Ухвала суду № 80173180, 08.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3995/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка А.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Устименком О.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ "ОТП БАНК" МФО 300528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43; АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" МФО 300647, юридична адреса: м. Київ вул. Борисоглібська, буд.5, літера А; АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д; Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" МФО 305482, юридична адреса: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115; АТ "АКБ "КОНКОРД" МФО 307350 , юридична адреса: м. Дніпро площа Троїцька, 2; АТ "А - БАНК" МФО 307770 , юридична адреса: м. Дніпро вул. Батумська, 11; ПАT "ПУМБ" МФО 334851 , юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4; ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634 , юридична адреса: м. Київ вул.Стеценко, буд. 6.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 11.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017000000001580, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану знаходяться у володінні АТ "ОТП БАНК" МФО 300528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43; АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" МФО 300647, юридична адреса: м. Київ вул. Борисоглібська, буд.5, літера А; АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д; Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" МФО 305482, юридична адреса: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115; АТ "АКБ "КОНКОРД" МФО 307350 , юридична адреса: м. Дніпро площа Троїцька, 2; АТ "А - БАНК" МФО 307770 , юридична адреса: м. Дніпро вул. Батумська, 11; ПАT "ПУМБ" МФО 334851 , юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4; ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634 , юридична адреса: м. Київ вул. Стеценко, буд. 6, з можливістю вилучення документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: Андріюку Андрію Андрійовичу, Харкевичу Вадиму Петровичу, Паненку Дмитру Ігоровичу, Харкевичу Віктору Івановичу, Руденку Павлу Олександровичу, Тхоржевському В'ячеславу Сергійовичу, Капличному Вадиму Анатолійовичу, Міщенко Олені Петрівні, Панову Владиславу Віталійовичу, Хончеву Сергію Вікторовичу, та/або за їх дорученням оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України Ранчукову Дмитру Йосифовичу, Дейнезі Віталію Сергійовичу, Черненку Глібу Олександровичу, Кутурзі Максиму Анатолійовичу, Перцевому Андрію Юрійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ "ОТП БАНК" МФО 300528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43; АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" МФО 300647, юридична адреса: м. Київ вул. Борисоглібська, буд.5, літера А; АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д; Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" МФО 305482, юридична адреса: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115; АТ "АКБ "КОНКОРД" МФО 307350 , юридична адреса: м. Дніпро площа Троїцька, 2; АТ "А - БАНК" МФО 307770 , юридична адреса: м. Дніпро вул. Батумська, 11; ПАT "ПУМБ" МФО 334851 , юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4; ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634 , юридична адреса: м. Київ вул.Стеценко, буд. 6, з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме:

у АТ "ОТП БАНК" МФО 300528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43, рахунок № 26004455058542, який належить ТОВ"ГРІНВЕЙ ТЕХНОЛОДЖИ" 42291874, рахунок № 26003455054343, який належить ТОВ"СПЕЦ-СТРОЙ СТАНДАРТ" 41621871, рахунок № 26004455058230, який належить ТОВ"БІЛД-ПОСТАЧ" 42295554, рахунок № 26009455058194, який належить ТОВ"ДОРТАН ПЛЮС" 42300071, рахунок № 26007455008210, який належить ТОВ"СТРОЙПРОМГРУП" 39440619;

у АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" МФО 300647, юридична адреса: м. Київ вул. Борисоглібська, буд.5, літера А., рахунок № 2600001067194, який належить ТОВ"СТРОЙПРОМГРУП" 39440619;

у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д , рахунок № 26005050336595, який належить ТОВ"СПЕЦ-СТРОЙ СТАНДАРТ" 41621871, рахунки № 26000050312075, 26053050253158, якій належить ТОВ"ТК АБАКУС" 41899391, рахунки № 26056050252123, 26044050217341, 26007050331714, якій належить ТОВ"ТРЕЙД-ІНДАСТ" 42296152, рахунки № 26050050237490, 26049050218497, 26000050346911, якій належить ТОВ"РИСТПРОМ" 42296888, рахунки № 26056050243132, 26001050272051, якій належить ТОВ"АДАМАСК" 40362911, рахунок № 26000050304801, який належить ТОВ"МІСТПРОМ" 41801466, рахунки № 26055050239846, 26002050262145, 26008050256188, 26002050264756, 26000050251415 , якій належить ТОВ"ПЕТРІКОР ТРАНС" 39676188, рахунок № 26007050298761, який належить ТОВ"СЕНТЕЙ СІТІ" 41888861, рахунки № 26052050236121, 26055050243724, 26058050237458, 26000050269010, 26006050279048, 26009050250611, 26007050255997, якій належить ТОВ"СТРОЙПРОМГРУП" 39440619, рахунки № 26054050245723, 26009050315437, якій належить ТОВ"ТОП ГРУП ЮА" 40507718;

у Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" МФО 305482, юридична адреса: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115 , рахунки № 26009300663456, 26053301663456, якій належить ТОВ"АДАМАСК" 40362911, рахунки № 26005300663784, 26059301663784, якій належить ТОВ"ПЕТРІКОР ТРАНС" 39676188;

у АТ "АКБ "КОНКОРД" МФО 307350 , юридична адреса: м. Дніпро площа Троїцька, 2, рахунок № 26004000530901, який належить ТОВ"СПЕЦ-СТРОЙ СТАНДАРТ" 41621871;

у АТ "А - БАНК" МФО 307770 , юридична адреса: м. Дніпро вул. Батумська, 11, рахунок № 26000010025187, який належить ТОВ"ТИМБЕРЛІНГ" 40974210;

у ПАT "ПУМБ" МФО 334851 , юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, рахунки № 2605720867, 2600742156, якій належить ТОВ"МЕРКУРИЙ СТРОНГ" 41381673, рахунки № 2605820855, 2600642139, якій належить ТОВ"ШКК-БІЛДІНГ" 41381762, рахунки № 2600642487, 2605721039, якій належить ТОВ"СПЕЦ-СТРОЙ СТАНДАРТ" 41621871, рахунки № 2605822475, 2600145375, якій належить ТОВ"СІЗАМ ЦЕНТР" 41893887, рахунки № 2600277054, 2605026011, якій належить ТОВ"КАРАБІН ПЛЮС" 42301012, рахунки № 2605310932, 2600122095, якій належить ТОВ"ПЕТРІКОР ТРАНС" 39676188, рахунки № 2600019472, 260559755, якій належить ТОВ"СТРОЙПРОМГРУП" 39440619, рахунки № 2605215633, 2600731183, якій належить ТОВ"ТОП ГРУП ЮА" 40507718

у ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634 , юридична адреса: м. Київ вул.Стеценко, буд. 6, рахунок № 26009031839001, який належить ТОВ"СТРОЙПРОМГРУП" 39440619, а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 28.01.2019, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття по 28.01.2019;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття по 28.01.2019;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по 28.01.2019;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 28.01.2019, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по 28.01.2019;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 28.01.2019;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "ОТП БАНК", АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", АТ КБ "ПРИВАТБАНК", Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк", АТ "АКБ "КОНКОРД", АТ "А - БАНК", ПАT «ПУМБ», ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/3995/19-к.

Прим. 2 - слідчий Андріюк А.А.

Копія - АТ "ОТП БАНК", АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", АТ КБ "ПРИВАТБАНК", Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк", АТ "АКБ "КОНКОРД", АТ "А - БАНК", ПАT «ПУМБ», ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"

Виконавець: Новак Р.В. 08.02.2019