Ухвала суду № 80174023, 28.02.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17012/17

н/п 1-кс/766/3669/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017230020003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017230020003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Департаменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно КМДА за адресою: 02105, м. Київ, вул. Павла Усенко, 6, а саме: матеріалів реєстраційної справи № 334763680000 про реєстрацію нового власника ТОВ «ЗЕОН-ПЛЮС» за реєстровим записом № 29618591 (індексний номер 44794389) на нерухоме майно розташоване у м. Києві по вул. Хорива, буд. 6/9, з можливістю вилучення оригіналів виконавчого провадження або завірених належним чином їх копій.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2018 державним реєстратором ОСОБА_2 філії КП «Главанської сільської ради «АБСОЛЮТ» у м. Києві» та 23.04.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_3 Олешківського районного нотаріального округу незаконно проведено реєстрації переходу права власності майна, яке належить ТОВ «СІПІ» (код ЄДРПОУ 24953064) на ТОВ «ЗЕОН-БІЗНЕС СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 35332780) незважаючи на те, що за рішенням Херсонського міського суду на все майно 26.02.2018 було накладено арешт та відповідна інформація 27.02.2018 внесена в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомості майна щодо об’єкта нерухомого майна.

На підставі підроблених документів, а саме протоколу проведення загальний зборів, статуту підприємства, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та інших документів ТОВ «СІПІ» код ЄДРПОУ 24953064, які використали шляхом подання їх до Державного реєстратора внаслідок чого було незаконно внесено зміну про державну реєстрацію нового власника товариства, а саме ОСОБА_4. Внаслідок цих дій ОСОБА_4 спільно з іншими особами незаконно захопили товариство, а саме нерухоме майно та корпоративні права.

Під час досудового розслідування за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. винесено ухвалу від 26.02.2018 за №766/17012/17 (н/п 1-кс/766/2358/18) у якій клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на нерухоме майно ТОВ «СІПІ» (код ЄДРПОУ 24953064), а саме нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Хорива (Костянтинівська), буд. 6/9.

Відповідні відомості про обтяження та накладення арешту 27.02.2018 було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухома майно, Єдиного реєстру заборон відчуження номер запису: 25054532 державним реєстратором ОСОБА_5, на нерухоме майно розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Хорива, будинок 6/9 яке належить на праві приватної власності за ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» (код ЄДРПОУ 24953064).

Крім того, на інше майно, що належить ТОВ «СІПІ» також було накладено арешт та заборону відчуження на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Гонтар Д.О. за № 766/17012/17 (н/п 1-кс/766/10562/17) від 11.10.2017 року.

Станом на 29.08.2018 року незважаючи на існуючи рішення слідчого судді про накладення арешту зазначене майно було перереєстроване на ТОВ «ЗЕОН-БІЗЕНС СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 35332780), а саме: 23.04.2018 року проведено реєстрацію переходу права власності (номер запису: 25833013) на цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об’єкта нерухомого майна розташованого за адресою: Херсонська область, Олешківський район, м. Олешки, вулиця Гвардійська, будинок 165 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, відомості про що внесено під індексним номером: 40753849 від 23.04.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_3, Олешківського районного нотаріального округу, - внаслідок зазначених дій, а саме умисного невиконання ухвали слідчого судді, яка вступила в законну дію та ніким не оспорювана, заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам та інтересам ТОВ «СІПІ».

На підставі ухвали слідчого судді № 766/17057/18 (н\п 1-кс/766/12918/18) було отримано тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи №327262065250 на об’єкт нерухомого майна розташованого за адресою: Херсонська область, Олешківський район, м. Олешки, вулиця Гвардійська, будинок 165. З реєстраційної справи встановлено, що підставою для здійснення вказаної перереєстрації стало свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів від 21.04.2018, видане приватним нотаріусом Олешківського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_3

У подальшому на підставі ухвали слідчого суді № 766/17057/18 (н/п 1-кс/766/16150/18) від 21.11.2018 отримано тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи від 21.04.2018 зареєстрованої у реєстрі за № 318, в ході вивчення якої встановлено, що свідоцтво про придбання нерухомого майна видавалось на підставі «Постанови про передачу майна стягувану у рахунок погашення боргу» від 27.03.2018 та «Акту про передачу майна стягувану у рахунок погашення боргу» від 27.03.2018 по виконавчому провадженню № 53600356.

