Ухвала суду № 80162296, 27.02.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2998/19

Провадження № 1-кс/234/1521/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 лютого 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря Каліберди А.О., слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1,

розглянув клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, -

ВСТАНОВИВ:

21 лютого 2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 4.

Клопотання погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заяви від громадян ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, про те, що керівництвом МКП «Конгрес» (код ЄДРПОУ 23176948) протягом тривалого часу не виплачується заробітна плата працівникам вказаного підприємства.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390000134 від 11.01.2019 по факту безпідставної невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчиненої умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення передбачена ч.1 ст.175 КК України.

Із заяв ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 вбачається, МКП «Конгрес» розташовано за адресою: АДРЕСА_1. Протягом чотирьох місяців виконання робіт за трудовим договором на вказаному підприємстві, заробітна плата працівникам не виплачувалася.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 29.01.2019, МКП «Конгрес» (код ЄДРПОУ 23176948) було зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5. Керівником підприємства з 03.03.2015 є ОСОБА_7.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 15.02.2019 вбачається, що були здійснені зміни в установчих документах МКП «Конгрес», зокрема, змінено найменування юридичної особи на ТОВ «Конгрес-2019», змінено місцезнаходження юридичної особи на: 01103, м. Київ, Печерський район, вул. Михайла Бойчука, б.13. Керівником є ОСОБА_8.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: звітності ТОВ «Конгрес» (код ЄДРПОУ 23176948) до ДПІ про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2018 по 31.01.2019 по кожному місяцю окремо, з обов’язковим зазначенням П.І.Б. працівників, їх РНОКПП, кількості нарахованої заробітної плати або виплат за зазначений період, а також до відомостей про заборгованість підприємства по виплаті заробітної плати.

Відомості, що містяться у зазначених документах будуть використані при розслідуванні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні для призначення та проведення судової економічної експертизи.

Із витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що вказані документи перебувають у володінні службових осіб Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 4, на обліку у якій перебуває ТОВ «Конгрес».

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають істотне значення для кримінального провадження і будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

У судовому засіданні слідчий Ремез В.О. підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019050390000134 від 11.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що документи, а саме: звітності ТОВ «Конгрес» (код ЄДРПОУ 23176948) до ДПІ про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2018 по 31.01.2019 по кожному місяцю окремо, з обов’язковим зазначенням П.І.Б. працівників, їх РНОКПП, кількості нарахованої заробітної плати або виплат за зазначений період, а також до відомостей про заборгованість підприємства по виплаті заробітної плати, перебувають у володінні службових осіб Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 4.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або будь-якій іншій особі на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 4, а саме: звітності ТОВ «Конгрес» (код ЄДРПОУ 23176948) до ДПІ про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2018 по 31.01.2019 по кожному місяцю окремо, з обов’язковим зазначенням П.І.Б. працівників, їх РНОКПП, кількості нарахованої заробітної плати або виплат за зазначений період, а також до відомостей про заборгованість підприємства по виплаті заробітної плати, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити до 27.03.2019 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Ю. Кравченко