Ухвала суду № 80152162, 20.02.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1330/19

Провадження № 1-кс/202/2113/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

20 лютого 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040000000877, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

19 лютого 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 19 лютого 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені особи шляхом використання завідомо підроблених документів у приватного нотаріуса Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_3 та приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером 1223285000:01:115:0072, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_5 та іншими земельними ділянкам, які розташовані в районі вказаної земельної ділянки.

Допитом свідка ОСОБА_6 встановлено, що у нотаріальній справі щодо посвідчення договору купівлі-продажу 2732 від 06.12.2012 (купівля-продаж земельної ділянки з кадастровим номером 1223285000:01:115:0072) ймовірно перебувають підроблені документи від імені ОСОБА_5, та підозрює у вчиненні злочину ОСОБА_7 та Литвинюка.

25.09.2018 року у ході вилучення нотаріальної справи щодо посвідчення договору купівлі-продажу 2732 від 06.12.2012 (купівля-продаж земельної ділянки з кадастровим номером 1223285000:01:115:0072) встановлено, що ОСОБА_8 на підставі довіреності від імені ОСОБА_5 продав земельну ділянку з кадастровим номером 1223285000:01:115:0072. У матеріалах нотаріальної справи наявна довіреність в оригіналі від імені ОСОБА_5 на ім’я ОСОБА_8, яка посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4.

На теперішній час власником нерухомого майна є ТОВ «Присамарські сади» код ЄДРПОУ 36640159, що підтверджується витягом з ЄДР №НВ-1206292262018 від 23.06.2018.

Однак встановлено, що ОСОБА_5 не вчиняла жодних дій з метою продажу земельної ділянки з кадастровим номером 1223285000:01:115:0072 ТОВ «Присамарські сади» код ЄДРПОУ 36640159.

14.08.2018 року у кримінальному провадженні земельну ділянку з кадастровим номером 1223285000:01:115:0072, визнано речовим доказом.

03.10.2018 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером 1223285000:01:115:0072.

09.10.2018 року в ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що вона не вчиняла жодних дій з метою продажу будь-кому земельної ділянки з кадастровим номером 1223285000:01:115:0072.

Згідно письмової відповіді з ДП «Національні інформаційні системи» встановлено наступне:

27.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТА 812181 від імені ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1, номер у реєстрі нотаріальних дій — 502, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

27.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТА 812182 від імені ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_2, номер у реєстрі нотаріальних дій - 510, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

27.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТА 812183 від імені ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_1, номер у реєстрі нотаріальних дій — 511, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

27.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТА 812184 від імені ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_3, номер у реєстрі нотаріальних дій - 512, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

27.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТА 812185 від імені ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_4, номер у реєстрі нотаріальних дій — 513, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

27.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТА 812187 від імені ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_5, номер у реєстрі нотаріальних дій — 515, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

27.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТА 812188 від імені ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_6, номер у реєстрі нотаріальних дій - 516, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

27.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТА 812189 від імені ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_7, номер у реєстрі нотаріальних дій - 517, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

27.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТА 812190 від імені ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_8, номер у реєстрі нотаріальних дій - 518, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

28.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТА 812191 від імені ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_9, номер у реєстрі нотаріальних дій - 519, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

28.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТА 812192 від імені ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_10, номер у реєстрі нотаріальних дій - 520, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

28.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТА 812193 від імені ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_11, номер у реєстрі нотаріальних дій - 521, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

28.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТА 812194 від імені ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_12, номер у реєстрі нотаріальних дій — 522, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

28.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТА 812195 від імені ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_13, номер у реєстрі нотаріальних дій - 523, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

28.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТА 812196 від імені ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_14, номер у реєстрі нотаріальних дій - 524, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

28.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТА 812197 від імені ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_15, номер у реєстрі нотаріальних дій - 525, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

28.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТА 812198 від імені ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_16, номер у реєстрі нотаріальних дій - 526, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

28.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТА 812199 від імені ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_17, номер у реєстрі нотаріальних дій - 527, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

28.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТВ 325701 від імені ОСОБА_27 IПH НОМЕР_18, номер у реєстрі нотаріальних дій - 528, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

28.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТВ 325702 від імені ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_19, номер у реєстрі нотаріальних дій - 529, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

28.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТВ 325703 від імені ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_20, номер у реєстрі нотаріальних дій - 530, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

28.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТВ 325704 від імені ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_21, номер у реєстрі нотаріальних дій - 531, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

