Ухвала суду № 80173252, 14.02.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/2429/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"14" лютого 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Мізерній К.О., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Перепеченко Д.Є. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12017100040005309 від 14.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч.2 ст.376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Перепеченко Д.Є. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12017100040005309 від 14.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві Перепеченко Д.Є., прокурору Київської місцевої прокуратури №4 Базні Р.В., та за їх дорученням іншим уповноваженим оперативним працівникам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні тимчасовий доступ речей та оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ» (ЄДРПОУ 31467083), за адресою: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, 3, а саме до:

- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 31467083), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДРПОУ 00032112), для ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 31467083) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

- документів щодо правовідносин між ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837), ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 31467083) та АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДРПОУ 00032112) (в тому числі Кредитні угоди з додатками, договори переведення боргу з додатками, договори застави та інші документи щодо взаємовідносин вищевказаних суб'єктів господарювання), роздруківки щодо руху коштів по рахунку між вищевказаними суб'єктами господарювання.

- кредитного договору №151108К61 від 12.09.2008 року з додатками та додатковими договорами, розрахунками та іншими документами, що наявні у кредитній справи по вищевказаному договору з часу укладення по дату винесення ухвали.

- звітів ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 31467083) щодо відображення богу ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДРПОУ 00032112), за період з 01.01.2008 по 31.12.2018 роки;

Надати розпорядження на можливість вилучення документів в ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ» (ЄДРПОУ 31467083), що розташоване за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, будинок 3, а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 31467083), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДРПОУ 00032112), для ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 31467083) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

- документів щодо правовідносин між ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837), ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 31467083) та АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДРПОУ 00032112) (в тому числі Кредитні угоди з додатками, договори переведення боргу з додатками, договори застави та інші документи щодо взаємовідносин вищевказаних суб'єктів господарювання), роздруківки щодо руху коштів по рахунку між вищевказаними суб'єктами господарювання.

- кредитний договір №151108К61 від 12.09.2008 року з додатками та додатковими договорами, розрахунками та іншими документами, що наявні у кредитній справи по вищевказаному договору з часу укладення по дату винесення ухвали.

- звітів ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 31467083) щодо відображення богу ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 13486837), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДРПОУ 00032112), за період з 01.01.2008 року по 31.12.2018 роки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 17 годин 20 хвилин 19 лютого 2019 року.

Слідчий суддя: