Ухвала суду № 80163845, 28.02.2019, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/238/19

Провадження №1-кс/639/688/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О., за участю: секретаря судового засідання – Чубенко О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №42019221080000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №42019221080000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Харківською місцевою прокуратурою №2 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019221080000013 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 04.01.2019 до Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області надійшла заява ОСОБА_2, відповідно до якої, невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом надання послуг, за допомогою сайту Booking.com заволоділа його грошовими коштами в сумі 13500 доларів США, чим завдала матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що є власником мережі готелів в ОАЕ, м. Дубай. 01.01.2018 між ним та ТОВ «Консалтинг системз енд туристик» було укладено договір про надання послуг реклами його нерухомості та залученні клієнтів на інтернет-ресурсі «Booking.com». З усіх робочих питань він спілкувався із ОСОБА_3. 08.11.2018 ОСОБА_2 надійшов рахунок від компанії «Booking.com B.V.», відповідно до якого, він мав сплатити 2000 доларів США вказаній компанії, як відсоток за бронювання апартаментів в мережі його готелів на суму 13500 доларів США, однак зазначені грошові кошти на його рахунок не поступали, у зв’язку з чим він вирішив звернутися до ОСОБА_3. Останній пояснив цей рахунок як помилку. Після цього потерпілим було надіслано запит до компанії «Booking.com B.V.» та отримано відповідь із подробицями бронювання номерів, про які його не було повідомлено ТОВ «Консалтинг системз енд туристик». Як відомо потерпілому, у володінні ТОВ «Консалтинг системз енд туристик» є POS-термінал pn:TWF32210173С SN:181517333221017302735573, номер рахунку 26003052218598, із використанням якого ОСОБА_3 вірогідніше за все і зняв оплату за бронювання номерів, оскільки термінал постійно знаходився у нього.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що знайом із ОСОБА_3. Останній питав, чи є в нього знайомі із нерухомістю за кордоном, мотивуючи це тим, що в нього є фірма, яка займається заселенням в іноземні готелі, і це буде вигідно для володільця туристичної нерухомості. У зв’язку з цим, свідок, знаючи ОСОБА_2, розповів йому про пропозицію ОСОБА_3 та дав його номер. У грудні 2018 року свідок дізнався від ОСОБА_2 про незаконні, на його потерпілого, дії ОСОБА_3, якими ОСОБА_2 спричинено матеріальну шкоду на суму 13500 доларів США.

14.01.2019 Жовтневим районним судом м. Харкова надано ухвалу на проведення обшуку, в ході якого 15.01.2019 виявлена у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою його проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2, банківська карта АТ «СБЕРБАНК» за №5336 6900 9889 0298.

Крім того, в ході досудового розслідування отримано відповідь з ГУ ДФС у Харківській області №4886/9/20-40-12-01-10 від 14.02.2019, відповідно до якої, у володінні ТОВ «Консалтинг системз енд туристик» перебували наступні рахунки, відкриті 26.01.2018 у АТ «СБЕРБАНК»: №26000000164679, №26001013064679, №26056013064679.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення ( час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов’язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Із використанням вищевказаної інформації може бути встановлено обставин скоєння злочину, зв’язки ОСОБА_3, коло його спілкування, рід діяльності і ця інформація може нести доказову базу по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, станом на теперішній час для встановлення істини по справі виникла необхідність розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про володільця банківської картки №5336 6900 9889 0298, копій договорів та додатків до них щодо відкриття та обслуговування вказаної банківської картки, відомостей про рух грошових коштів рахунку, до якого АТ «СБЕРБАНК» випущена вищевказана банківська картка, із зазначенням контрагентів, номерів референтів, призначення та сум платежів, вхідним та вихідним залишком на рахунках, дат та часу здійснення платежів, документів, на підставі яких здійснені платежі, номерів трансакцій, рух коштів, а також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг з цієї картки в період з 08.11.2018 по теперішній час, що перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, (код 25959784), розташоване за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Крім того, існує необхідність розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про володільця банківських рахунків №26000000164679, №26001013064679, №26056013064679, копій договорів та додатків до них щодо відкриття та обслуговування рахунків, відомостей про рух грошових коштів по рахункам, із зазначенням контрагентів, номерів референтів, призначення та сум платежів, вхідним та вихідним залишком на рахунках, дат та часу здійснення платежів, документів, на підставі яких здійснені платежі, номерів трансакцій, рух коштів, а також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по цих рахунках за весь час дії цих рахунків, що перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, (код 25959784), яке розташоване за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Прокурор подав до суду заяву, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити та проводити розгляд за його відсутністю.

Представник АТ «СБЕРБАНК» у судове засідання не з’явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Слідчим та прокурором доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора – про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.

Також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Для встановлення істини по справі виникла необхідність розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про володільця банківської картки №5336 6900 9889 0298, копій договорів та додатків до них щодо відкриття та обслуговування вказаної банківської картки, відомостей про рух грошових коштів рахунку, до якого АТ «СБЕРБАНК» випущена вищевказана банківська картка, із зазначенням контрагентів, номерів референтів, призначення та сум платежів, вхідним та вихідним залишком на рахунках, дат та часу здійснення платежів, документів, на підставі яких здійснені платежі, номерів трансакцій, рух коштів, а також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг з цієї картки в період з 08.11.2018 по теперішній час; також до інформації про володільця банківських рахунків №26000000164679, №26001013064679, №26056013064679, копій договорів та додатків до них щодо відкриття та обслуговування рахунків, відомостей про рух грошових коштів по рахункам, із зазначенням контрагентів, номерів референтів, призначення та сум платежів, вхідним та вихідним залишком на рахунках, дат та часу здійснення платежів, документів, на підставі яких здійснені платежі, номерів трансакцій, рух коштів, а також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по цих рахунках за весь час дії цих рахунків, що перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, (код 25959784), яке розташоване за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю вилучити їх в одному з відділень вказаного банку в м. Харкові.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, знаходитись у володінні АТ «СБЕРБАНК».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №42019221080000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України – задовольнити.

надати тимчасовий доступ прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 або оперативному працівнику за відповідним дорученням до інформації про володільця банківської картки №5336 6900 9889 0298, копій договорів та додатків до них щодо відкриття та обслуговування вказаної банківської картки, відомостей про рух грошових коштів рахунку, до якого АТ «СБЕРБАНК» випущена вищевказана банківська картка, із зазначенням контрагентів, номерів референтів, призначення та сум платежів, вхідним та вихідним залишком на рахунках, дат та часу здійснення платежів, документів, на підставі яких здійснені платежі, номерів трансакцій, рух коштів, а також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг з цієї картки в період з 08.11.2018 по теперішній час; також до інформації про володільця банківських рахунків №26000000164679, №26001013064679, №26056013064679, копій договорів та додатків до них щодо відкриття та обслуговування рахунків, відомостей про рух грошових коштів по рахункам, із зазначенням контрагентів, номерів референтів, призначення та сум платежів, вхідним та вихідним залишком на рахунках, дат та часу здійснення платежів, документів, на підставі яких здійснені платежі, номерів трансакцій, рух коштів, а також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по цих рахунках за весь час дії цих рахунків, що перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, (код 25959784), яке розташоване за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю вилучити їх в одному з відділень вказаного банку в м. Харкові.

Зобов’язати АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, (код 25959784), виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію, до якої надано тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали встановити до: 28.03.2019 року.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1, зобов’язавши її або іншу особу, зазначену в ухвалі, вручити один примірник представнику АТ «СБЕРБАНК».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Макаров