зв’язку з чим 21.11.2018 процесуальний керівник повторно звернувся до керівництва ТОВ «Яснополянське» (код 39533100) для надання вищевказаних документів, проте вимоги щодо їх надання проігноровано підприємством.

Ухвалою слідчого судді Амур -Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська № 199\9534\18 (1кс\199\2763\18) від 10.12.2018 клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Яснополянське» (код 39533100) юридична адреса: Дніпропетровська область, Дніпропетровській район, с. Дослідне, вул. Наукова, 1 задоволено та надано тимчасовий доступ до документації з акцепту тендерної позиції підприємства, укладення та виконання договору № 202 від 29.09.2016.

Проте під час виїзду з метою виконання ухвали від 10.12.2018 за адресою Дніпропетровська область, Дніпропетровській район, с. Дослідне, вул. Наукова, 1 встановлена відсутність ТОВ «Яснополянське» за визначеною адресою, що підтверджено листом ТОВ « Аструм - М».

10.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді у справі № 199\9534 1 кс\199\2760 забезпечено тимчасовий доступ до податкової звітності ТОВ «Яснополянське», що перебуває у володінні Державної податкової інспекції у Чечеловському районі м. Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, в ході якого, зокрема отримані відомості визначення юридичної адреси платника податків за адресою: м.Дніпро, вул. Шмидта, 12 офіс 3.

Зважаючи, що виконання ухвали слідчого судді Амур - Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська № 199\9534\18 ( 1кс\199\2763\18) від 10.12.2018 не забезпечено внаслідок об’єктивних чинників зміни юридичної адреси підприємства, тимчасовий доступ до документів якого дозволено та визначено ухвалою, наявну необхідність в отримані документації, що є доказом у кримінальному провадженні та перебуває у володінні ТОВ «Яснополянське» ( код 39533100) за адресою: м. Дніпро, вул. Шмидта, 12 офіс З, мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні та можуть бути долучені до матеріалів кримінального провадження виключно шляхом надання тимчасового доступу до них.

В судове засідання прокурор не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників, ТОВ «Яснополянське», у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши думку прокурора, перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, слідчому СВ АНД ВП ДВП Головного управління національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_4, або за їх дорученням оперативному підрозділу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ «Яснополянське» (код ЄДРПОУ 39533100), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, 12 офіс 3, згідно наступного переліку:

-правовстановлюючі документи підприємства;

-накази про призначення директора, головного бухгалтера підприємства, що виконують посадові обов’язки з липня 2016 року по теперішній час;

-письмовий договір з оператором Електронного майданчика «Ргогогго»;

-акцептовані пропозиції учасника закупівлі послуг з організації дозвілля, замовником якої є КП «Дніпроводоканал»;

-акцептовані пропозиції учасника закупівлі послуг з організації дозвілля, замовником якої є КП « Оздоровлення та відпочинок»;

-договори з організації дозвілля укладені за результатами акцепту визначених пропозицій, додаткові угоди в разі їх укладення;

-угоди, що укладені між ТОВ «Яснополянське» та КП «Дніпропетровській електротранспорт» ДМР, предметом якої є використання Дитячого закладу оздоровлення та відпочинку ім. В.Терешкової протягом 29.01.2016 - 19.09.2016 та повні відомості щодо її виконання ( акти приймання - передачі приміщення, розрахунки між сторонами угоди, тощо);

-відомості щодо виконання зобов’язань за договорами: акти прийому - передачі наданих послуг, санітарний паспорт закладу, калькуляція проведеного заходу, сертифікати якості на обладнання та інвентар, тощо.

-висновки санітарно - епідеміологічної служби, що діють на час виконання зобов’язань за договором, санітарні книжки працівників підприємства, що безпосередньо задіяні при виконанні зобов’язань за договорами закупівлі;

-відомості з оформлення трудових відносин з працівниками підприємства (у тому числі цивільно-правові угоди), звітність підприємства за формами 1- ДФ, що надавались фіскальним органам протягом існування договірних зобов’язань;

-податкова звітність зі сплати земельного податку з відповідними додатками, що надана за використання земельної ділянки за адресою: м. Дніпро, вул. Березанівська ( колиш. ОСОБА_5), 67 у звітних періодах 2016 - поточного періоду 2019 року;

-розрахунки, проведенні з КП «Теплоенерго», ДТЕК «Дніпрообленерго», КП «Дніпроводоканал» за використання об’єкту нерухомого майна СП «Лісовий» протягом дії та виконання зобов’язань за договором № 202 від 29.09.2016.

Службовим особам ТОВ «Яснополянське» надати тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, слідчому СВ АНД ВП ДВП Головного управління національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_4, або за їх дорученням оперативному підрозділу, та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі належним чином завірені копії документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Скрипник