Ухвала суду № 80158879, 27.02.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1302/19

1-кс/405/709/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 27 лютого 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 12.10.2018 №12018120000000299, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський КХП № 1».

В обгрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120000000299 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 06.07.2018 №34-АГ та наказу по філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський Комбінат Хлібопродуктів №1» (далі – Філія) від 09.07.2018 №117 «Про проведення інвентаризації» проведено повну інвентаризацію залишків зерна та насіння олійних культур, що зберігались на елеваторі Філії за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький вул. Варшавська, 91А.

За результатами інвентаризації шляхом переважування виявлено нестачу зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2017 року в кількості 475 484 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2016 року в кількості 48 365 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2015 року в кількості 22 760 кг, зерна пшениці 3 класу врожаю 2017 року в кількості 147 440 кг, а також зерна пшениці 6 класу врожаю 2017 року в кількості 99 129 кг, загальною вартістю 4 094 898, 39 грн.

В ході розслідування даного кримінального провадження проведено слідчі (розшукові) дії та встановлено, що в 2017-2018 роках поклажодавець ПФ «Левко», код ЄДРПОУ 22212263, юридична адреса місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 76/80, завозив на Філію кукурудзу, відходи кукурудзи та жито, що встановлено при візуальному огляді продукції працівниками Філії. Про те, згідно вказівки колишнього директора Філії ОСОБА_2 в первинних документах обліку, а саме: в картках лабораторних аналізів, журналі середньодобових аналізів по прийому зерна, електронної системи 1С зазначалось приймання кукурудзи 3-го класу та некласної кукурудзи від поклажодавця ПФ «Левко», хоча фактично завозились відходи. В подальшому, ПФ «Левко» з Філії було вивезено та переоформлено зерно кукурудзи. Таким чином утворився надлишок відходів кукурудзи та з’явилась нестача зерна кукурудзи та пшениці.

Встановлено, що поклажодавцем ПФ «Левко» з Філією ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» укладено договір складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 року та додаткові угоди до вказаного договору: №1 від 21.12.2017, №2 від 13.02.2018, №3 від 31.05.2018, №4 від 13.06.2018, №5 від 27.07.2018, №6 від 02.08.2018, №7 від 31.08.2018, №8 від 30.08.2018.

В подальшому поклажодавцем ПФ «Левко» здійснювалось завезення на Філію зерна та відходів з залученням власного автотранспорту та перевізників. З показів свідків встановлено, що заповнення товарно-транспортних накладних здійснювалось водіями власноручно з відображенням недостовірної інформації про найменування вантажу.

Крім того, відповідно до показів ФОП ОСОБА_3, який надавав послуги з перевезення сільськогосподарської продукції представникам ПФ «Левко» - ОСОБА_4 та ОСОБА_5, в період часу з грудня 2017 року по червень 2018 року, які надавали документи на перевезення вантажу (товарно-транспортні накладні) у яких були зазначені реквізити ТОВ «Агро-Флекс» та ТОВ «Юджин-М». За надані транспортні послуги з ФОП ОСОБА_3, розрахунок здійснювала ПФ «Левко», шляхом перерахунку грошових коштів на його банківський рахунок.

Слідчий в клопотанні стверджує, що зметою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда Іванової Л.А. справа № 405/1128/19 від 20 лютого 2019, ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреби А.В. справа №405/1225/19 від 20.02.2019, ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреби А.В. справа №405/947/19 від 12.02.2019, ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкого О.В. справа №405/952/19 від 15.02.2019, ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда Шевченко І.М. справа №405/949/19 від 12.02.2019, ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда Шевченко І.М. справа №405/953/19 від 12.02.2019 про призначення судово-почеркознавчих експертиз та враховуючи, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, відповідно до наказу №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» (код ЄДРПОУ 37506101), юридична адреса місцезнаходження: 25005, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Варшавська, 91А).

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник Філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський КХП № 1» в судове засідання не з’явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120000000299 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Ухвалами слідчих суддів у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчі експертизи для виконання яких, відповідно до методики проведення почеркознавчих експертиз необхідні підписи особи на документах в оригіналі, у зв’язку з чим існують підстави для вилучення документів до яких слідчий планує отримати доступ саме в оригіналах.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні Філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський КХП № 1» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6, старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» (код ЄДРПОУ 37506101), юридична адреса місцезнаходження: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Варшавська, 91А) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПФ «Левко» (код ЄДРПОУ 22212263), юридична адреса місцезнаходження: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 76/80, ТОВ «Юджин-М» (код ЄДРПОУ 37992678), юридична адреса місцезнаходження: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Садова, 1, ТОВ «Агро-Флекс» (код ЄДРПОУ 38200346), юридична адреса місцезнаходження: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, 28, оф. №2, а саме:

- договір складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 укладений між Філією ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» та приватною фірмою «Левко»;

- додаткові угоди до договору складського зберігання зерна № 52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 з 1 по 8 номер та додаток до додаткової угоди №4, укладені між Філією ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» та приватною фірмою «Левко»;

- товарно-транспортні накладні вантажовідправника та вантажоодержувача ПФ «Левко»: № 005986 від 10.04.2018, № 005983 від 10.04.2018, № 005984 від 10.04.2018, № 005985 від 10.04.2018, № 011032 від 27.04.2018, № 005991 від 12.04.2018, № 005990 від 12.04.2018, № 005992 від 12.04.2018, № 010023 від 17.04.2018, № 010024 від 18.04.2018, № 006023 від 29.04.2018, № 011045 від 29.04.2018;

- реєстри накладних на прийняття зерно з визначенням показників якості за середньо добовим зразком (форма №3ХС – 3) Філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1»: № 234 від 10.04.2018, № 237 від 12.04.2018, № 248 від 18.04.2018, № 269 від 29.04.2018, № 264 від 27.04.2018;

- складські квитанції на зерно Філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1»: бланк АЦ № 943492 № 269 від 13.04.2018, бланк АЦ № 943489 № 266 від 11.04.2018, бланк АЦ № 943505 № 282 від 19.04.2018, бланк АЦ № 943527 № 304 від 03.05.2018, бланк АЦ № 943522 № 299 від 02.05.2018;

- картки аналізу зерна Філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський КХП № 1»: №240 від 12.04.2018, №238 від 10.04.2018, №253 від 18.04.2018 , №274 від 29.04.2018 , №268 від 27.04.2018;

- журнали Філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський КХП № 1»: «Силосний корпус 1» (розпочатий 09.10.2016, закінчений 06.03.2018), «Силосний корпус 2» (розпочатий 13.12.2017, закінчений записом 18.06.2018), «Силосний корпус 3» (розпочатий 19.09.2016, закінчений 17.08.2018), «Надходження. Пшениця. Елеватор. Урожай 2017 рік.» (розпочатий 20.07.2017, закінчений 31.08.2018), «Надходження. Кукурудза. Елеватор. Урожай 2017 рік» (розпочатий 20.09.2017, закінчений 06.07.2018), «Журнал Ф-49» (розпочатий в травні 2017, закінчений 04.07.2018), «Журнал розпоряджень лабораторії по елеватору та складах» (розпочатий в жовтні 2017, закінчений 24.08.2018), «Журнал обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги (розпочатий 28.11.2017, закінчений 15.06.2018), «Журнал ваговий приймання» ПАРНІ» (розпочатий в липні 2016, закінчений в серпні 2018), «Журнал ваговий приймання» НЕ ПАРНІ» (розпочатий в липні 2016 , закінчений 31.08.2018).

Строк дії ухвали визначити до 27.03.2019.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий