Ухвала суду № 80162624, 28.02.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3205/19

Провадження № 1-кс/234/1649/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

28 лютого 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Демидова В.К.,

при секретарі -Воробйової Т.В.,

за участю слідчого - Орловського А.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецької області Орловського А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018050000000032 від 19.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецької області Орловського А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018050000000032 від 19.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей що містять банківську таємницю, а саме до рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, які перебувають у володінні службових осіб банківської установи ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна перемоги 50, контактний телефон (НОМЕР_4, е-mail ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме: роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, П.І Б. осіб які перерахували та яким перераховані кошти, оригіналів справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, договорів на встановлення зазначеної системи, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютері ФОП ОСОБА_2 вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з'єднання з системою клієнт-банк кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки, договорів, укладених на користь чи за дорученням ФОП ОСОБА_2, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Черевку М.І., Ільєнку С.Д., Булгакову С.Д., заступнику начальника другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Олійнику О.В.., старшому слідчому другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Орловському А.І., старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Колікову М.М, або іншій посадовій особі оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, або іншій посадовій особі оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області, уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, до роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, П.І.Б. осіб які перерахували та яким перераховані кошти, оригіналів справи з юридичного оформлення рахунків, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, договорів на встановлення зазначеної системи, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютері ФОП ОСОБА_2 вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з'єднання з системою клієнт-банк кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки, договорів, укладених на користь чи за дорученням ФОП ОСОБА_2, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 01.03.2019 року, 8-50 годині.

Слідчий суддяВ. К. Демидова