Ухвала суду № 80174101, 07.02.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/4231/19

Провадження № 1-кс/761/3159/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Токач М.С.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32018100000000082 від 25.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «МЕГАБАНК»,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Новосельський Сергій Іванович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Хоменко А., згідно якого просить надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві капітану податкової міліції НОВОСЕЛЬСЬКОМУ СЕРГІЮ ІВАНОВИЧУ;старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві підполковника податкової міліції СЕРГІЄНКУ АРТЕМУ ВАСИЛЬОВИЧУ; слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві старшому лейтенанту податкової міліції ЮПИК ЮЛІЇ АНАТОЛІЇВНІ; старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві капітану податкової міліції ФЕОКТІСТОВУ ВЛАДИСЛАВУ ВОЛОДИМИРОВИЧУ; старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві лейтенанту податкової міліції ПЛЯХОВСЬКІЙ МАРІЇ СЕРГІЇВНІ; старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві підполковнику податкової міліції АРТЕМЕНКУ КИРИЛУ СЕРГІЙОВИЧУ; старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві капітану податкової міліції САЧОВСЬКІЙ ОЛЬЗІ РОМАНІВНІ або за їх дорученням іншим уповноваженим співробітникам, тимчасовий доступ до документівстосовно клієнтаТОВ «БК СТАЛЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42059994)з можливістю вилучити їх оригінали за період з 06.08.2018 по 31.08.2018, що знаходяться в банківській установі ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30 (Київська філія ПАТ «МЕГАБАНК», адреса м. Київ, вул. Б.Хмельницького,64).

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018100000000082 від 25.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Проведеним дослідженням обставин кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_9 у березні 2018 року, на території Шевченківського району м. Києва, на прохання не встановлених осіб, зареєстрував на своє ім'я ТОВ «Мейтінг Груп» (код ЄДРПОУ 41792656), ТОВ «Тайсервіс» (код ЄДРПОУ 41925803), ТОВ «Мілгард Груп» (код ЄДРПОУ 41802187) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

Крім того, невстановлені особи у березні 2018 року створили та придбали на підставних осіб ТОВ «САВОЛ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41915690), ТОВ «БК СТАЛЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42059994), ТОВ «АЛЬФА ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 41897373), ТОВ «ТРЕКРЕНЖ» (код ЄДРПОУ 41652339), ТОВ «ОМЕГА ЛАЙТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40458577), ТОВ «Вінке Груп» (код ЄДРПОУ 41797895), ТОВ «Київ Білд Груп» (код ЄДРПОУ 41513256), ТОВ «Тарінгтонтрейд» (код ЄДРПОУ 41267149), ТОВ «Будмарсельт» (код ЄДРПОУ 40647155). Крім того, ОСОБА_12 надав покази, що у березні 2018 року, знаходячись на території Шевченківського району м. Києва, зареєстрував на своє ім'я ТОВ «САВОЛ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41915690) ТОВ «БК СТАЛЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42059994), ТОВ «АЛЬФА ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 41897373), ТОВ «ТРЕКРЕНЖ» (код ЄДРПОУ 41652339), ТОВ «ОМЕГА ЛАЙТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40458577), за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

В ході досудового розслідування допитано директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ «Мейтінг Груп» (код ЄДРПОУ 41792656), ТОВ «Тайсервіс» (код ЄДРПОУ 41925803), ТОВ «Мілгард Груп» (код ЄДРПОУ 41802187) ОСОБА_9, який надав показання, що зареєстрував вказані підприємства на своє ім'я за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

ОСОБА_12 показав, що у березні 2018 року він разом з ОСОБА_9 та не встановленою особою відправились до Київської обласної філії КП «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44-Б, перший поверх, офіс 6, де ОСОБА_9 разом з ОСОБА_12 підписали статутні та реєстраційні документиТОВ «Мейтінг Груп» (код ЄДРПОУ 41792656), ТОВ «Тайсервіс» (код ЄДРПОУ 41925803), ТОВ «Мілгард Груп» (код ЄДРПОУ 41802187), ТОВ «САВОЛ ТРЕЙДІНГ» 41915690 ТОВ «БК СТАЛЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42059994), ТОВ «АЛЬФА ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 41897373), ТОВ «ТРЕКРЕНЖ» (код ЄДРПОУ 41652339), ТОВ «ОМЕГА ЛАЙТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40458577), після чого отримали грошову винагороду у розмірі у розмірі дві тисячі гривень.

Згідно АІС ДФС України «Податковий блок» - ТОВ «БК СТАЛЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42059994)06.08.2018 відкрило рахунок№26001261312 (валюта: українська гривна)в банківській установі ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю копії документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, які відображають надходження та списання за період з 06.08.2018 по 31.08.2018 грошових коштів по рахунку№26001261312 (валюта: українська гривна) відкритому ТОВ «БК СТАЛЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42059994) у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119).

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ «МЕГАБАНК») у судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ «МЕГАБАНК»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, вимога про вилучення документів задоволенню не піддягає, оскільки слідчим не обґрунтована така необхідність, доказів призначення експертиз не надано.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Новосельського Сергія Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінніПАТ «МЕГАБАНК» , поданого у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 420181000000000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції Новосельському Сергію Івановичу тимчасовий доступ до документів стосовно клієнта ТОВ «БК СТАЛЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42059994) за період з 06.08.2018 по 31.08.2018, що знаходяться в банківській установі ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30 (Київська філія ПАТ «МЕГАБАНК», адреса м. Київ, вул. Б.Хмельницького,64), а саме:

-оригінали справ з юридичного оформленнярахунку №26001261312 (валюта: українська гривна), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, карткових рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період 06.08.2018 по 31.08.2018 грошових коштів по рахунку №26001261312 (валюта: українська гривна), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-оригінали заявок на купівлю валюти, платіжних документів щодо зарахування готівкових грошових коштів на рахунки та списання з рахунку №2600848148 (валюта: українська гривна, долар США, ЄВРО), заявок на здійснення міжнародних транзакцій;

-SWIFT-повідомлення по валютним рахунку№26001261312 (валюта: українська гривна);

-оригінали довіреності на підставі яких здійснювалось внесення грошових коштів на рахунки та списання грошових коштів із рахунку№26001261312 (валюта: українська гривна);

-журнал сесії проведеного з'єднання системи «Клієнт - банк», із зазначенням, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення (повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України, рішень про не повідомлення ДСФМУ про проведенні операції);

-оригінали заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку (листи (в тому числі електронні), повідомлення (в тому числі електронні), тощо).

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «МЕГАБАНК», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя