Ухвала суду № 80150992, 26.02.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/954/19

Провадження № 1-кс/210/705/19

"26" лютого 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, розглянувши в порядку ст.107 ч.6 КПК України, клопотання та додані до клопотання матеріали, надані прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3, винесене в кримінальному провадженні №42018040000001340 від 25.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

25.02.2019 року прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки).

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській здійснюється досудове розслідування у об’єднаному кримінальному провадженні №42018040000001340 від 25.10.2018 року, за ч.3 ст.191 КК України, за фактом розкрадання службовими особами КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 32616520) (Далі – КП) у змові з службовими особами ПП «Дніпромонтаж» (ЄДРПОУ 34735493), ТОВ «МБК Сінергія» (ЄДРПОУ 38897076), ТОВ «РА ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 34408764) бюджетних коштів.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснюється прокурорами управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що окремі службові особи КП, вступивши у злочинну змову направлену на привласнення бюджетних коштів з службовими особами ПП «Дніпромонтаж» (ЄДРПОУ 34735493) та ТОВ «МБК Сінергія» (ЄДРПОУ 38897076), а також іншими на даний час не встановленими особами, за період 2017-2018 pp., уклало 7 договорів з ПП «Дніпромонтаж» та 2 договори з ТОВ «МБК Сінергія» згідно яких перерахувало на рахунки вказаних підприємств бюджетні кошти на загальну суму 98,8 млн. грн.

Після отримання бюджетних грошових коштів від КП, ПП «Дніпромонтаж» та ТОВ «МБК Сінергія» значну частину їх перерахували на підприємства з ознаками фіктивності, зокрема ПП «Дніпромонтаж» на ТОВ «Стілмакс Груп» (ЄДРПОУ 40811452) – 326 000 грн., ТОВ «Ламком» (ЄДРПОУ 41438200) - 500 000 грн., ТОВ «ЮСМ Електрік» (ЄДРПОУ 38359873) – 794 277 грн., ТОВ «ТМК-КР» (ЄДРПОУ 40367637) – 8 439 000 грн., ТОВ «Тотал» - 2 716 506 грн., а ТОВ «МБК Сінергія» свою чергу перераховувало на ТОВ «Білдінг Форт» (код ЄДРПОУ 41376155) – 700 586 грн., ТОВ «Кадрава» (код ЄДПОУ 41310686) – 1 495 800 грн., ТОВ «Стілмакс Груп» (код ЄДРПОУ 40811452) – 1 558 718,34 грн., ТОВ «Баклерс» (код ЄДРПОУ 40876436) – 918 879, 42 грн.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування допитано в якості свідків громадяни України ОСОБА_4 (в органах реєстрації юридичних та фізичних осіб значиться, як керівник TOB «ТМК-КР») та ОСОБА_5 (в органах реєстрації юридичних та фізичних осіб значиться, як керівник TOB «Білдінг Форт»). Під час допиту ОСОБА_4 показав, що зареєстрував TOB «ТМК-КР» на прохання раніше невідомих йому осіб, за що отримав грошову винагороду, будь-яких господарських та фінансових операцій не проводив, чим підтвердив фіктивність вказаного підприємства. В свою чергу, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що будь-яких господарських та фінансових операцій з TOB «Білдінг Форт» та від його імені не проводив, жодного відношення до вказаного підприємства не має, являється військовослужбовцем нацгвардії. У той же час встановлено, що керівником TOB «Баклерс» дата державної реєстрації юридичної особи 05.10.2016, є МахаіловАла, громадянин ОСОБА_6, який за отриманими оперативними даними з 01.01.2016 взагалі не перетинав державний кордон України.

Разом з цим встановлений та допитаний в якості свідка інший громадянин України показав, що в листопаді місяці 2018 року намагаючись працевлаштуватись до ПП «Дніпромонтаж» з’ясував, що в офісному приміщенні ПП «Дніпромонтаж» (вул. М. Грушевського, буд. 59-А, оф. 311, 314) фактично знаходиться TOB «МБК Сінергія», про що свідчили відповідні вивіски на дверях та всередині офісного приміщення. Крім того, в ході бесіди з працівниками ПП «Дніпромонтаж», йому стало відомо, що підприємство постійно має роботу, так як керівництво ПП «Дніпромонтаж» завжди виграє тендери на проведення будівельних-монтажних робіт від КП ,за що передають т.з.в. «відкати» посадовим особам КП та керівництву Департаменту транспорту та інфраструктури Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 40506227).

Отже, в діях посадових осіб КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради, Департаменту транспорту та інфраструктури Дніпропетровської міської ради, службових осіб ПП «Дніпромонтаж» та ТОВ «МБК Сінергія», а також інших на даний час невстановлених осіб, вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Дніпровський електротранспорт» 26.06.2016 уклали договір з ТОВ «РА ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 34408764) з організації відпочинку та дозвілля дітей віком від 8 до 15 років жителів м. Дніпро на суму 3 012 390 грн., сума ПДВ 484 211 грн., та протягом літа 2016 року перерахували у повному обсязі вказану суму. Однак, згідно ст. 197.1.6 Податкового кодексу України, операції з постачання путівок на оздоровлення та відпочинок на території України дітей віком до 18 років звільняються від сплати ПДВ.

17 січня 2019 року в рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в приміщенні КП «Дніпровський електротранспорт» за адресою: м. Дніпро, пр. С. Нігояна, 49, в ході якого виявлено та вилучено бухгалтерські документи щодо взаємовідносин КП «Дніпровський електротранспорт» з ТОВ «РА ОСОБА_3», чим підтвердилася інформація УЗЕ в Дніпропетровській області.

Таким чином, службові особи КП «Дніпровський електротранспорт» зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату на користь ТОВ «РА ОСОБА_3» бюджетних коштів на суму 484 211 грн.

В ході виявлення вказаних суб’єктів господарювання службові особи КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 32616520) використовували в фінансовій схемі заволодіння грошовими коштами територіальної громади, наступні розрахункові рахунки: - №№26104198009372, 26109198009344, 26109198009355, 26009924432553 (Українська гривня) відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478).

У відомостях про рух коштів по вказаним банківським рахункам КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 32616520), їх призначення та контрагенти за цими операціями містяться необхідні данні для встановлення осіб, причетних до цього злочину. Без отримання такої інформації неможливо іншим способом довести факт вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.

Судове засідання по розгляду клопотання на думку слідства доцільно провести без виклику представників КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 32616520) та АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478).

На підставі викладеного, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов’язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об’єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, знаходяться у володінні посадових осіб АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, адреса регіонального відділення в м. Дніпро – вул. Челюскіна, 12, відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що прокурор, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018040000001340 від 25.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні посадових осіб АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, адреса регіонального відділення в м. Дніпро – вул. Челюскіна, 12, та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3, винесене в кримінальному провадженні №42018040000001340 від 25.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки), - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам другого відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, а також співробітникам оперативних підрозділів, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з їх вилученням), що знаходяться в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, адреса регіонального відділення в м. Дніпро – вул. Челюскіна, 12, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 01.01.2016 по теперішній час по рахункам №№ 26104198009372, 26109198009344, 26109198009355, 26009924432553 (Українська гривня) відкритих КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 32616520).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 27 березня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н. Ю. Вікторович