Ухвала суду № 80182141, 01.03.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/2598/19

Провадження № 1-кс/161/1540/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 01 березня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., при секретарі Федьо Н.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення у Акціонерному Товаристві ОСОБА_2 «Приватбанк» (ЕДРПОУ 14360570), м. Київ вул. Грушевського, 1Д,з можливістю їх ознайомлення та вилучення копії документів через Волинське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження,1, в рамках кримінального провадження №12019030010000320 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 звернулася до Луцького міськррайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення у Акціонерному Товаристві ОСОБА_2 «Приватбанк» (ЕДРПОУ 14360570), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д,з можливістю їх ознайомлення та вилучення копії документів через Волинське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження,1, а саме: - відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № 5168 7554 3668 6568, із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ «ПриватБанк», де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім’я; - інформацію про зміну даних банківської картки № 5168 7554 3668 6568, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ КБ «ПриватБанк», було проведено зміну вказаних даних в період з 23.01.2019 по 12.02.2019, з чиєї ініціативи; - відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № 5168 7554 3668 6568 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 23.01.2019 по 12.02.2019; - матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 23.01.2019 по 12.02.2019, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; - відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти потерпілим ОСОБА_4 через термінал, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 23.01.2019 року по 12.02.2019 року, в рамках кримінального провадження №12019030010000320 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять слухати дане клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Також, в судове засідання не прибув представник АТ Комерційний ОСОБА_2 «Приватбанк» з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що з метою встановлення особи/осіб, яка причетна до вчинення даних злочинів, а також з метою об’єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_1, а також за дорученням слідчого в порядку ст.40,41 КПК України працівнику оперативного підрозділу УКР, ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області, у кримінальному провадженні №12019030010000320 від 31.01.2019 на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення у Акціонерному Товаристві ОСОБА_2 «Приватбанк» (ЕДРПОУ 14360570), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д,з можливістю їх ознайомлення та вилучення копії документів через Волинське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження,1, а саме:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № 5168 7554 3668 6568, із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ «ПриватБанк», де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім’я;

- інформацію про зміну даних банківської картки № 5168 7554 3668 6568, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ КБ «ПриватБанк», було проведено зміну вказаних даних в період з 23.01.2019 по 12.02.2019, з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № 5168 7554 3668 6568 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 23.01.2019 по 12.02.2019.

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 23.01.2019 по 12.02.2019, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти потерпілим ОСОБА_4 через термінал, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 23.01.2019 року по 12.02.2019 року.

Крім цього, прошу надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказані інформація.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: