Ухвала суду № 80163976, 28.02.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3205/19

Провадження № 1-кс/234/1643/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

28 лютого 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області – Демидова В.К.,

при секретарі -Воробйової Т.В.,

за участю слідчого – Орловського А.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018050000000032 від 19.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п’яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018050000000032 від 19.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей що містять банківську таємницю, а саме до рахунків № 26003315640300 (українська гривня), № 26056000080642 (українська гривня), які перебувають у володінні службових осіб банківської установи АТ «УкрСиббанк», адреса реєстрації: місто Київ, вулиця Андріївська 2/12, а саме до роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, П.І.Б. осіб які перерахували та яким перераховані кошти, оригіналів справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт – банк, договорів на встановлення зазначеної системи, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютері ФОП ОСОБА_2 вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з’єднання з системою клієнт-банк кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки, договорів, укладених на користь чи за дорученням ФОП ОСОБА_2, в тому числі договорів, укладених з іншими суб’єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Зобов’язати службових осіб АТ «УкрСиббанк», адреса реєстрації: місто Київ, вулиця Андріївська 2/12 надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, заступнику начальника другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6., старшому слідчому другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7М, або іншій посадовій особі оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, або іншій посадовій особі оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області, уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, до роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, П.І.Б. осіб які перерахували та яким перераховані кошти, оригіналів справи з юридичного оформлення рахунків, реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт – банк, договорів на встановлення зазначеної системи, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютері ФОП ОСОБА_2 вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з’єднання з системою клієнт-банк кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки, договорів, укладених на користь чи за дорученням ФОП ОСОБА_2, в тому числі договорів, укладених з іншими суб’єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 01.03.2019 року, 8-30 годині.

Слідчий суддя В.К.Демидова