Ухвала суду № 80156658, 27.02.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3126/19

Провадження № 1-кс/592/1654/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32018200000000045 від 27.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці м. Суми, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші, на даний час невстановлені особи, яким підконтрольні розпорядчі функції по розподілу державних коштів, неодноразово у продовж 2017-2018 р.р. завищили вартість виконаних будівельних робіт по об’єктам державної та комунальної власності на території м. Суми та Сумського району, в тому числі на об’єкті «Реконструкція приміщень та будівель Бездрицької загальноосвітньої школи» на загальну суму 176550 гривень, чим здійснили розкрадання державних коштів. Крім того, встановлено, що при виконанні робіт з використанням реквізитів ТОВ «Колпро» на замовлення відділу освіти Сумської РДА по об’єкту «Поточний ремонт ОСОБА_6 ЗОШ», КУ Сумська СШ № 10 по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі школи», ДПТНЗ «Краснопільське ПТУ» по об’єкту «Капітальний ремонт гуртожитку», до актів приймання виконаних робіт форми Кб2в, було включено суми податку на додану вартість в загальній сумі щонайменше 150 тис. гривень, хоча 28.07.2017 ТОВ «Колпро» скасовано свідоцтво платника ПДВ і зазначене підприємство не мало права включати до актів виконаних робіт податок на додану вартість. Фактично податок на додану вартість в повному обсязі був привласнений. Так, ОСОБА_2 є безпосереднім виконавцем злочинної схеми, у результаті якої здійснюється розкрадання бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб. Для злочинної діяльності були придбані та створені ТОВ «Елівар», ТОВ БУЄГ «Квант», ТОВ «Колпро», ТОВ МАНВП «ЛАН-92», ТОВ «Юкона Стар» та в тому числі ОСОБА_2 зареєструвалася фізичною особою підприємцем (ФОП ОСОБА_2М.), код НОМЕР_1. Тому слідчий з метою повного, всебічного й неупередженого проведення досудового розслідування, просив надати тимчасовий доступ до документів Сумської фiлiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» по поточним рахункам ТОВ «Елівар» №26005055017065 (980 UAH, МФО 337546) за період з 02.06.2018 по 31.12.2018, ТОВ МАНВП «ЛАН-92» №26006055018687 (980 UAH, МФО 337546) за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, ФОП ОСОБА_2 №26006055025175 (980 UAH, МФО 337546), картковим рахункам №26259060048466 (картка для виплат_S_181_, МФО 337546), №29244827503074 картка №4731217114532706 (МФО 337546), №26252060063299 (картка PLATINUM_S_55__, МФО 337546), №26201060027015 (картка MC Wоrld Black Edition_ S_197_UAH_, МФО 337546), № 29247827503747 картка № 5169330513843331 (МФО 305299) за період з 21.11.2018 по 31.12.2018, ТОВ «Юкона Стар» №26002055024675 (980 UAH, МФО 337546), №26045055002977 (980 UAH, МФО 337546), №26055055009636 (980 UAH, МФО 337546) 09.10.2018 по 31.12.2018 з можливістю їх вилучення.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у розпорядженні Сумської філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

Разом з тим слідчим не доведено та з матеріалів клопотання не вбачається, що документи у яких міститься інформація по поточним рахункам ТОВ МАНВП «ЛАН-92» (код 19132974) №26006055018687 (980 UAH, МФО 337546) та ТОВ «Юкона Стар» (код 40464884) №26002055024675 (980 UAH, МФО 337546), №26045055002977 (980 UAH, МФО 337546), №26055055009636 (980 UAH, МФО 337546) за вказаний в клопотанні період має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в ній, можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Сумській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д), надати співробітникам слідчого управління ФР ГУ ДФС у Сумській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №32018200000000045 – ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, по поточним рахункам ТОВ «Елівар» (код 38865247) №26005055017065 (980 UAH, МФО 337546), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) №26006055025175 (980 UAH, МФО 337546), картковим рахункам №26259060048466 (картка для виплат_S_181_, МФО 337546), №29244827503074 картка №4731217114532706 (МФО 337546), №26252060063299 (картка PLATINUM_S_55__, МФО 337546), №26201060027015 (картка MC Wоrld Black Edition_ S_197_UAH_, МФО 337546), № 29247827503747 картка № 5169330513843331 (МФО 305299), а саме:

1)документів, які були надані ФОП ОСОБА_2 до Сумської фiлiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», для відкриття поточного рахунку, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

2)протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса ТОВ «Елівар» за період з 02.06.2018 по 31.12.2018, ФОП ОСОБА_2 за період з 21.11.2018 по 31.12.2018;

3)документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

4)договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по ФОП ОСОБА_2;

5)роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Елівар» №26005055017065 (980 UAH, МФО 337546) за період з 02.06.2018 по 31.12.2018, ФОП ОСОБА_2 №26006055025175 (980 UAH, МФО 337546), картковим рахункам №26259060048466 (картка для виплат_S_181_, МФО 337546), №29244827503074 картка №4731217114532706 (МФО 337546), №26252060063299 (картка PLATINUM_S_55__, МФО 337546), №26201060027015 (картка MC Wоrld Black Edition_ S_197_UAH_, МФО 337546), № 29247827503747 картка № 5169330513843331 (МФО 305299) за період з 21.11.2018 по 31.12.2018;

6)чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 31.12.2018.

Строк дії ухвали встановити по 20.03.2019 включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко