Ухвала суду № 80144582, 13.02.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5815/19

Провадження № 1-кс/761/4245/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Юзькова О.Л., за участі секретаря Шлапакова А. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Коновалова С.С., про проведення почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 32018100000000059 від 04.05.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Коновалов С.С. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 32018100000000059 від 04.05.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що допитаний як свідок гр. ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_1) показав, що йому стало відомо про отримання ним доходів на ТОВ «Актіма Плюс» (код ЄДРПОУ 41329655), як нібито співробітником даного підприємства. Однак, з 01.02.2016 року він офіційно являється пенсіонером та ніде не працює, фактично з даного періоду проживає за адресою: АДРЕСА_1. Жодних документів з приводу оформлення працівником на підприємстві ТОВ «Актіма Плюс» він ніколи не підписував. У подальшому встановлено, що ТОВ «Актіма Плюс» зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві. Засновником, директором та головним бухгалтером даного підприємства на даний момент являється гр. ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_2). Однак, за результатами огляду вказаної адреси встановлено відсутність там офісних приміщень, штатних співробітників та виробничих потужностей. Крім того в ході досудового розслідування допитано як свідка директора та засновника ТОВ «МОЛІРЕНД» (код 41124941) ОСОБА_4, який надав показання, що не має відношення до господарської діяльності очолюваного підприємства. Зазначена вище інформація дає достатні підстави вважати, що невстановлені на даний момент особи, встановивши контроль над зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності - ТОВ «МОЛІРЕНД»», отримали у володіння його установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк», печатки та інше, для подальшого їх використання з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з метою сприяння підприємствам реального сектору в ухиленні від сплати податків, а також незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку. 30.05.2018 службовим особам ДП "Київське обласне дорожнє управління" відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (код 33096517) супровідним листом №24423/10/26-15-23-0227 від 25.05.2018 вручено постанову про витребування документів по взаємовідносинам з ТОВ «МОЛІРЕНД». Листом від 07.06.2018 №07/1403 ДП "Київське обласне дорожнє управління" відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (код 33096517) повідомлено, що надання вказаних документів здійснюються за процедурою, передбаченою главою 15 КПК України (статті 159-166 КПК України). 24.07.2018 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В. від 10.07.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів вилучено копії документів ДП "Київське обласне дорожнє управління" відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (код 33096517) по взаємовідносинам з ТОВ «МОЛІРЕНД» (код 41124941), про що складено відповідний протокол. В подальшому 24.07.2018 допитано як свідка директора та засновника ТОВ «МОЛІРЕНД» ОСОБА_4, який показав, що на пред'явлених йому копіях документів ДП "Київське обласне дорожнє управління" відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (код 33096517) по взаємовідносинам з ТОВ «МОЛІРЕНД» (код 41124941) підписи виконані від його імені насправді не його, та він вказані документи не підписував, а також показав, що вказані документи є підробленими.

В судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до п.3 ч.5 ст. 69 КПК України експерт зобов'язаний забезпечити збереження об'єкта експертизи. Якщо дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з'ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження № 32018100000000059 від 04.05.2018 та необхідністю застосуванні спеціальних знань, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення почеркознавчої експертизи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.69, 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 32018100000000059 від 04.05.2018 почеркознавчої експертизи проведення, якої доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертам поставити питання:

