Ухвала суду № 80171315, 18.02.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/21814/18

Провадження №: 1-кс/752/2004/19

У Х В А Л А

18.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12018100000000981 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Власюка Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ликовим О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Власюка Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ликовим О.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, та надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по абонентському підозрюваного ОСОБА_1 НОМЕР_1 із зазначенням: абонентського номеру, номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активізації та роздруківку з інформацією про телефонні з'єднання по вищевказаному абонентському номеру з прив'язкою до місцевості абонента «А» та абонента «Б» в період часу з 22.10.2018 по 07.02.2019 включно, з можливістю їх вилучення та здійснення копії на цифровий носій.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100000000981 від 12.10.2018 за підозрою ОСОБА_2., ОСОБА_1, ОСОБА_3., ОСОБА_4. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у 2018 році, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2., ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 вступили між собою в злочинну змову направлену на заволодіння шляхом обману чужим майном шляхом використання підроблених документів зареєструвати право власності не чуже нерухоме майно, яке в подальшому з використанням вказаних підроблених документів збути за кошти добросовісним набувачам, розробивши при цьому спільний план з розподілом ролей кожного із учасників. Згідно до розробленого спільно злочинного плану, ОСОБА_1, ОСОБА_2. та ОСОБА_3, використовуючи заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи на конкретні об'єкти нерухомого майна нежитлового фонду в місті Києві, повинні були скористатись послугами державних реєстраторів, та зареєструвати за собою право власності на дане нерухоме майно із внесенням неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. В свою чергу ОСОБА_4 згідно розробленого спільного плану мав підшукати покупців на вказане майно для їх продажу та отримання коштів.

Так, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_4., ОСОБА_2., ОСОБА_1 та ОСОБА_3. і реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підроблених документів для заволодіння правом власності на чуже майно - нежитловим приміщенням НОМЕР_2 загальною площею 291 кв.м. по АДРЕСА_1, що згідно інформації КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» на праві власності не зареєстроване, ОСОБА_1., виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, виступаючи директором ТОВ «Інтеріор-сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 39708832), 14.06.2018, приблизно о 19 годині 02 хвилин, прибув до Київської філії КП «Реєстрація нерухомості» в місті Києві, де подав державному реєстратору ОСОБА_5. завідомо підроблений документ, а саме акт приймання-передачі нерухомого майна, серії Б/Н про те, що начебто 14.06.2018 ТОВ «Маккеф Прим» передало, а ТОВ «Інтеріор-сервіс плюс» прийняло нежитлове приміщення НОМЕР_2 загальною площею 291 кв.м. по АДРЕСА_1. Пред'явлення ОСОБА_1 даного акту приймання-передачі нерухомого майна слугувало передумовою подальшої державної реєстрації державним реєстратором ОСОБА_5. права власності та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого ТОВ «Інтеріор-сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 39708832) в особі директора ОСОБА_1, набуло у власність нежитлове приміщення НОМЕР_2 загальною площею 291 кв.м. по АДРЕСА_1.

В свою чергу, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_4., ОСОБА_2., ОСОБА_3. та ОСОБА_1., реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підроблених документів для заволодіння правом власності на чуже майно - групою нежитлових приміщень НОМЕР_3 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_2, що згідно інформації КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» на праві власності не зареєстровані, ОСОБА_3, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 24.07.2018, приблизно о 18 годині 21 хвилин, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6., який виступає як державний реєстратор, де подав приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_6., який виступив як державний реєстратор, завідомо підроблений документ, а саме договір купівлі-продажу майнових прав, серії та номер НОМЕР_4 виданий ЗАТ «Київміськбуд-1», про те, що начебто 21.12.2008 ОСОБА_3 купив майнові права на групу нежитлових приміщень НОМЕР_3 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_2, однак встановлено, що вказаний договір ЗАТ «Київміськбуд-1» не видавався. Пред'явлення ОСОБА_3 даного договору купівлі-продажу слугувало передумовою подальшої державної реєстрації державним реєстратором - приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 права власності та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого ОСОБА_3 набув у власність групу нежилих приміщень НОМЕР_3 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_2.

В свою чергу, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_4., ОСОБА_1., ОСОБА_2. та ОСОБА_3, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підроблених документів для заволодіння правом власності на чуже майно - групою нежитлових приміщень НОМЕР_3 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_3, що згідно інформації КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» на праві власності зареєстровано за ПП «Сомас» на підставі рішення Господарського суду міста Києва від 14.02.2008, ОСОБА_2., виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 31.08.2018, приблизно о 17 годині 16 хвилин, прибув до Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» в місті Києві, де подав державному реєстратору ОСОБА_7 завідомо підроблений документ, а саме свідоцтво про право власності, серії НОМЕР_5, видане 10.10.2007 КМДА про те, що начебто ОСОБА_2. є власником групи нежитлових приміщень НОМЕР_3 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_3, однак встановлено, що вказане свідоцтво про право власності не видавалося. Пред'явлення ОСОБА_2. даного свідоцтва про право власності слугувало передумовою подальшої державної реєстрації державним реєстратором ОСОБА_7 права власності на вказане майно та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого ОСОБА_2. набув у власність групу нежилих приміщень НОМЕР_3 по АДРЕСА_3.

Таким чином, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1. підозрюється у використанні завідомо підробленого документу, тобто у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність з метою обернення чужого майна на свою користь для особистого збагачення, з використанням заздалегідь підроблених правовстановлюючих документів на конкретні об'єкти нерухомого майна нежитлового фонду в місті Києві, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_4., ОСОБА_2., ОСОБА_1 та ОСОБА_3., реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном - нежитловим приміщенням НОМЕР_2 загальною площею 291 кв.м. по АДРЕСА_1, що згідно інформації КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» на праві власності не зареєстроване, ОСОБА_1., виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, виступаючи директором ТОВ «Інтеріор-сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 39708832), 14.06.2018, приблизно о 19 годині 02 хвилин, прибув до Київської філії КП «Реєстрація нерухомості» в місті Києві, де подав державному реєстратору ОСОБА_5. завідомо підроблений документ, а саме акт приймання-передачі нерухомого майна, серії Б/Н про те, що начебто 14.06.2018 ТОВ «Маккеф Прим» передало, а ТОВ «Інтеріор-сервіс плюс» прийняло нежитлове приміщення НОМЕР_2 загальною площею 291 кв.м. по АДРЕСА_1. Пред'явлення ОСОБА_1 даного акту приймання-передачі нерухомого майна слугувало передумовою подальшої державної реєстрації державним реєстратором ОСОБА_5. права власності на вказане майно та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого ТОВ «Інтеріор-сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 39708832) в особі директора ОСОБА_1, шляхом обману, набуло у власність нежитлове приміщення НОМЕР_2 загальною площею 291 кв.м. по АДРЕСА_1.

В свою чергу, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_4., ОСОБА_2., ОСОБА_3. та ОСОБА_1., реалізуючи спільний злочинний план, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном - групою нежитлових приміщень НОМЕР_3 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_2, що згідно інформації КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» на праві власності не зареєстровані, ОСОБА_3, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 24.07.2018, приблизно о 18 годині 21 хвилин, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6., де подав приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_6., який виступив як державний реєстратор, завідомо підроблений документ, а саме договір купівлі-продажу майнових прав, серії та номер НОМЕР_4 виданий ЗАТ «Київміськбуд-1», про те, що нібито 21.12.2008 ОСОБА_3 купив майнові права на групу нежитлових приміщень НОМЕР_3 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_2, однак встановлено, що вказаний договір ЗАТ «Київміськбуд-1» не видавався. Пред'явлення ОСОБА_3 даного договору купівлі-продажу слугувало передумовою подальшої державної реєстрації державним реєстратором - приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 права власності на вказане майно та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого ОСОБА_3 шляхом обману, набув у власність групу нежилих приміщень НОМЕР_3 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_2.

В свою чергу, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_4., ОСОБА_1., ОСОБА_2. та ОСОБА_3., реалізуючи спільний злочинний план, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном - групою нежитлових приміщень НОМЕР_3 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_3, що згідно інформації КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» на праві власності зареєстровано за ПП «Сомас» на підставі рішення Господарського суду міста Києва від 14.02.2008, ОСОБА_2., виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 31.08.2018, приблизно о 17 годині 16 хвилин, прибув до Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» в місті Києві, де подав державному реєстратору ОСОБА_7 завідомо підроблений документ, а саме свідоцтво про право власності, серії НОМЕР_5, видане 10.10.2007 КМДА про те, що нібито ОСОБА_2. є власником групи нежитлових приміщень НОМЕР_3 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_3, однак встановлено, що вказане свідоцтво про право власності не видавалося. Пред'явлення ОСОБА_2. даного свідоцтва про право власності слугувало передумовою подальшої державної реєстрації державним реєстратором ОСОБА_7 права власності на вказане майно та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого ОСОБА_2. шляхом обману, набув у власність групу нежилих приміщень НОМЕР_3 по АДРЕСА_3, що належать ПП «Сомас» спричинивши останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1. підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність з метою обернення чужого майна громадян на свою користь для особистого збагачення шляхом продажу чужого майна з використанням завідомо підроблених документів про право власності, ОСОБА_4 виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану підшукав добросовісного покупця на вказані об'єкти нерухомого майна, який мав виступити ОСОБА_9.

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу направленого на використання завідомо підроблених документів про право власності для продажу чужого майна, а саме нежитлового приміщення НОМЕР_2 загальною площею 291 кв.м. по АДРЕСА_1; групу нежитлових приміщень НОМЕР_3 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_2 та групи нежитлових приміщень НОМЕР_3 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_3, що в дійсності належить ПП «Сомас», 19.10.2018, приблизно о 15 годині 45 хвилин, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3. та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, прибули до будинку АДРЕСА_4, у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8., де на них очікував ОСОБА_9. Діючи згідно заздалегідь розробленого спільного плану, ОСОБА_4 виконуючи свою роль згідно спільного плану, залишився поруч із входом до офісу, а ОСОБА_1, ОСОБА_2. та ОСОБА_3 прослідували до офісу вказаного приватного нотаріуса, де в присутності покупця ОСОБА_9., подали нотаріусу ОСОБА_8. завідомо підроблені правовстановлюючі документи на нежитлові приміщенням НОМЕР_2 загальною площею 291 кв.м. по АДРЕСА_1; групу нежитлових приміщень НОМЕР_3 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_2, та групу нежитлових приміщень НОМЕР_3 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_3, що на право власності належить ПП «Сомас». Пред'явлення ОСОБА_1, ОСОБА_2. та ОСОБА_3 завідомо підроблених правовстановлюючих документів на вищевказані об'єкти нерухомого майна слугувало передумовою подальшого оформлення нотаріусом ОСОБА_8 наступних договорів, щодо купівлі-продажу вказаних об'єктів. По завершенні нотаріусом ОСОБА_8 всіх дій по оформленню трьох договорів купівлі-продажу від 19.10.2018, який надруковані на бланках із багатоступеневим захистом від підроблення та підписання його сторонами, що зумовило надання документам офіційного значення, між стороною «Покупця», якими виступив ОСОБА_9. та стороною «Продавцем», якими виступили ОСОБА_3, ОСОБА_2. та ОСОБА_1 як директор ТОВ «Інтеріор-сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 39708832).

Таким чином, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1. підозрюється у використанні завідомо підробленого документу, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність з метою обернення чужого майна громадян на свою користь для особистого збагачення шляхом продажу чужого майна з використанням завідомо підроблених документів про право власності, ОСОБА_4 виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, ОСОБА_2. та ОСОБА_3, підшукав добросовісного покупця на вказані об'єкти нерухомого майна, яким виступив ОСОБА_9., який не підозрюючи про справжні злочинні наміри вказаних осіб, погодився придбати вказане майно за суму, яка еквівалентна 300 000 доларів США.

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу направленого на обернення майна ОСОБА_9., в особливо великих розмірах, на свою користь, шляхом продажу чужого майна з використанням завідомо підроблених документів про право власності на нежитлове приміщення НОМЕР_2 загальною площею 291 кв.м. по АДРЕСА_1; групу нежитлових приміщень НОМЕР_3 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_2 та групи нежитлових приміщень НОМЕР_3 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_3, що в дійсності належить ПП «Сомас», 19.10.2018, приблизно о 15 годині 45 хвилин, ОСОБА_1, ОСОБА_2., ОСОБА_3. та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, прибули до будинку АДРЕСА_4, у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8., де на них очікував ОСОБА_9. По прибуттю за вказаною адресою, ОСОБА_4 щоб не привертати уваги до себе при укладенні договорів купівлі-продажу вказаного майна та контролювати обстановку біля даного офісу нотаріуса ОСОБА_8., залишився поруч із входом до нього , а ОСОБА_1, ОСОБА_2., ОСОБА_3 пішли до приміщення офісу нотаріуса ОСОБА_8.

Реалізовуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на обернення майна ОСОБА_9., в особливо великих розмірах, на свою користь, шляхом продажу чужого майна з використанням завідомо підроблених документів про право власності, ОСОБА_1, ОСОБА_2. та ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4., виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 19.10.2018, приблизно о 15 годині 45 хвилин, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8., що по АДРЕСА_4, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_9. в сумі 300 000 доларів США під виглядом продажу об'єктів нерухомого майна з використанням завідомо підроблених документів, подали нотаріусу ОСОБА_8. правовстановлюючі документи на нежитлові приміщенням НОМЕР_2 загальною площею 291 кв.м. по АДРЕСА_1; групу нежитлових приміщень НОМЕР_3 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_2 та групи нежитлових приміщень НОМЕР_3 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_3, що в дійсності належить ПП «Сомас». Пред'явлення ОСОБА_1., ОСОБА_2. та ОСОБА_3 завідомо підроблених правовстановлюючих документів на вищевказані об'єкти слугувало передумовою подальшого оформлення нотаріусом ОСОБА_8 наступних договорів, а саме: 1) договору купівлі-продажу групи нежитлових приміщень від 19.10.2018, згідно якого ОСОБА_2. відчужив, а ОСОБА_9. набув у власність групу нежитлових приміщень НОМЕР_3 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_3, що в дійсності належить ПП «Сомас»; 2) договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 19.10.2018, згідно якого ОСОБА_1., виступаючи директором ТОВ «Інтеріор-сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 39708832) відчужив, а ОСОБА_9. набув у власність нежитлове приміщення НОМЕР_2 загальною площею 291 кв.м. по АДРЕСА_1; 3) договору купівлі-продажу групи нежитлових приміщень від 19.10.2018, згідно якого ОСОБА_3 відчужив, а ОСОБА_9. набув у власність групу нежитлових приміщень НОМЕР_3 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_2.

По завершенню нотаріусом всіх дій по оформленню даних трьох договорів купівлі продажу групи нежитлових приміщень від 19.10.2018, який надруковані на бланках із багатоступеневим захистом від підроблення та підписання його сторонами, що зумовило надання документам офіційного значення, між стороною «Покупця», якими виступили ОСОБА_9. та «Продавцем», якими виступили ОСОБА_3, ОСОБА_2. та ОСОБА_1 як директор ТОВ «Інтеріор-сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 39708832) мав відбутись грошовий розрахунок в сумі 300 000 доларів США, що згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 19.10.2018 становить 8 410 980 (вісім мільйонів чотириста десять тисяч дев'ятсот вісімдесят) гривень, тобто на суму, яка двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, однак в цей час до приміщення приватного нотаріуса зайшли працівники поліції, які унеможливили завершення ОСОБА_1., ОСОБА_2., ОСОБА_3 та ОСОБА_4., які діяли за попередньою змовою групою осіб, злочинного умислу по заволодінню коштами ОСОБА_9. в особливо великих розмірах на вказану суму, з причин, що не залежали від їх волі.

Таким чином, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1. підозрюється у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України обґрунтовано підозрюються:

1)ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець с. Стебник, Львівської області, українець, громадянин України, із середньою освітою, не працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5, раніше не судимий;

2)ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець смт. Костянтинівка, Арбузинського району, Миколаївської області, українець, громадянин України; із середньою-спеціальною освітою, не працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_7, раніше не судимий;

3)ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Ушомир, Коростенського району, Житомирської області, українець, громадянин України; із вищою освітою, працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_6, раніше не судимий;

4)ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець м. Київ, українець, громадянин України; із вищою освітою, тимчасово не працюючому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_8, раніше не судимому.

Вина підозрюваних ОСОБА_2., ОСОБА_1, ОСОБА_3., ОСОБА_4. у вчинені інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується наступними доказами:

-Протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_9. від 19.10.2018;

-Протоколом огляду місця події від 19.10.2018, а саме огляду приміщення офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8. по АДРЕСА_4, де відбулось вчинення кримінального правопорушення, вході якого виявлено та вилучено ряд речей, предметів та документів з ознаками підробки;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9.;

-Протоколом допиту потерпілого Соколовської Г.Г.;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_8. - приватного нотаріуса КМНО;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_10.;

-Протоколом огляду транспортного засобу марки «Фольксваген Пассат» д.н.з. НОМЕР_6, яким користувався свідок ОСОБА_10 та за допомогою якого останній привіз підозрюваних осіб до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8. по АДРЕСА_4, а також розповів про події і процеси, що розгортались напередодні;

-Протоколом огляду речей і документів, що виявлені в ході огляду транспортного засобу марки «Фольксваген Пассат» д.н.з. НОМЕР_6, серед яких також виявлено оригінали документів з ознаками підробки;

-Протоколом огляду речей і документів, що вилучені у підозрюваного ОСОБА_1 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України, серед яких виявлено документи, що підтверджують факт попереднього перебування ОСОБА_1. серед засновників ТОВ «Маккеф Прим» та відчуження ним своєї частки у розмірі 99 % корпоративних прав на користь Шошина В.В., який на підставі підробленого свідоцтва про право власності в 2017 році набув право власності на нежитлове приміщення НОМЕР_2 загальною площею 291 кв.м. по АДРЕСА_1, що в подальшому перекодувалось як уставний капітал із ТОВ «Маккеф Прим» на користь ТОВ «Інтер Сервіс Плюс», де посаду директора обіймає знову ж таки підозрюваний ОСОБА_1;

-Протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за яким свідок ОСОБА_10 впізнав ОСОБА_1;

-Протоколами допиту свідка ОСОБА_11 - особи, яка на замовлення невстановленої особи на ім'я ОСОБА_12, відшуковувала потенційного покупця на об'єкти нерухомого майна;

-Протоколом огляду речей і документів за допомогою якого оглянуто мобільний термінал марки «Samsung S8», що належить свідку ОСОБА_11 та на якому виявлено переписку із невстановленою особою на ім'я ОСОБА_12, щодо пошуку покупців на нерухоме майно;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_13.;

-Протоколом огляду місця події за допомогою якого оглянуто мобільний термінал свідка ОСОБА_13.

-Протоколами допиту свідка ОСОБА_14. - колишнього виконавчого директора ЗАТ «Київміськбуд-1»;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_15. - колишнього виконавчого директора ПрАТ «Київуміськбуд-1»;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_16.;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_17.;

-Протоколом допиту свідка

-Протоколом тимчасового доступу до документів у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6. за допомогою якого вилучено копії документів, що підтверджують факт звернення підозрюваного ОСОБА_3 для здіснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що він набув на підставі підроблених документів;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_6.

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_5. - державного реєстратора Київської філії КП «Реєстрація нерухомості», який підтвердив факт здійснення державної реєстрації права власності нежитлового приміщення НОМЕР_2 загальною площею 291 кв.м. по АДРЕСА_1 за ТОВ «Інтер Сервіс Плюс», а також підтвердив, що Київська філія КП «Реєстрація нерухомості» розміщується не за місцем реєстрації, що зазначена на сайті Міністерства юстиції України, а взагалі за іншою адресою;

-Протоколом обшуку предмету шахрайства - групи нежитлових приміщень НОМЕР_3 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_2, що згідно до підроблених документів належить підозрюваному ОСОБА_3., в ході проведення якого виявлено документацію свідків ОСОБА_16., та ОСОБА_17., які орендували вказані приміщення у ОСББ «Медик 1»;

-Відповіддю керівництва ОСББ «Медик 1»;

-Протоколом обшуку предмету шахрайства - нежитлового приміщення НОМЕР_3 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_3, що згідно до підроблених документів належить підозрюваному ОСОБА_2., однак як з'ясувалось в ході розслідування, насправді належить на підставі рішення суду ПП «Сомас», що використовується як магазин канцелярських товарів;

-Протоколами тимчасового доступу до документів, за допомогою яких здійснено тимчасовий доступ до документів по абонентським номерам підозрюваних осіб, що вилучена у операторів мобільного зв'язку ТОВ «Лафселл», ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна»;

-Протоколами тимчасового доступу до документів, за допомогою отримано доступ до документів, що становлять банківську таємницю;

-Висновком експерта № 8-4/1936, відповідно до якого встановлено факт переклейки фотокартки особи на першій сторінці паспорта гр. України НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_18, де вклеєна фотокартка із зображенням обличчя підозрюваного ОСОБА_4., що був виявлений у останнього під час затримання в порядку ст. 208 КПК України;

-Висновком експерта № 8-4/1962;

-Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

-Відповідями з КП КМО «КМБ ТІ»

-Відповіддю з КП з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло Сервіс»;

-Іншими протоколами слідчих дій та матеріалами провадження у сукупності.