28.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТВ 325705 від імені ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_22, номер у реєстрі нотаріальних дій — 532, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

28.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТВ 325706 від імені ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_23, номер у реєстрі нотаріальних дій - 533, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

28.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТВ 325707 від імені ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_4, номер у реєстрі нотаріальних дій — довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4;

28.11.2012 року ОСОБА_8 видано довіреність №ВТВ 325708 від імені ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_2, номер у реєстрі нотаріальних дій - 537, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4,

20.12.2018 року допитом ОСОБА_33 встановлено, що її чоловік ОСОБА_16 має у власності земельну ділянку з кадастровим номером 1223285000:01:115:0070 (земельна ділянка розташована на території Орлівщинської сільської ради), що підтверджується державним актом на право приватної власності на землю І-ДП №112957.

ОСОБА_16 інвалід третьої групи з 05.04.2002 року, він зовсім не чує, без допомоги дружини не виїжджає з дому навіть до лікарні. ОСОБА_16 чи ОСОБА_33 не видавали нікому ніяких довіреностей на розпорядженням їхнім майном.

ОСОБА_33 вважає, що довіреність ВТА 812189 від 27.11.2012 від імені ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_7 на ім’я ОСОБА_8, яка посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округа ОСОБА_4 підроблена.

20.12.2018 року допитом ОСОБА_6 встановлено, що його мати ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 володіла земельною ділянкою, що розташована на території Орлівщинської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, якою заволоділи шахрайським шляхом невстановлені особи. Останній доглядає за своєю матір’ю, яка ледве рухається по хаті та подвір’ю, більше 10 років не виїздить з села. ОСОБА_9 не видавала жодних довіреностей на розпорядження її майном.

ОСОБА_6 вважає, що довіреність ВТА 812181 від 27.11.2012 року від імені ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_1 на ім’я ОСОБА_8, яка посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округа ОСОБА_4 підроблена.

08.02.2019 року у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні ТОВ «Присамарські сади» вилучено копії договорів купівлі-продажу між ОСОБА_8 та директором ТОВ «Присамарські сади» ОСОБА_35, а саме: договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2723; договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2727; договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2724; договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2722; договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2733; договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2737; договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2738; договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2742; договір купівлі-продажу від 07.12.2012 за реєстром №2769; договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2740; договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2741; договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2739; договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2735; договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2736; договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2734; договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2725; договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2726; договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2728; договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2730; договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2731; договір купівлі-продажу від 10.12.2012 за реєстром №2813; договір купівлі-продажу від 10.12.2012 за реєстром №2815.

У органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вказані договори укладені на підставі підроблених довіреностей на ім’я ОСОБА_8, які необхідно дослідити під час проведення відповідних експертиз.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як виникла необхідність у їх вивченні. Також, в зазначених матеріалах нотаріальної справи можуть бути документи, які мають відомості про осіб причетних до скоєння злочину та їх анкетні данні. Крім того, зазначені документи необхідні для проведення технічних та почеркознавчих експертиз, оскільки є достатньо підстав вважати, що документи є підробленими, у зв'язку з чим просив надати тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, з можливістю їх вилучення, які містяться у нотаріальних справах, щодо посвідчення приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_3 (свідоцтво № 8647, адреса здійснення діяльності: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 48-Б, приміщення 5) щодо вищезазначених договорів купівлі-продажу.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_3 (свідоцтво № 8647, адреса здійснення діяльності: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 48-Б, приміщення 5), може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов'язати приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 або вповноваженим особам за його дорученням в порядку ст. 40, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, з можливістю їх вилучення, які містяться у нотаріальних справах приватного нотаріуса Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_3 (свідоцтво № 8647, адреса здійснення діяльності: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 48-Б, приміщення 5), щодо посвідчення наступних договорів купівлі-продажу:

- договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2723;

- договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2727;

- договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2724;

- договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2722;

- договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2733;

- договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2737;

- договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2738;

- договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2742;

- договір купівлі-продажу від 07.12.2012 за реєстром №2769;

- договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2740;

- договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2741;

- договір купівлі-продажу від 06,12.2012 за реєстром №2739;

- договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2735;

- договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2736;

- договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2734;

- договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2725;

- договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2726;

- договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2728;

- договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2730;

- договір купівлі-продажу від 06.12.2012 за реєстром №2731;

- договір купівлі-продажу від 10.12.2012 за реєстром №2813;

- договір купівлі-продажу від 10.12.2012 за реєстром №2815.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 19 березня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар