YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 80173096, 27.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

27.02.2019

Номер справи

757/9637/19-к

Номер документу

80173096

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9637/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Павленко В.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) Генеральної прокуратури України Павлюка Федора Васильовича про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

26 лютого 2019 року прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) Генеральної прокуратури України Павлюк Ф.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування нерухомим майном, яке належить на праві власності ТОВ «МІЛЛ ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ 42292360) та перебуває у користуванні ТОВ «ВЕРІТАС ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄРДПОУ 42272542), а саме - об'єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: вул. Східна, 13, м. Бахмач, Бахмацький район, Чернігівська область:

1. Будівля погріба «Пг», загальною площею 74,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730954474203;

2. Будівля млина «Ф-1», загальною площею 221,4 кв. м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730948174203;

3. Будівля свиноферми «Т-1», загальною площею 337,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730941174203;

4. Будівля для вигрузки зерна «М-1», загальною площею 37 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730936474203;

5. Будівля залізничного приймального бункеру «Н-1», загальною площею 201,9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730930174203;

6. Побутова будівля «Ю-1», загальною площею 62,7 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730925574203;

7. Будівля норійної башти «Ж-4», загальною площею 88,9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730921474203;

8. Будівля ємкостної башти «К-4», загальною площею 266,9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730915774203;

9. Будівля очисної башти «И-6», загальною площею 242,3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730888074203;

10. Склад №4 «Д-1», загальною площею 4222,9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730882874203;

11. Склад №3 «Г-1», загальною площею 4201,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730854274203;

12. Вбиральня цегляна, огорожа «У-1», загальною площею 14,3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730839974203;

13. Склад №6 «ЗС-1», загальною площею 1229,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730816374203;

14. Склад №5 та КЗС «С-1», загальною площею 2807,3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730804574203;

15. Матеріальний склад «МС-1», загальною площею 198,4 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730801174203;

16. Будівля сушарки камерної продольної «Ц-3», загальною площею 1427,9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730798474203;

17. Будівля гаражу «И-1», загальною площею 80,9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730794674203;

18. Водонапірна башта «Вб», загальною площею 27,9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730789774203;

19. Будівля охорони праці «З-1», загальною площею 24,4 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730788374203;

20. Будівля водонасосної станції «Р-1», загальною площею 134,6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730785174203;

21. Будівля тепловозного депо «Тд-1», загальною площею 61,7 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730782874203;

22. Будівля мехмайстерні «Ж-1», загальною площею 191,3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730781874203;

23. Склад №2 «Б-1», загальною площею 4116,8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730750874203;

24. Склад №1 «В-1», загальною площею 4231,9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730747974203;

25. Будівля літньої лабораторії «Є-1», загальною площею 22,8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730738074203;

26. Будівля лабораторії «Я-1», загальною площею 101,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730734874203;

27. Спецбудівля «Пг», загальною площею 115,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730730974203;

28. Будівля прохідної «П-1», загальною площею 11,3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730723074203;

29. Будівля пожежного депо «Й-1», загальною площею 217 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730717874203;

30. Адмінбудівля «А-1», загальною площею 424,3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730711274203;

31. Будівля ангару «Х-1», загальною площею 459,9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730702474203;

32. Будівля складу «Щ-1», загальною площею 78,8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730693274203;

33. Склад отрутохімікатів «Пг», загальною площею 22,5 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1730683974203,

встановивши заборону службовим особам ТОВ «МІЛЛ ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ 42292360), ТОВ «ВЕРІТАС ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄРДПОУ 42272542), їхнім представникам (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебуває зазначене нерухоме майно, користуватися та розпоряджатися ним будь-яким чином та заборону будь-яким суб'єктам державної реєстрації прав, визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зокрема але не виключно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи 00015622) та його територіальним органам, ДП Національні інформаційні системи (ідентифікаційний код юридичної особи 39787008) виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській, міським, районним, районним у містах Києві і Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб'єктам, нотаріусам (державним та/або приватним), іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, перелік яких міститься в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», спрямовані на зміну, виникнення, перехід, припинення прав власності, реєстрацію обтяжень та арештів, реєструвати заяви в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, відкриття та/або закриття розділів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо об'єктів нерухомого майна, визначених у п. 2 резолютивної частини клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019100000000120 від 05.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 375 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Головне управління ДФС у Чернігівській області 22.12.2017 звернулось до Чернігівського окружного адміністративного суду із адміністративним позовом до Державного підприємства «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» (код ЄРДПОУ 00952634) про надання дозволу на погашення податкового боргу у сумі 2 581 706,36 грн. за рахунок майна Державного підприємства «Ніжинський комбінат хлібопродуктів», що перебуває у податковій заставі.

Вказаний позов мотивований тим, що за Державним підприємством «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» станом на дату звернення до суду із позовом рахується податковий борг у сумі 2 581 706,36 грн., вказана заборгованість в добровільному порядку Державним підприємством «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» не погашена, а вжиті Головним управлінням ДФС у Чернігівській області заходи для погашення податкового боргу за рахунок коштів боржника позитивного результату не дали, Головне управління ДФС у Чернігівській області вимушене звернутись до суду із позовом з вимогою про надання дозволу на погашення суми податкового боргу за рахунок майна, що перебуває у податковій заставі в розмірі 2 581 706,36 грн.

Рішенням Чернігівського окружного адміністративного суду від 14.02.2018 у справі №825/2374/17 адміністративний позов задоволено в повному обсязі, надано Головному управлінню ДФС у Чернігівській області дозвіл на погашення податкового боргу у сумі 2 581 706,36 грн., за рахунок майна Державного підприємства «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» (код ЄРДПОУ 00952634), що перебуває у податковій заставі.

Разом з тим, суд не врахував усіх необхідних обставин при вирішенні питання щодо обрання порядку розгляду справи, внаслідок чого, необґрунтовано здійснив розгляд вказаної справи у порядку спрощеного позовного провадження, що суперечить сутності та складності вказаної категорії справи.

В той же час, розглядаючи вказану справу, суд залишив поза увагою те, що Законом України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» Державне підприємство «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» (код ЄРДПОУ 00952634) віднесено до об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Крім того, суд не звернув увагу й на те, що ч. 9 ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» нерухоме майно об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути їх відчуження.

Поряд з цим, судом також не надано оцінку й тому, що Державне підприємство «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» (код ЄРДПОУ 00952634) Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 за №83 віднесено до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Про вказане, суду повідомлено відповідачем по справі, яким було Державне підприємство «Ніжинський комбінат хлібопродуктів», шляхом подання відзиву на позовну заяву, що підтверджується самим рішенням Чернігівського окружного адміністративного суду від 14.02.2018 у справі №825/2374/17, що в свою чергу вказує на обізнаність суду із зазначеними нормативно-правовими актами України, а відтак свідчить, на думку органу досудового розслідування, про умисний та цілеспрямований характер дій суду, які були спрямовані на постановлення завідомо неправосудного рішення всупереч вимог матеріального та процесуального права.

На підставі вказаного рішення Чернігівського окружного адміністративного суду від 14.02.2018 у справі №825/2374/17, Головним управлінням ДФС у Чернігівській області з метою реалізації майна, належного Державному підприємству «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» (код ЄРДПОУ 00952634), 26.11.2018 укладено Договір доручення на продаж майна на аукціоні № 12030/10/25-01-17-02-31 з ТОВ «Центр брокерських послуг», а також Договір доручення на організацію аукціону № 12031/10/25-01-17-02-31 від 26.11.2018, який укладений між Головним управління ДФС у Чернігівській області та Товарною біржею «Міжрегіональна товарно-промислова біржа».

В результаті проведеного аукціону, 20.12.2018 між Головним управлінням ДФС у Чернігівській області, як продавцем, Державним підприємством «Ніжинський комбінат хлібопродуктів», як боржником-платником податків, та ТОВ «АГРОУ» (код ЄРДПОУ 42299606), як покупцем, укладено Договір купівлі-продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі за №78/18-Д (далі-Договір).

Пунктом 2 Договору, яким визначено предмет договору, установлено, що продавець придбав, а покупець придбав на аукціоні, проведеному 20.12.2018 ТОВ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» майно: будівлі та споруди у кількості 33 (тридцять) три об'єкти загальною площею 25 956,20 кв.м., а саме: 1. Будівля мехмайстерні «Ж-1», загальною площею 191,30 кв.м.; 2. Будівля тепловозного депо «Тд-1», загальною площею 61,70 кв.м.; 3. Будівля водонасосної станції «Р-1», загальною площею 134,60 кв.м.; 4. Будівля охорони праці «З-1», загальною площею 24,20 кв.м.; 5. Водонапірна башта «Вб», загальною площею 27,90 кв.м.; 6. Будівля гаражу «И-1», загальною площею 80,90 кв.м.; 7. Будівля сушарки камерної прокольної «Ц-3», загальною площею 1427,90 кв.м.; 8. Матеріальний склад «МС-1», загальною площею 198,40 кв.м.; 9. Склад №5 та КЗС «С-1», загальною площею 2807,30 кв.м.; 10. Склад №6 «ЗС-1», загальною площею 1229,50 кв.м.; 11. Вбиральня цегляна, огорожа «У», загальною площею 14,30 кв.м.; 12. Склад отрутохімікатів «Пг», загальною площею 22,50 кв.м.; 13. Будівля складу «Щ-1», загальною площею 78,80 кв.м.; 14. Будівля ангару «Х-1», загальною площею 459,90 кв.м.; 15. Адмінбудівля «А-1», загальною площею 424,30 кв.м.; 16. Будівля пожежного депо «Й-1», загальною площею 217,00 кв.м.; 17. Будівля прохідної «П-1», загальною площею 11,30 кв.м.; 18. Спецбудівля «Пг», загальною площею 115,10 кв.м.; 19. Будівля лабораторії «Я-1», загальною площею 101,20 кв.м.; 20. Будівля літньої лабораторії «Є-1», загальною площею 22,80 кв.м.; 21. Склад №1 «В-1», загальною площею 4231,90 кв.м.; 22. Склад №2 «Б-1», загальною площею 4116,80 кв.м.; 23. Склад №3 «Г-1», загальною площею 4201,10 кв.м.; 24. Склад №4 «Д-1», загальною площею 4222,90 кв.м.; 25. Будівля очисної башти «И-6», загальною площею 242,30 кв.м.; 26. Будівля ємкостної башти «К-4», загальною площею 266,90 кв.м.; 27. Будівля норійної башти «Ж-4», загальною площею 88,90 кв.м.; 28. Побутова будівля «Ю-1», загальною площею 62,70 кв.м.; 29. Будівля залізничного приймального бункеру «Н-1», загальною площею 201,90 кв.м.; 30. Будівля для вигризки зерна «М-1», загальною площею 37,00 кв.м.; 31. Будівля свиноферми «Т-1», загальною площею 337,10 кв.м.; 32. Будівля млина «Ф-1», загальною площею 221,40 кв.м.; 33. Будівля погріба «Пг», загальною площею 74,20 кв.м.

Відповідно до п. 2.2. Договору майно, що продається належить Державному підприємству «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» (код ЄРДПОУ 00952634) та перебуває на балансі Філії «Хлібна база №87» Державного підприємства «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» (код ЄРДПОУ 35770624).

Вказане вище майно, згідно п. 2.3. Договору знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Східна, 13.

Згідно із п. 3 Договору ціна реалізації майна згідно Протоколу 78/18 від 20.12.2018 становить 6 506 360,76 грн., з урахуванням ПДВ.

Відповідно до п. 9.1. Договору, останній набирає чинності з моменту (дати) його підписання Сторонами.

Таким чином, майно Державного підприємства «Ніжинський комбінат хлібопродуктів», а саме будівлі та споруди у кількості 33 (тридцять три) об'єкти, яке у відповідності до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» не могло бути приватизоване, відчужено на користь ТОВ «АГРОУ» (код ЄРДПОУ 42299606).

В подальшому, 20.12.2018 ТОВ «АГРОУ» (код ЄРДПОУ 42299606) здійснено відчуження придбаного майна, згідно Договору, на користь ТОВ «МІЛЛ ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ 42292360), яке, в свою чергу, передало вказане майно в оренду ТОВ «ВЕРІТАС ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄРДПОУ 42272542).

Таким чином, станом на сьогоднішній день, володільцем відчуженого в Державного підприємства «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» майна, у вигляді будинків та споруд в загальній кількості 33 (тридцять три) об'єкти, площею 25 956,20 кв.м., є ТОВ «МІЛЛ ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ 42292360), користувачем якого є ТОВ «ВЕРІТАС ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄРДПОУ 42272542).

Згідно показів, наданих 13.02.2019, в ході здійснення досудового розслідування, свідком ОСОБА_3, який є в.о. Генерального директора Державного підприємства «Ніжинський комбінат хлібопродуктів», при вирішенні судом питання стосовно надання дозволу ГУ ДФС у Чернігівській області на продаж майна Державного підприємства «Ніжинський комбінат хлібопродуктів», залишено поза увагою той факт, що у складських приміщеннях Філії «Хлібна база №87» Державного підприємства «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» знаходилось зерно поклажодавців у загальному обсязі 40 тис. тон, орієнтовна вартість якого складає близько 200 мільйонів гривень.

Вказане зерно належить поклажодавцям яким, зокрема, є Державна продовольча зернова корпорація (ПАТ «ДПЗКУ») та яке, згідно цивільно-правових угод, зберігалось Державним підприємством «Ніжинський комбінат хлібопродуктів».

Відтак, вказане зерно, загальний обсяг якого складає 40 тис. тон, орієнтовною вартістю близько 200 мільйонів гривень, разом із відчуженим нерухомим майном Державного підприємства «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» перейшло у протиправне володіння ТОВ «МІЛЛ ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ 42292360), користувачем якого є ТОВ «ВЕРІТАС ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄРДПОУ 42272542).

Вказане зумовлює можливі ризики незаконного відчуження зерна третіми особами, у тому числі із числа службових осіб ТОВ «МІЛЛ ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ 42292360) та ТОВ «ВЕРІТАС ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄРДПОУ 42272542), що стало можливим внаслідок прийняття рішення Чернігівським окружним адміністративним судом 14.02.2018 у справі №825/2374/17.

У зв'язку з наведеним 19.02.2019 слідчим прийнято рішення про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні 33 об'єкта нерухомого майна ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів», яке незаконно відчужено на користь ТОВ «АГРОУ» та, на даний час, перебуває у власності ТОВ «МІЛЛ ІНВЕСТ».

Крім того, рішення Чернігівського окружного адміністративного суду від 14.02.2018 у справі №825/2374/17 за позовом Головного управління ДФС у Чернігівській області, яким надано дозвіл на погашення податкового боргу в сумі 2 581 706,36 грн. за рахунок майна Державного підприємства «Ніжинський комбінат хлібопродуктів», що перебуває у податковій заставі, оскаржено прокурором до Шостого апеляційного адміністративного суду.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 19.02.2019 № 156853669 за ТОВ «МІЛЛ ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ 42292360) рахується наступне майно, що розташоване по вул. Східна,13, м. Бахмач, Чернігівської області: