Ухвала суду № 80147053, 27.02.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3093/19

н/п 1-кс/640/2932/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., за участю слідчого Добрянського В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12019220490000581 від 08.02.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1, 25.02.2019 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яким просить надати тимчасовий доступ слідчому групи слідчих: слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2, слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 – до документів Філії "Харківське Головне Регіональне Управління" Акціонерного Товариства Комерційного банку «Приватбанк» (юридична адреса: Україна, м. Харків, вул. Малом’ясницька 2-А) (юридична адреса: Україна, індекс 61125, м. Харків, вул. Малом’ясницька 2-А, телефон 88005000030; 380562390000, 380577546753; 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1Д (факс 680614), а саме: інформації відносно карткових рахунків № 5168742207410113 та № 5221191100194223 відкритих в АТ КБ «Приватбанк», а саме: первинних документів, які свідчать про відкриття рахунків в АТ КБ «Приватбанк», інформації про зарахування на рахунки № 5168742207410113 та № 5221191100194223 та зняття або переведення з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках № 5168742207410113 та № 5221191100194223, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.11.2018 та до кінцевого строку діїухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (що хвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; відомостей про осіб, а саме фото – відео, які здійснювали зняття грошових коштів з карткових рахунків № 5168742207410113 та № 5221191100194223, з вказанням адреси терміналів. Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220490000581 від 08.02.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що у період з листопада 2018 року по лютий 2019 року ОСОБА_4, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 знаходячись у м. Харкові, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, переслідуючи мету наживи, під приводом надання послуг пов`язаних с розмитненням транспортних засобів, що ввезені на територію України з інших держав, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян України в особливо великих розмірах.

Слідчий вказує, що заволодівавши, таким чином, грошовими коштами вищевказаних громадян в особливо великому розмірі, ОСОБА_6, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 митно-брокерські послуги по розмитненню транспортних засобів не здійснювали, однак для отримання від останніх грошових коштів громадянам надавалась можливість для здійснення переказу на карткові рахунки № 5168742207410113 та № 5221191100194223 відкриті в АТ КБ «ПриватБанк».

Як вказує слідчий, під час досудового розслідування виникла необхідність доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ «Приватбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ КБ «ПриватБанк», в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220490000581 від 08.02.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши Філію "Харківське Головне Регіональне Управління" Акціонерного Товариства Комерційного банку «Приватбанк» (юридична адреса: Україна, м. Харків, вул. Малом’ясницька 2-А) забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію відносно карткових рахунків № 5168742207410113 та № 5221191100194223 відкритих в АТ КБ «Приватбанк», а саме: первинних документів, які свідчать про відкриття рахунків в АТ КБ «Приватбанк», інформації про зарахування на рахунки № 5168742207410113 та № 5221191100194223 та зняття або переведення з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 27.02.2019; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках № 5168742207410113 та № 5221191100194223, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.11.2018 та до 27.02.2019, із зазначенням дати, часу (що хвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; відомостей про осіб, а саме фото – відео, які здійснювали зняття грошових коштів з карткових рахунків № 5168742207410113 та № 5221191100194223, з вказанням адреси терміналів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.03.2019 року включно.

Роз’яснити представнику Філії "Харківське Головне Регіональне Управління" АТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.