- Чи ОСОБА_4, чи іншою особою виконані підписи від імені ОСОБА_4 у наступних документах: договір поставки від 22.06.2017 №58-14 на 3-ох арк.; додаткова угода №1 від 12.10.2017 на 1-му арк.; видаткова накладна №МО-0000011 від 23.04.2018 на 1-му арк.; видаткова накладна №МО-0000010 від 20.04.2018 на 1-му арк.; видаткова накладна №МО-0000009 від 19.04.2018 на 1-му арк.; видаткова накладна №МО-0000008 від 18.04.2018 на 1-му арк.; видаткова накладна №МО-0000006 від 20.03.2018 на 1-му арк.; видаткова накладна №МО-0000005 від 19.03.2018 на 1-му арк.; видаткова накладна №МО-0000004 від 26.02.2018 на 1-му арк.; видаткова накладна №МО-0000003 від 23.02.2018 на 1-му арк.; видаткова накладна №МО-0000002 від 22.02.2018 на 1-му арк.; видаткова накладна №МО-0000001 від 05.01.2018 на 1-му арк.; видаткова накладна №МО-0000001 від 17.11.2018 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 21.10.2017 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 21.10.2017, маса 72,080 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 21.10.2017, маса 72,500 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 21.10.2017, маса 73,440 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 21.10.2017, маса 73 ,680 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 20.10.2017, маса 72,500 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 20.10.2017, маса 73,380 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 19.10.2017, маса 73,860 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 19.10.2017, маса 73,900 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 19.10.2017, маса 73,040 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 19.10.2017, маса 75,520 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 18.10.2017, маса 73,840 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.10.2017, маса 73,260 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.10.2017, маса 73,080 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.10.2017, маса 70,320 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 11.10.2017, маса 72,260 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 11.10.2017, маса 73,320 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.10.2017, маса 69,560 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.10.2017, маса 69,700 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.10.2017, маса 72,120 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.10.2017, маса 72,100 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.10.2017, маса 73,100 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.10.2017, маса 72,840 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 09.10.2017, маса 71,360 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 08.10.2017, маса 70,300 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 08.10.2017, маса 71,200 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 08.10.2017, маса 72,620 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 08.10.2017, маса 73,740 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 31.10.2017, маса 73,700 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 07.10.2017, маса 73,300 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 07.10.2017, маса 73,280 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 07.10.2017, маса 71,680 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 07.10.2017, маса 71,340 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 30.10.2017, маса 72,440 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 30.10.2017, маса 72,900 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 28.10.2017, маса 69,960 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 28.10.2017, маса 72,220 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 27.10.2017, маса 72,480 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 27.10.2017, маса 72,900 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 26.10.2017, маса 71,000 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 26.10.2017, маса 72,060 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 26.10.2017, маса 73,600 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 26.10.2017, маса 73,860 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 25.10.2017, маса 69,140 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 25.10.2017, маса 71,840 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 05.10.2017, маса 73,560 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 05.10.2017, маса 75,000 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 05.10.2017, маса 72,260 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 04.10.2017, маса 70,440 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 06.10.2017, маса 73,260 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 06.10.2017, маса 73,380 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 06.10.2017, маса 73,860 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 06.10.2017, маса 70,920 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 22.10.2017, маса 73,940 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 23.10.2017, маса 72,440 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 23.10.2017, маса 73,900 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.10.2017, маса 72,120 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.10.2017, маса 72,720 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 02.04.2018 №659-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 06.04.2018 №729-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 06.04.2018 №729-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 06.04.2018 №739-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 06.04.2018 №738-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 09.04.2018 №758-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 09.04.2018 №759-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.04.2018 №765-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.04.2018 №766-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.04.2018 №767-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.04.2018 №772-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.04.2018 №773-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.04.2018 №778-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.04.2018 №779-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 11.04.2018 №781-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 11.04.2018 №782-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 11.04.2018 №792-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 11.04.2018 №797-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.04.2018 №799-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.04.2018 №800-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.04.2018 №812-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.04.2018 №813-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 02.04.2018 №660-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 02.04.2018 №661-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 02.04.2018 №662-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 02.04.2018 №664-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 06.04.2018 №728-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 09.03.2018 №403-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 09.03.2018 №411-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 09.03.2018 №412-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 09.03.2018 №416-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 09.03.2018 №417-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.03.2018 №423-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.03.2018 №424-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.03.2018 №424-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.03.2018 №430-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.03.2018 №431-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.03.2018 №436-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.03.2018 №437-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.03.2018 №444-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.03.2018 №445-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.03.2018 №455-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 09.03.2018 №404-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.02.2018 №338-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.02.2018 №340-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.02.2018 №341-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.02.2018 №342-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 25.02.2018 №347-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 25.02.2018 №348-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 25.02.2018 №349-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 25.02.2018 №3509-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 26.02.2018 №352-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 27.02.2018 №356-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 27.02.2018 №359-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 28.02.2018 №362-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 28.02.2018 №364-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 13.11.2017 №7761-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 13.11.2017 №7740-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 13.11.2017 №7765-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 14.11.2017 №7771-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.11.2017 №7733-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.11.2017 №7732-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 11.11.2017 №7718-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 11.11.2017 №7716-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 02.11.2017 №7444-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 02.11.2017 №7468-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 01.11.2017 №7421-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 01.11.2017 №7427-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 15.11.2017 №7495-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 20.11.2017 №7904-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 20.11.2017 №7915-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 21.11.2017 №7935-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 21.11.2017 №7956-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 23.11.2017 №7997-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.11.2017 №7995-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.11.2017 №8029-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.11.2017 №8035-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.11.2017 №8046-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 13.11.2017 №7757-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.11.2017 №8047-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.11.2017 №8030-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.11.2017 №8036-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 26.11.2017 №8064-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 26.11.2017 №8063-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 27.11.2017 №8084-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 27.11.2017 №8081-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 27.11.2017 №8093-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 29.11.2017 №8120-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 29.11.2017 №8110-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 30.11.2017 №8129-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 30.11.2017 №8147-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 30.11.2017 №8130-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 30.11.2017 №8139-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 01.12.2017 №8164-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 01.12.2017 №8152-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 02.12.2017 №8182-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 02.12.2017 №8183-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 03.12.2017 №8204-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 03.12.2017 №8210-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 03.12.2017 №8205-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 04.12.2017 №8216-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 04.12.2017 №8213-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 05.12.2017 №8239-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 05.12.2017 №8238-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 07.12.2017 №8255-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 07.12.2017 №8254-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 08.12.2017 №8264-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 08.12.2017 №8258-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 08.12.2017 №8265-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.12.2017 №8321-1 на 1-му арк.

