Ухвала суду № 80162400, 27.02.2019, Сарненський районний суд Рівненської області

Справа № 572/406/19

Провадження № 1-кс/572/243/19

УХВАЛА

27 лютого 2019 року м. Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області Слободянюк Б.К., за участю секретаря судових засідань Кудіної А.Р., розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Парчука Б.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування - СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019180200000089 від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області Парчук Б.М. в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської місцевої прокуратури Прокопчуком В.А. звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю в центральному офісі ПАТ «Державний ощадний банк», що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 30.01.2019 року до Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення, про те, що 30.01.2019 року близько 13:00 год. невідома особа в с. Зносичі, вул. Центральна, з розрахункового рахунку СГПП «Маяк» викрала та перерахувала грошові кошти в сумі 285 тис. 946 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Арт Інвестмент».

Згідно платіжного доручення №3323 від 30 січня 2019 року, з рахунку СГПП «Маяк» відкритому в «Ощадбанк» № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «АРТ ІНВЕСТМЕНТ» НОМЕР_2, яке розташоване в м. Київ, Оболонський район, вул. Сирецька,5, код ЄРДПОУ 40688977 були переведені грошові кошти в сумі двісті вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот сорок шість грн. 15 коп.

В зв'язку з необхідністю встановлення власника банківського рахунку на який було здійснено переказ коштів належних СГПП «Маяк», встановлення місця його проживання та реєстрації, виникла необхідність у отриманні доступу з можливістю вилучення персональних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_2 та довідки про рух коштів в період від 29.01.2019 по 27.02.2019.

В інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідну інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ.

Слідчий в судове засідання не з'явився, письмовою заявою підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв'язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Парчука Б.М. та надати дозвіл слідчому СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Парчуку Богдану Миколайовичу, заступнику начальника СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Титечку Володимиру Вікторовичу, слідчому СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Галушку Василю Сергійовичу, слідчому СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Дубинцю Івану Михайловичу, слідчому СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Конончуку Олександру Вікторовичу, слідчому СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Матюші Дмитру Васильовичу, слідчому СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Босюку Олександру Валерійовичу, начальнику СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Іванюку Василю Анатолійовичу, заступнику начальника СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Іванову Вадиму Івановичу, ст. о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Мушкевичу Андрію Івановичу, о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Гольонку Григорію Васильовичу, ст. о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Тишкову Юрію Володимировичу, о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Соколову Івану В’ячеславовичу, о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Колядку Олександру Володимировичу, о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Дорошку Дмитру Володимировичу, о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Ромашу Олександру Олександровичу, о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Краську Павлу Григоровичу, о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Дубовцю Василю Анатолійовичу, о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Оленічу Дмитру Петровичу на підставі письмового доручення слідчого, отримати доступ з можливістю вилучити в електронному чи паперовому виді інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства «Ощадбанк» (юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г), а саме: довідку про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № 26002300705493 та персональні дані (прізвище, ім'я по батькові, дату народження, адресу проживання та мобільний телефон) власника зазначеного рахунку за період з 29.01.2019 по 27.02.2019 року.

В підтвердження наданої інформації зобов'язати центральний офіс ПАТ «Державний ощадний банк», що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, надати відповідні документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - до 27 березня 2019 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: