Ухвала суду № 80173268, 14.02.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/2429/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"14" лютого 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Мізерній К.О., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Перепеченко Д.Є. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12017100040005309 від 14.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч.2 ст.376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Перепеченко Д.Є. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12017100040005309 від 14.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві Перепеченко Д.Є. та прокурору Київської місцевої прокуратури №4 Базні Р.В. та за їх дорученням іншим уповноваженим оперативним працівникам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні тимчасовий доступ речей та оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837), що розташоване за адресою: 04053, м.Київ, вул. Січових Стрільців, 15, а саме до:

- документів на підставі яких видавались банківські картки із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 31467083);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 31467083), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 31467083), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 31467083), операцій з цінними паперами;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДРПОУ 00032112), банківських операцій по розрахунках ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 31467083), а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 31467083) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837), для ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 31467083) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

- «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп'ютеру, що знаходиться у банку і обслуговує абонента - ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 31467083) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- «IP-адреси» комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на серверу(ів) банку, що обслуговує абонента ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 31467083) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- відеоматеріалів з відділень банків, банкоматів чи терміналів банку, на яких зафіксовано осіб, які розпоряджалися рахунками ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 31467083):

- документів щодо правовідносин між ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837), ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 31467083) та АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДРПОУ 00032112) (в тому числі Кредитних угод з додатками, договорів переведення боргу з додатками, договорів застави та інших документів щодо взаємовідносин вищевказаних суб'єктів господарювання), роздруківок щодо руху коштів по рахунку між вищевказаними суб'єктами господарювання;

- звітів ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» щодо фінансового стану, за період з 01.01.2012 року по 31.12.2018 року, в тому числі по позабалансовому рахунку 9804 «Документів до рахунків клієнтів банку (крім фізичних осіб», що не виконані банком у встановлений законодавством України строк»;

Надати розпорядження на можливість вилучення оригіналів документів в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837), що розташоване за адресою: 04053, м.Київ, вул. Січових Стрільців, 15, а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 31467083), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837) для ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 31467083) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

- документів щодо правовідносин між ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837), ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 31467083) та АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДРПОУ 00032112) (в тому числі Кредитних угод з додатками, договорів переведення боргу з додатками, договорів застави та інших документів щодо взаємовідносин вищевказаних суб'єктів господарювання), роздруківок щодо руху коштів по рахунку між вищевказаними суб'єктами господарювання;

- звітів ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837) щодо фінансового стану, за період з 01.01.2012 року по 31.12.2018 року, в тому числі по позабалансовому рахунку 9804 «Документів по рахункам клієнтів банку (крім фізичних осіб), що не виконані банком у встановлений законодавством України строк».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 17 годин 00 хвилин 19 лютого 2019 року.

Слідчий суддя: