Ухвала суду № 80161624, 28.02.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/1113/19

Провадження № 1-кс/263/987/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю секретаря Рябова С.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000896 від 01.11.2017 року,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_2 звернувся до Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО: 328209, місцезнаходження юридичної особи: 65059, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.КРАСНОВА, будинок 6/1).

На обґрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що з 2016 року посадові особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради, Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради та інших органів державної влади та місцевого самоврядування, систематично надавали перевагу у виграшах тендерів ТОВ «Одесакомунекологія» (код 34995861). При цьому посадовими особами ТОВ «Одесакомунекологія», які залучили до злочинної діяльності ТОВ ПМК №241 (код 36065869), надавалася недостовірна інформація та в подальшому здійснювалося заволодіння бюджетними коштами, з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності для конвертування бюджетних коштів в готівку. В результаті даної злочинної діяльності вищевказаними суб’єктами незаконно отримано бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

На даний час у кримінальному провадженні призначено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності, судова будівельна технічна експертиза з метою встановлення суми збитків від вищевказаної злочинної діяльності.

При цьому в ході досудового слідства встановлені факти зловживання владою та службовим становищем посадовими особами Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради та отримання неправомірної вигоди, які діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище та владні повноваження, значний авторитет та вплив в органах державної влади, зловживаючи ними, у грудні 2017 року, вчинили ряд дій спрямованих на здійснення впливу на посадових осіб Одеської міської ради, у тому числі посадових осіб Департаменту муніципальної безпеки міськради, зокрема щодо надання ТОВ «Одесакомунекологія» дозволів на проведення земельних, монтажних та інших робіт під час капітального ремонту об’єктів інфраструктури за бюджетні кошти, а також щодо нескладання матеріалів про адміністративні правопорушення і забезпечення вказаними особами непершкоджання здійсненню робіт на об’єкті, по якому дозвіл взагалі відсутній.

Крім того в ході слідства задокументовано факти зловживання владою та службовим становищем посадовими особами Управління капітального будівництва Одеської міської ради в інтересах ТОВ «Одесакомунекологія», які полягають у попередньому обговоренні з представниками ТОВ «Одесакомунекологія» майбутніх тендерів, подальшого оголошення про проведення раніше оговореного тендеру та сприяння у виграші.

Таким чином у діях вказаних осіб, обґрунтовано вбачаються ознаки кримінальних правопорушень.

Виходячи з викладеного на даний час виникла необхідність у вивченні оригіналів та отриманні копій документів банківських справ вказаних юридичних осіб та банківських рахунків, які використовують зазначені юридичні особи.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Особа у володіння якої перебувають речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликалася.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється у відповідності до ст. 107 КПК України, у зв'язку з розглядом справи за відсутності учасників справи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню. Разом з цим, слідчий суддя зазначає, що клопотання слідчого в частині вилучення інших даних для повного отримання інформації по руху коштів по рахункам, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано, копії яких саме документів слідчому необхідно вилучити, зазначена правова позиція також викладена у рішення ЄСПЛ від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії».

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000896 від 01.11.2017 року – задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, які призначені за даним провадженням, а також уповноваженим ними відповідним дорученням оперативним підрозділам, які визначені ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю копіювати на паперові та електронні носії, які перебувають у володінні АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО: 328209, місцезнаходження юридичної особи: 65059, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.КРАСНОВА, будинок 6/1), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичної справи в повному обсязі) ТОВ «Одесакомунекологія» (код 34995861) у т.ч. про відкриття рахунків: № 26003010010789, № 26109000010789, відкритих ТОВ «Одесакомунекологія» (код ЄДРПОУ 34995861) в АБ «Південний», карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Одесакомунекологія» (код ЄДРПОУ 34995861);

- фото- відеозаписів систем відеоспостереження щодо осіб, які здійснювали операції з банківськими рахунками (емітованими картками) ПП ТОВ «Одесакомунекологія» (код ЄДРПОУ 34995861);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вказаним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

?з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

?підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

?призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

?дату та час перерахування;

?залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції;

?залишок грошових коштів на рахунках станом на момент пред’явлення до виконання та виконання ухвали про тимчасовий доступ;

за період з 01.01.2016 р. по 28.02.2019 р. ( в т.ч. до моменту закриття рахунку, якщо таке мало місце);

- документів, які надавалися ТОВ «Одесакомунекологія» (код ЄДРПОУ 34995861), з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вказаних підприємств за період з 01.01.2016 р. по 28.02.2019 р., та мають значення у кримінальному провадженні;

Надати слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, які призначені за даним провадженням, а також уповноваженим ними відповідним дорученням оперативним підрозділам, які визначені ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю копіювати на паперові та електронні носії, які перебувають у володінні АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО: 328209, місцезнаходження юридичної особи: 65059, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.КРАСНОВА, будинок 6/1), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичної справи в повному обсязі) ТОВ «ПМК №241» (код 36065869) у т.ч. про відкриття рахунків: № 26003010022108, № 26159005022108, № 26100010022108, № 26101020022108, № 2604230103377, № 2600830110634, № 26009093486001, 26054093486001, № 26007013211801 відкритих ТОВ «ПМК № 241» (код ЄДРРОУ 36065869) в АБ «Південний», карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПМК №241» (код 36065869);

- фото- відеозаписів систем відеоспостереження щодо осіб, які здійснювали операції з банківськими рахунками (емітованими картками) ТОВ «ПМК №241» (код 36065869);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вказаним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

?з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

?підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

?призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

?дату та час перерахування;

?залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції;

?залишок грошових коштів на рахунках станом на момент пред’явлення до виконання та виконання ухвали про тимчасовий доступ;

за період з 01.01.2016 р. по 25.02.2019 р. ( в т.ч. до моменту закриття рахунку, якщо таке мало місце);

- документів, які надавалися ТОВ «ПМК №241» (код 36065869), з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вказаних підприємств за період з 01.01.2016 р. по 28.02.2018 р., та мають значення у кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В.Киян