Ухвала суду № 80172764, 21.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43246/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого шостого СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявки Ю.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого шостого СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявки Ю.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковським В.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАT «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863), за адресою: 04070, Україна, 300863, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська 48.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що у шостому слідчому відділі розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32016100040000064 від 22.11.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, а саме доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином-засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАT «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863), за адресою: 04070, Україна, 300863, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська 48, з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАT «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863), що стали підставою для відкриття та користуванням рахунками, та використання рахунків ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕЙ» (код ЄДРПОУ 24383388), не підлягає задоволенню, оскільки слідчим належним чином не обґрунтовано клопотання в цій частині.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого шостого СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявки Ю.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Мулявці Ю.С., Фєдосову М.В., Фєдосову Д.В., Павлову В.В., Сидорчуку Р.А, Мельнику Д.А., Шишці Т.Д.,Сафіну Р.І., Савчуку М.В., слідчим групи слідчих та оперативним співробітникам на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАT «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863), за адресою: 04070, Україна, 300863, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська 48, з можливістю вилучення копій документів з приводу відкриття та використання рахунків: ТОВ «СОФТ СЕРВІС ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 25398110), які відкриті у ПАT «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863): 260012115 (Українська гривня, код валюти 980); 260078400769 (Долар США, код валюти 840), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по дату винесення судом ухвали.

В задоволенні інших вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАT «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/43246/18-к.

Прим. 2 - слідчий Мулявка Ю.С.

Копія - ПАT «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863)

Виконавець: Новак Р.В. 21.09.2018