Під час тимчасового доступу до виконавчого провадження на підставі ухвали слідчого судді № 766/17057/18 (Н/П 1-КС/766/17599/18) вивченням наданих матеріалів було встановлено, що державним виконавцем вирішувалось питання щодо передачі та зняття арешту майна розташованого за адресою: м. Олешки, вул. Гвардійська, 165. Проте питання щодо зняття арешту на майно розташоване у м. Києві по вул. Хорива, буд. 6/9, не вирішувалось, хоча згідно витягу інформаційної довідки № 135858090 від 29.08.2018 обтяження яке було внесено 21.03.2017 до реєстру державним виконавцем Колпаковим В.О., було припинено 27.03.2018 користувачем Козельщинського РВ ВДВС ГТУЮ у Полтавській області ОСОБА_6 (номер запису: 40333193), що викликає сумніви щодо законності прийнятого рішення та відповідно незаконного втручання в роботу Держаного реєстру.

У подальшому перевіркою інформації у Державному реєстрі прав на нерухоме майно (інформаційна довідка № 151551534 від 28.12.2018) було встановлено, що 22.12.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_7 зареєстровано нового власника на підставі рішення єдиного учасника ТОВ «ЗЕОН ПЛЮС» згідно акту прийому-передачі нерухомого майна в якості внеску до статутного капіталу від ТОВ «ЗЕОН-БІЗНЕС СИСТЕМИ», який не мав законних на те підстав через відсутність рішення державного виконавця про зняття обтяження у виконавчому провадженні № 53600356, тобто така перереєстрація власника є незаконною.

Під час отримання тимчасового доступу до матеріалів нотаріальної справи та записів нотаріальної дії за № 3652, 3653 від 22.12.2018 про реєстрацію власника ТОВ «ЗЕОН-ПЛЮС» за реєстровим записом № 29618591 (індексний номер 44794389), у приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_7 (номер свідоцтва № 6687) встановлено, що вказана реєстраційна справа під № 334763680000 була вже направлена до Департаменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Павла Усенко, 6, при цьому також встановлено, що під час реєстрації вказаних дій до неї зверталась одна особа від двох підприємств яка являлась на той час директором обох товариств, як ТОВ «ЗЕОН ПЛЮС» так і ТОВ «ОСОБА_8 СИСТЕМИ».

Достатніми підставами вважати, що документи з нотаріальної справи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме тільки таким заходом забезпечення кримінального провадження можливо встановити особу, яка своїми діями незаконно заволоділа майном ТОВ «СІПІ» шляхом подання документів для отримання незаконного права власності на нерухоме майно, також можливо прослідкувати та у подальшому встановити особу злочинця (правопорушника), підбурювача, виконавця та ін., а також перевірити підстави та законність винесення рішень в частині невиконання рішення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту невиконання рішення суду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи № 334763680000 про реєстрацію нового власника ТОВ «ЗЕОН-ПЛЮС» за реєстровим записом № 29618591 (індексний номер 44794389) на нерухоме майно розташоване у м. Києві по вул. Хорива, буд. 6/9, які перебувають у Департаменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно КМДА за адресою: 02105, м. Київ, вул. Павла Усенко, 6 з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи або завірених належним чином їх копій.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Департаменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно КМДА за адресою: 02105, м. Київ, вул. Павла Усенко, 6, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Департаменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно КМДА за адресою: 02105, м. Київ, вул. Павла Усенко, 6, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12017230020003680 заступникові начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, начальникові СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9, старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Департаменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно КМДА за адресою: 02105, м. Київ, вул. Павла Усенко, 6, а саме: матеріалів реєстраційної справи № 334763680000 про реєстрацію нового власника ТОВ «ЗЕОН-ПЛЮС» за реєстровим записом № 29618591 (індексний номер 44794389) на нерухоме майно розташоване у м. Києві по вул. Хорива, буд. 6/9, та можливість вилучення оригіналів документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_11