19.10.2018 о 16 годині 45 хвилин ОСОБА_1 затриманий працівниками поліції, після чого доставлений до приміщення відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, де 20.10.2018 о 01 годині 05 хвилин складено протокол затримання в порядку ст. 208 КПК України.

20.10.2018 ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_2. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

22.10.2018 відповідно до ухвали Голосіївського районного суду міста Києва щодо підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_6 із строком дії до 17.12.2018 включно.

11.12.2018 Голосіївським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене першим заступником прокурора міста Києва та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців, про що винесено відповідну ухвалу.

12.12.2018 відповідно до ухвали Голосіївського районного суду міста Києва щодо підозрюваного ОСОБА_1 продовжено застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_9 із строком дії до 09.02.2019 включно.

05.02.2019 Голосіївським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене першим заступником прокурора міста Києва та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, про що винесено відповідну ухвалу.

06.02.2019 відповідно до ухвали Голосіївського районного суду міста Києва щодо підозрюваного ОСОБА_1 продовжено застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_9 із строком дії до 05.04.2019 включно.

Затриманий в порядку ст. 208 КПК України підозрюваний ОСОБА_1, який в подальшому допитаний у вказаному процесуальному статусі підозрюваного повідомив, що користується власним абонентським номером НОМЕР_1.

На даний час в органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у отриманні роздруківок по абонентському номеру підозрюваного ОСОБА_1 НОМЕР_1 для здійснення подальшої перевірки виконання останнім застосованого щодо нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, шляхом перевірки місцезнаходження мобільного терміналу підозрюваного ОСОБА_1 із вищевказаним його абонентським номером за період часу з 22.10.2018 по 07.02.2019 включно.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшої перевірки виконання підозрюваним ОСОБА_1 застосованого щодо нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, що можна здійснити шляхом перевірки місцезнаходження мобільного терміналу із абонентським номером, яким користується підозрюваний ОСОБА_1 за період часу з 22.10.2018 по 07.02.2019 включно, виникла необхідність у знятті інформації з абонентського номеру підозрюваного ОСОБА_1.НОМЕР_1 із зазначенням: абонентського номеру, номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активізації та роздруківку з інформацією про телефонні з'єднання по вищевказаному абонентському номеру з прив'язкою до місцевості абонента «А» та абонента «Б» в період часу з 22.10.2018 по 07.02.2019 включно, що може бути здійснено, відповідно до вимог ст. 31 Конституції України, на підставі відповідного рішення суду.

Враховуючи та узагальнюючи вищевикладене, з метою подальшої перевірки виконання підозрюваним ОСОБА_1 застосованого щодо нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, що можна здійснити шляхом перевірки місцезнаходження мобільного терміналу із абонентським номером, яким користується підозрюваний ОСОБА_1 за період часу з 22.10.2018 по 07.02.2019 включно, виникла необхідність у знятті інформації з абонентського номеру підозрюваного ОСОБА_1 НОМЕР_1 із зазначенням: абонентського номеру, номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активізації та роздруківку з інформацією про телефонні з'єднання по вищевказаному абонентському номеру з прив'язкою до місцевості абонента «А» та абонента «Б» в період часу з 22.10.2018 по 07.02.2019 включно.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні вказаних вище документів.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Власюку Богдану Віталійовичу або іншому слідчому, який входить до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження № 12018100000000981 від 12.10.2018, зокрема, Пінчук Ользі Володимирівні, Загородньому Олександру Андрійовичу, Онищенку Олександру Сергійовичу, Охремчуку Леоніду Дмитровичу, Гергая Христині Автандилівні, Пархоменко Ользі Анатоліївні до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, з можливістю здійснення копії на цифровий носій, що містять інформацію по абонентському підозрюваного ОСОБА_1 НОМЕР_1 із зазначенням: абонентського номеру, номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активізації та роздруківку з інформацією про телефонні з'єднання по вищевказаному абонентському номеру з прив'язкою до місцевості абонента «А» та абонента «Б» в період часу з 22.10.2018 по 07.02.2019 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.