Для дослідження надати експертам: договір поставки від 22.06.2017 №58-14 на 3-ох арк.; додаткова угода №1 від 12.10.2017 на 1-му арк.; видаткова накладна №МО-0000011 від 23.04.2018 на 1-му арк.; видаткова накладна №МО-0000010 від 20.04.2018 на 1-му арк.; видаткова накладна №МО-0000009 від 19.04.2018 на 1-му арк.; видаткова накладна №МО-0000008 від 18.04.2018 на 1-му арк.; видаткова накладна №МО-0000006 від 20.03.2018 на 1-му арк.; видаткова накладна №МО-0000005 від 19.03.2018 на 1-му арк.; видаткова накладна №МО-0000004 від 26.02.2018 на 1-му арк.; видаткова накладна №МО-0000003 від 23.02.2018 на 1-му арк.; видаткова накладна №МО-0000002 від 22.02.2018 на 1-му арк.; видаткова накладна №МО-0000001 від 05.01.2018 на 1-му арк.; видаткова накладна №МО-0000001 від 17.11.2018 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 21.10.2017 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 21.10.2017, маса 72,080 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 21.10.2017, маса 72,500 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 21.10.2017, маса 73,440 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 21.10.2017, маса 73 ,680 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 20.10.2017, маса 72,500 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 20.10.2017, маса 73,380 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 19.10.2017, маса 73,860 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 19.10.2017, маса 73,900 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 19.10.2017, маса 73,040 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 19.10.2017, маса 75,520 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 18.10.2017, маса 73,840 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.10.2017, маса 73,260 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.10.2017, маса 73,080 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.10.2017, маса 70,320 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 11.10.2017, маса 72,260 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 11.10.2017, маса 73,320 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.10.2017, маса 69,560 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.10.2017, маса 69,700 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.10.2017, маса 72,120 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.10.2017, маса 72,100 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.10.2017, маса 73,100 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.10.2017, маса 72,840 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 09.10.2017, маса 71,360 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 08.10.2017, маса 70,300 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 08.10.2017, маса 71,200 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 08.10.2017, маса 72,620 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 08.10.2017, маса 73,740 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 31.10.2017, маса 73,700 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 07.10.2017, маса 73,300 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 07.10.2017, маса 73,280 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 07.10.2017, маса 71,680 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 07.10.2017, маса 71,340 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 30.10.2017, маса 72,440 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 30.10.2017, маса 72,900 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 28.10.2017, маса 69,960 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 28.10.2017, маса 72,220 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 27.10.2017, маса 72,480 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 27.10.2017, маса 72,900 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 26.10.2017, маса 71,000 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 26.10.2017, маса 72,060 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 26.10.2017, маса 73,600 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 26.10.2017, маса 73,860 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 25.10.2017, маса 69,140 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 25.10.2017, маса 71,840 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 05.10.2017, маса 73,560 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 05.10.2017, маса 75,000 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 05.10.2017, маса 72,260 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 04.10.2017, маса 70,440 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 06.10.2017, маса 73,260 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 06.10.2017, маса 73,380 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 06.10.2017, маса 73,860 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 06.10.2017, маса 70,920 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 22.10.2017, маса 73,940 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 23.10.2017, маса 72,440 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 23.10.2017, маса 73,900 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.10.2017, маса 72,120 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.10.2017, маса 72,720 т., на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 02.04.2018 №659-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 06.04.2018 №729-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 06.04.2018 №729-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 06.04.2018 №739-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 06.04.2018 №738-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 09.04.2018 №758-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 09.04.2018 №759-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.04.2018 №765-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.04.2018 №766-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.04.2018 №767-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.04.2018 №772-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.04.2018 №773-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.04.2018 №778-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 10.04.2018 №779-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 11.04.2018 №781-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 11.04.2018 №782-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 11.04.2018 №792-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 11.04.2018 №797-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.04.2018 №799-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.04.2018 №800-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.04.2018 №812-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.04.2018 №813-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 02.04.2018 №660-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 02.04.2018 №661-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 02.04.2018 №662-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 02.04.2018 №664-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 06.04.2018 №728-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 09.03.2018 №403-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 09.03.2018 №411-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 09.03.2018 №412-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 09.03.2018 №416-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 09.03.2018 №417-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.03.2018 №423-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.03.2018 №424-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.03.2018 №424-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.03.2018 №430-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.03.2018 №431-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.03.2018 №436-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.03.2018 №437-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.03.2018 №444-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.03.2018 №445-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.03.2018 №455-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 09.03.2018 №404-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.02.2018 №338-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.02.2018 №340-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.02.2018 №341-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.02.2018 №342-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 25.02.2018 №347-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 25.02.2018 №348-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 25.02.2018 №349-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 25.02.2018 №3509-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 26.02.2018 №352-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 27.02.2018 №356-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 27.02.2018 №359-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 28.02.2018 №362-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 28.02.2018 №364-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 13.11.2017 №7761-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 13.11.2017 №7740-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 13.11.2017 №7765-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 14.11.2017 №7771-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.11.2017 №7733-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.11.2017 №7732-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 11.11.2017 №7718-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 11.11.2017 №7716-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 02.11.2017 №7444-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 02.11.2017 №7468-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 01.11.2017 №7421-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 01.11.2017 №7427-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 15.11.2017 №7495-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 20.11.2017 №7904-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 20.11.2017 №7915-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 21.11.2017 №7935-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 21.11.2017 №7956-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 23.11.2017 №7997-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.11.2017 №7995-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.11.2017 №8029-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.11.2017 №8035-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.11.2017 №8046-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 13.11.2017 №7757-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.11.2017 №8047-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.11.2017 №8030-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 24.11.2017 №8036-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 26.11.2017 №8064-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 26.11.2017 №8063-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 27.11.2017 №8084-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 27.11.2017 №8081-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 27.11.2017 №8093-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 29.11.2017 №8120-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 29.11.2017 №8110-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 30.11.2017 №8129-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 30.11.2017 №8147-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 30.11.2017 №8130-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 30.11.2017 №8139-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 01.12.2017 №8164-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 01.12.2017 №8152-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 02.12.2017 №8182-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 02.12.2017 №8183-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 03.12.2017 №8204-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 03.12.2017 №8210-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 03.12.2017 №8205-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 04.12.2017 №8216-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 04.12.2017 №8213-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 05.12.2017 №8239-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 05.12.2017 №8238-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 07.12.2017 №8255-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 07.12.2017 №8254-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 08.12.2017 №8264-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 08.12.2017 №8258-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 08.12.2017 №8265-1 на 1-му арк.; товарно-транспортна накладна від 12.12.2017 №8321-1 на 1-му арк.

Надати експериментальні та умовно-вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4:

- Експериментальні зразки підписів гр. ОСОБА_4 на 10-ти аркушах;

- Умовно-вільні зразки підписів та почерку гр. ОСОБА_4, у наступних документах: Протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 15.05.2018 року на 9-ти арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 24.07.2018 року на 6-ти арк.; Протокол отримання зразків для експертизи від 15 травня 2018 року на 1-му арк.;

Покласти на слідчого обов'язок у кримінальному провадженні №32018100000000059 від 04.05.2018 року за клопотанням експерта надавати матеріали кримінального провадження та додаткові вихідні дані в яких виникне необхідність.

Надати дозвіл експертам на повне або часткове знищення об'єкта дослідження, в разі якщо це передбачено методикою дослідження.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: