Ухвала суду № 80160494, 28.02.2019, Київський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
28.02.2019
Номер справи
552/5670/18
Номер документу
80160494
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5670/18

Провадження № 1-кс/552/854/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю прокурора Миргородського Є.В. розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, Відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, Головного управління ДФС у Полтавській області та ПрАТ «ВФ Україна».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12018170020002267 від 12.09.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Предметом досудового розслідування є відомості про те, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, обіймаючи посаду директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (код юридичної особи 40006909, місцезнаходження юридичної особи: 36002, АДРЕСА_1), діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, шляхом обману в листопаді 2017 року та протягом липня – вересня 2018 року заволодів грошовими коштами в загальному розмірі 783764 грн. 84 коп. дев’ятнадцяти громадян (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21А.), яким не були надані туристичні послуги за укладеними очолюваним ним туристичним агентством договорами.

Дані відомості підтверджуються показаннями допитаних як потерпілих перелічених осіб, та копіями наданих ними договорів, платіжних документів, заяв про повернення коштів. При цьому згідно показань цих потерпілих ОСОБА_2 не зміг пояснити їм причини невиконання взятих на себе зобов’язань, однак визнав факт відсутності у нього сплачених йому грошових коштів. На пропозицію слідчого надати письмові пояснення щодо обставин розслідуваних відомостей ОСОБА_2 двічі відмовлявся на підставі ст. 63 Конституції України, а, коли зрештою надав такі пояснення, то не зміг повідомити причини невиконання очолюваним ним підприємством взятих на себе зобов’язань з надання туристичних послуг перед такою кількістю клієнтів та те яким чином були використані сплачені ними грошові кошти.

В зв’язку з викладеним, враховуючи, що до роботи в ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» ОСОБА_2 фактично залучено п’ять підлеглих менеджерів, слідство для доказування за кожним епізодом факту отримання грошових коштів конкретною особою, потребує можливості оглянути та вилучити оригінали документів, які містять вільні та умовно-вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_2 з метою забезпечення можливості проведення в даному провадженні судово-почеркознавчої експертизи договорів про надання туристичних послуг, ордерів про прийняття оплати за туристичні послуги.

Розслідуванням встановлено, що такі матеріали є у володінні територіальних органів поліції м. Полтави, до яких ОСОБА_2 звертався із заявами та повідомленнями, за результатами розгляду яких не було розпочато кримінальних проваджень чи порушено проваджень в справі про адміністративні правопорушення:

1) Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області (м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 30), 2) Відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області (м. Полтава, вул. Стрітенська, 16).

Так само оригінали документів з вільними та умовно-вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_2 перебувають у володінні Головного управління ДФС у Полтавській області (ідентифікаційний код юридичної особи: 39461639, місцезнаходження юридичної особи: 36014, м. Полтава, вул. Європейська, 4), на обліку якого згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань перебуває ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія».

Запитувані документи дадуть слідству змогу забезпечити проведення судово-почеркознавчої експертизи договорів про надання туристичних послуг, ордерів про прийняття оплати за туристичні послуги, а відтак можуть бути використані для здобуття стороною обвинувачення такого доказу як висновок експерта для доведення фактів укладення ОСОБА_2 відповідних угод та прийняття ним грошових коштів від потерпілих. Крім того матеріали облікової справи можуть бути використані як докази наявності у ОСОБА_2 статусу службової особи, виконання ним на підприємстві одночасно функцій директора та головного бухгалтера, а також для аналізу декларованих підприємством доходів. Можливість здобути запитувані оригінали документів в інший спосіб у слідства відсутня, з огляду на те, що вони зберігаються виключно у вказаних володільців.

Також в зв’язку із розширенням предмету досудового розслідування, обумовленим приєднанням до даного провадження ряду додаткових ініційованих раніше невідомими слідству потерпілими досудових розслідувань, слідство потребує доступу до з’єднань за період із 01.11.2017 по 25.02.2019 таких обслуговуваних ПрАТ «ВФ Україна» абонентських номерів:

1) +380994846349, який перебуває в користуванні ОСОБА_2 згідно даних ЄДР, а також особистий номер ОСОБА_2, показань ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_6;

2) +380500690742, який перебуває в користуванні ОСОБА_2 згідно показань ОСОБА_9, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_6, пояснень ОСОБА_2 від 04.10.2018;

3) +380993779388, який є номером ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» згідно реквізитів договору на туристичне обслуговування № 02-06092018 від 02.09.2018, укладеного з ОСОБА_15;

4) +380953895400, який перебуває в користуванні працівниці ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» ОСОБА_22, згідно показань свідка ОСОБА_23 від 06.10.2018);

5) +380663360852, який перебуває в користуванні працівниці ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» ОСОБА_22, згідно показань потерпілого ОСОБА_15 від 06.10.2018);

6) +380669179240, який перебуває в користуванні працівниці ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» ОСОБА_24 згідно даних Єдиного державного демографічного реєстру та показань потерпілої ОСОБА_3;

7) +380669409774, який перебуває в користуванні працівниці ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» ОСОБА_25 згідно даних Єдиного державного демографічного реєстру;

8) +380996798485, який перебуває в користуванні працівниці ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» ОСОБА_23, зазначений нею в протоколі допиту свідка від 06.10.2018, підтверджується показаннями потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_3;

9) +380994145813, який перебуває в користуванні працівниці ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» ОСОБА_23, згідно протоколу огляду вмісту пам’яті мобільного телефону потерпілої ОСОБА_13;

10) +380957892477, який перебуває в користуванні працівниці ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» ОСОБА_26 згідно показань потерпілої ОСОБА_3;

11) +380508854949, який згідно заяви на відкриття рахунку АТ КБ «Приватбанк» перебуває в користуванні ОСОБА_27, партнера ОСОБА_2, одного із засновників та одночасно керівника ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія», ТОВ «Туристична фірма «Легко», що фактично здійснювали свою діяльність під керівництвом ОСОБА_2 в одному із орендованих ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» офісів за адресою: на другому поверсі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а.

12) +380505944643, який згідно показань ОСОБА_20 перебуває в користуванні ОСОБА_2

Прокурор Миргородський Є.В. клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з’ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

Зобов’язати Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області (м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 30) надати слідчому можливість оглянути та вилучити оригінали:

-матеріалів письмової заяви ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, від 12.10.2018, зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події за № 21081 від 12.10.2018 (за результатами перевірки розглянуті в порядку Закону України «Про звернення громадян», списані в справу № 5726 від 29.10.2018, 105/231-23);

-матеріалів письмової заяви ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, від 18.08.2017, зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події за № 15632 від 18.08.2017 (за результатами перевірки розглянуті в порядку Закону України «Про звернення громадян», списані в справу № 12661 від 21.08.2017, 100/385-39);

Зобов’язати Відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області (м. Полтава, вул. Стрітенська, 16) надати слідчому можливість оглянути та вилучити оригінали:

-матеріали повідомлення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, від 26.04.2018, зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події № 3736 від 26.04.2018 (за результатами перевірки розглянуті в порядку Закону України «Про звернення громадян», списані в справу № 1/1 від 16.05.2018, 57/109-118);

-матеріали повідомлення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, від 15.12.2016, зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події № 10836 від 15.12.2016 (за результатами перевірки розглянуті в порядку Закону України «Про звернення громадян» списані в справу № 1/1 від 23.12.2016, 144/59-64);

-матеріали повідомлення ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, від 16.02.2018, зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події № 1461 від 16.02.2018 (за результатами перевірки розглянуті в порядку Закону України «Про звернення громадян», списані в справу № 1/2 від 17.02.2018, 8/129-130);

-матеріали повідомлення ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, від 06.01.2017, зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події № 165 від 06.01.2017 (за результатами перевірки розглянуті в порядку Закону України «Про звернення громадян», списані в справу № 1/2 від 11.01.2017, 1/141-142);

-матеріали повідомлення ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, від 28.03.2016, зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події № 1976 від 28.03.2016 (за результатами перевірки розглянуті в порядку Закону України «Про звернення громадян», списані в справу № 1/2 від 04.04.2016, 5/1-2).

Зобов’язати Головне управління ДФС у Полтавській області (ідентифікаційний код юридичної особи: 39461639, місцезнаходження юридичної особи: 36014, м. Полтава, вул. Європейська, 4) надати слідчому можливість оглянути та вилучити оригінали облікової справи ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (код юридичної особи 40006909, місцезнаходження юридичної особи: 36002, АДРЕСА_2).

Зобов’язати Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», ідентифікаційний код: 14333937, місцезнаходження юридичної особи: вул. Лейпцизька, буд. 15, м. Київ, 01601) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв’язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях про з’єднання, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з’єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з’єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв’язку, з урахуванням нульових з’єднань], абонентських номерів +380994846349; +380500690742; +380993779388; +380953895400; +380663360852; +380669179240; +380669409774; +380996798485; +380994145813; +380957892477; +380508854949, +380505944643 за період із 01.11.2017 до 25.05.2019 з вказівкою:

?дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з’єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з’єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв’язку, з урахуванням нульових з’єднань абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

?абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв’язку (з’єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім’я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити: слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42; cтаршому оперуповноваженому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_43, прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1.

Строк дії ухвали до 29.03.2019.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва

Попередній документ : 80160486
Наступний документ : 80160499