Ухвала суду № 80165182, 28.02.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/770/2019 Справа №641/1216/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2019 року

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді – Боговського Д.Є.,

за участю секретаря судового засідання – Бєлової Т.В.,

слідчого – Гузенко І.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540000307 від 05.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова із клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) (юридична адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2А, тел. (057) 7849572 (код ЄДРПОУ – 14360570)), а саме до оригіналів документів, які містять інформацію про рух грошових коштів ГК «Слобода Лідер» (ЄДРПОУ - 41473564) по рахунку № 26004052220121 з 2016 року і дотепер з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції) та можливість їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 2016 по 2018 рік голова правління ГК «Харків», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Ньютона, 94, розтратила ввірене їй майно.

05.02.2018 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення за фактом самоуправства були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540000307 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ст. 356 КК України.

31.10.2018 кваліфікація кримінального правопорушення була змінена зі ст. 356 КК України на ст. 191 ч. 4 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що за адресою: м. Харків, вул. Ньютона 94 знаходиться гаражний кооператив «Харків», який був заснований приблизно 35 років потому. В ньому знаходиться приблизно 800 гаражів, як металеві так і цегляні, однак вони всі офіційні. На початку 2016 року головою правління гаражного кооперативу «Харків» на загальних зборах було обрано гр. ОСОБА_3, який був членом гаражного кооперативу. До нього цю посаду займав ОСОБА_4, який також є членом кооперативу. Також на даних зборах його було обрано членом ревізійної комісії, а разом з ним до складу комісії було обрано ОСОБА_4 та ОСОБА_5. На початку 2017 року були проведені загальні збори членів кооперативу, на яких був проведений звіт по висновкам роботи за 2016 рік, та усі залишилися на своїх посадах. Наступні збори були призначені на 04.02.2018 року. Згідно плану проведення загальних зборів другим питанням було «звіт ревізійної комісії». З метою підготовки ревізійного звіту, ревізійна комісія звернулася до голови правління ОСОБА_3 з письмовим запитом, щодо ознайомлення з документами про економічно – господарську діяльність кооперативу, та ознайомили з даним запитом членів правління. У зазначені нами строки ознайомлення з документами та по теперішній час нам в ознайомленні документів відмовлено. Це дає нам підстави вважати, що економічно – господарська діяльність кооперативу ведеться з порушеннями діючого законодавства. Збори відбулися 04.02.2018 року, на які прибуло приблизно 180 членів кооперативу. На зборах спочатку виступив ОСОБА_3, з доповіддю про роботу кооперативу, без будь-якої конкретики, потім виступив він (був доповідачем). Після чого стали виступати члени кооперативу та коли почали висловлюватися негативно щодо праці керівництва кооперативу, ОСОБА_3 демонстративно встав та вийшов з залу, де проводилися збори. Цим ОСОБА_3 зірвав проведення зборів. Ті члени гаражного кооперативу, які залишилися в залі, провели бесіду з юристом кооперативу ОСОБА_6, з питанням щодо утворення нового обслуговуючого кооперативу «Слобода Лідер», в який ОСОБА_3 особисто за допомогою залякування та шантажу вимагає членів кооперативу «Харків» писати заяву про вихід із членів кооперативу «Харків» та входу в члени кооперативу «Слобода Лідер». ОСОБА_3 вимагає усіх членів гаражного кооперативу «Харків» отримувати пропуски для в’їзду на територію кооперативу із назвою «гаражній кооператив «Слобода Лідер»», а хто не отримує даний пропуск, погрожує забороною в’їзду на територію кооперативу. Зі слів ОСОБА_6 кооператив «Слобода Лідер» був створений засновниками, до складу якого входять він особисто, ОСОБА_3 та ще два невідомих нам члена. На даний час не прийнятий кошторис на діючий рік, а також не отримано звіту щодо використання коштів за 2017 рік.

Допитані в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_4 надали пояснення, аналогічні поясненням свідка ОСОБА_2

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за адресою: м. Харків, вул. Ньютона, 94 знаходиться ГК «Харків», заснований 20.12.1994 року та ГК «Слобода Лідер», заснований 21.07.2017 року. Керівником ГК «Харків», як і ГК «Слобода Лідер» є ОСОБА_3.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) ГК «Слобода Лідер» (ЄДРПОУ - 41473564) має рахунок № 26004052220121.

Слідчий вказує, що без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні ПАТ "УкрСіббанк" (МФО 351005), у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у провадженні. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про власника рахунку та рух коштів по ньому може сприяти встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, та у подальшому можуть бути використані як докази в під час судового розгляду, з метою досягнення мети повного та об’єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540000307 від 05.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України – задовольнити.

Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, та надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) (юридична адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2А, тел. (057) 7849572 (код ЄДРПОУ – 14360570)), а саме до оригіналів документів, які містять інформацію про рух грошових коштів ГК «Слобода Лідер» (ЄДРПОУ - 41473564) по рахунку № 26004052220121 з 2016 року і дотепер з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції) та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Д . Є . Боговський