Ухвала суду № 80173512, 13.02.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1896/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Луценко К.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Білень А.І. в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100070006672 від 28.10.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старший лейтенант поліції Білень А.І., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Кашка В.В., звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що колишній голова правління ПАТ «Експериментальний механічний завод» ОСОБА_3, зловживаючи довірою, шляхом перерахування грошових коштів з рахунку ПАТ «Експериментальний механічний завод» на рахунок ліквідного ТОВ «АТД-СЕРВІС» код ЄДРПОУ 31406015, заволодів грошовими коштами ПАТ «Експериментальний механічний завод» в сумі 4200000 (чотири мільйони двісті тисяч) гривень 00 копійок, чим спричинив вказаному товариству матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Так, ОСОБА_3, достовірно знаючи про те, що будівля складу матеріалів цеху № 8, загальною площею 1043 кв. м., що розташована за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 69, має бути викуплена для суспільних потреб, 2 листопада 2015 року уклав договір підряду на ремонтно-будівельні роботи № 02/11-РБ з ТОВ «АТД-СЕРВІС .

Зазначені ремонтно-будівельні роботи ТОВ «АТД-СЕРВІС» проведено не було, про що свідчить протокол огляду місця події від 03.02.2017 року.

22 вересня 2016 року Київська міська рада прийняла рішення № 23/1027 «Про викуп нерухомого майна, яке перебуває у приватній власності, в зв'язку з будівництвом другої нитки головного міського каналізаційного колектору в місті Києві.

Відповідно до додатку, до цього рішення, нежитлову будівлю складу матеріалів цеху № 8 літера «К», яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 69, оцінено у 8 712 000 (вісім мільйонів сімсот дванадцять тисяч) гривень.

Крім того, під час проведення досудового розслідування з листа Головного управління ДФС у Вінницькій області за вихідним номером К 7859/9/02-32-12-01 від 05.07.2018 р., стало відомо, що ТОВ «АТД-Сервіс» під час здійснення своєї господарської діяльності користувався банківськими рахунками Філії розрахункового центру ПАТ «КБ «ПриватБанк» м. Києва, МФО 320649, номера рахунків 26003337017001, 26009337017027 та 26002337017002.

Враховуючи вище викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків №№ 26003337017001, 26009337017027 та 26002337017002 - ТОВ «АТД-СРВІС», код ЄДРПОУ 31406015, що перебували у володінні Філії розрахункового центру ПАТ «КБ «ПриватБанк» м. Києва (МФО 320649), який являється підрозділом АТ КБ «ПриватБанк» МФО: 300001, ЄДРПОУ:14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, Україна, 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, за період часу з 02.11.2015 р. по 12.02.2016 р. включно, з метою встановлення факту надходження грошових коштів від ПАТ «Експериментальний механічний завод» до ТОВ «АТД-СЕРВІС» за виконання ремонтно-будівельних робіт, які відповідно до фактичних обставин кримінального провадження не проводились, а також з метою встановлення факту перерахунку грошових коштів від ТОВ «АТД-СЕРВІС» до інших суб'єктів господарювання та кінцевого отримувача грошових коштів у сумі 4 210 000 (чотири мільйони двісті десять тисяч) гривень і місце встановлення фактичного знаходження зазначених грошових коштів. .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До суду надійшла заява слідчого про розгляд клопотання у її відсутність.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні встановлено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків, документи яких містять банківську таємницю та можливість отримати їх копії, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві Білень А.І. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100070006672, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити;

Надати слідчому слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Білень А.І. або групі слідчих, тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО: 300001, ЄДРПОУ:14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, Україна, 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, до справ з юридичного оформлення рахунку клієнта банку: ТОВ «АТД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31406015) за №№ 26003337017001, 26009337017027 та 26002337017002, із можливістю отримання копій, зокрема:

-карток із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

-документів щодо відкриття та використання рахунку;

-роздруківки руху коштів по рахункам зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату здійснення тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

-прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

роздруківок телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді ;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк