Ухвала суду № 80144203, 18.02.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6594/19

Провадження № 1-кс/761/4792/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Шлапаковій А. О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві капітана поліції Тришневської Олександри Артурівни про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у місті Києві капітан поліції Тришневська Олександра Артурівна звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І. В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл», що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12014100100003147 від 02.04.2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 визначивши вчинення злочину, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисного злочину, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, що супроводжувалося підробленням та використанням завідомо підробленого документу, залучив до вчинення вище вказаного злочину в грудні 2013 року ОСОБА_4, який вступив в попередню змову та надав свою згоду на участь у вчиненні вказаного злочинів, та інших не встановлених осіб, обравши об'єктом свого злочинного посягання майно, яке перебувало на балансі 'ГОВ «Сканер», (код ОДРГЮУ 23152356), а саме: нежитлове приміщення в літері «А» площею 22,20 кв.м., що складає - 8/100 частки від нежилого приміщення загальною площею 274,70 кв.м. що за адресою: АДРЕСА_2; нежитлове приміщенню в літері «А» (група приміщень №1, загальною площею 137 кв. м., що за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 1;та майно, яке перебувало на балансі TOB «Компанія Селена» (код ЄДРПОУ 321 13803) а саме: нежитлове приміщення, (Літера А), загальною площею 132,10 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1; Так, 27.04.1995 у відділі державної і реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби ГУЮ у м. Києві ОСОБА_6 зареєстрував TOB «Сканер», (код ЄДРПОУ 23152356), юридична адреса: АДРЕСА_2, де являвся спільно з ОСОБА_7, засновником вказаного товариства. Статутний капітал вказаного товариства складав 88000 гривень, р яких 98% належали ОСОБА_6, а 2% належали ОСОБА_7 Основним видом діяльності підприємства являлось «надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна». На балансі підприємства відповідно до договорів купівлі-продажу знаходилось наступне майно: нежитлове приміщення в літері «А» площею 22,20 кв.м., що складає - 8/100 частки від нежилого приміщений загальною площею 274,70 кв.м. що за адресою: АДРЕСА_2; нежитлове приміщення в літері «А» (група приміщень №1, загальною площею 137 м.кв., що за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 1; При цьому керівником, головним бухгалтером та особою, що має право підпису являвся особисто ОСОБА_6 Крім цього, 08.08.2002 і відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби ГУЮ у м. Києві ОСОБА_6 зареєстрував ГОВ «Компанія Селена» (код ЄДРПОУ 321 13803), юридична адреса: м Київ, пр-т Перемоги, 94/1; де являвся спільно з ОСОБА_8 засновником вказаного товариства. Статутний капітал вказаного товариства складав 96940 гривень, з яких 98% належали ОСОБА_6, а 2% належали і ОСОБА_8 Основним видом діяльності підприємства являлось «надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна». Відповідно до наказу №9 від 24.07.2002 про передачу майна, на баланс підприємства від ПП «Акма» директором якого являвся ОСОБА_6 було передане наступне майно: нежитлове приміщення, (Літера А), (загальною площею 132,10 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1. При цьому керівником, головним бухгалтером та особою, що має право підпису являвся особисто ОСОБА_6Так, в 2006-2007 роках в ОСОБА_3 познайомився з ОСОБА_6, та почав підтримувати з ним дружні стосунки. З 2010 року ОСОБА_6 неофіційно залучив ОСОБА_3 виконувати функції бухгалтера TOB «Сканер» та TOB «Компанія Селена», a саме подавати податкові звіти, отримувати кошти від оренди приміщень, вести всю бухгалтерію, тощо. Таким чином ОСОБА_3, увійшовши повністю в довіру ОСОБА_6, отримав безперешкодний доступ до реєстраційних документів та печаток підприємств TOB «Сканер» та TOB «Компанія Селена». ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 скорочасно помер від серцевого нападу в інституті кардіології ім. Стражеска. Законним спадкоємцем всього майна померлого являвся його рідний брат ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Івацевичі, Брестської області Республіки Білорусь, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3, що підтверджується рішенням Івацевичського районного суду Бреської області Республіки Білорусь від 05.05.2015, рішенням Печерського районного суду міста Києва від 26.04.2017 яким встановлено факт родинних відносин, а саме що ОСОБА_10 являється рідним братом померлого ОСОБА_6 та відповіді приватного нотаріуса - ОСОБА_11 від 06.06.2014, згідно якого ОСОБА_12 є спадкоємцем та прийняв все спадкове майно, з чого б воно не складалося і де б воно не знаходилось, тобто на всі активи та пасиви спадкодавця ОСОБА_6 - померлого ІНФОРМАЦІЯ_4 року. Згідно висновку судової оціночно-будівельної експертизи ринкова вартість нежитлових приміщень по АДРЕСА_1, площею 132,1 кв.м. станом на дату 17.12.2013, складала 1 111 187 гривень. Згідно висновку судової оціночно - будівельної експертизи ринкова вартість об'єкта нерухомого майна - нежитлового приміщення по АДРЕСА_2, площею 20, 6] кв.м., станом та в цінах на дату 17.12.2013, складала 240 938 грн. Згідно висновку судової оціночно - будівельної експертизи ринкова вартість нежитлових приміщень (літ. А) по АДРЕСА_2, загальною площею 137,00 кв.м. станом на 17.12.2013, складала 1 926 357 гривень. Так, в грудні 2017 року, після смерті ОСОБА_6 у ОСОБА_3 виник злочинний умисел на заволодння шазхрайським шляхом майном TOB «Сканер» та TOB «Компанія Селена». Так, ОСОБА_3 реалізовуючи свій злочинний план, направлений на заволодіння шляхом обману майном TOB «Сканер», в грудні 2013 року, у невстановлений досудовим слідством місці та часі, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою з ОСОБА_4, та іншими невстановленими особами, підробив підписи в протоколі правомочності загальних зборів учасників TOB «Сканер від 26.11.2013, протоколі загальних зборів учасників TOB «Сканер» №26/11/13 від 26.11.2013 від імені померлого ОСОБА_6 та ОСОБА_13, наказі про звільнення ОСОБА_6 з посади директора TOB «Сканер» від 26.11.2013, у новій редакції статуту ТОВ «Сканер» від 26.11.2013 від імені померлого ОСОБА_6 та ОСОБА_7, згідно ярих звільнив з посади директора ОСОБА_6 та призначивши себе особисто на посаду директора, та прийнявши до складу учасників товариства себе - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Крім цього ОСОБА_3 діючи відповідно до розробленого плану злочину, з метою заволодіння шляхом обману майном TOB «Сканер» змінив частки у статутному капіталі TOB «Сканер», де у відсотковому співвідношенні частки були | розподілені наступним чином - 50% належать ОСОБА_4., І20% належить ОСОБА_3 та 2% належать ОСОБА_7, 28% належать ОСОБА_6 З метою надання своїм діям ознак законності, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, та іншими невстановленими особами, у невстановленому місці та часі, з метою заволодіння шляхом обману майном TOB «Сканер» підробив підпис від імені ОСОБА_6 в договорі купівлі продажу частки у статути 26:11.2013 між ОСОБА_6. та ОСОБА_3, згідно якого останній придбав частку статутного капіталу TOB за грошові кошти в сумі 17600 грн., що складає 50% статутного капіталу TOB що становить 88000 грн. Крім цього, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, та іншими невстановленими особами, у невстановленому місці та часі, з метою заволодіння шляхом обману майном ГОВ «Сканер», підробив підпис, від імені ОСОБА_6 у Договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі TOB «Сканер» від 26.11.2013 між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 згідно якого, ОСОБА_4 придбав частку статутного капіталу TOB «Сканер» у ОСОБА_6 за грошові кошти в сумі 44000 грн., що складає 50% від статутного капіталу TOB яка становить 88000 грн. Всі вказані документи, а саме протокол загальних зборів, договори купівлі-продажу частки статутного капіталу, наказ про звільнення ОСОБА_6, статут Товариства новій редакції датовані числами, які передують фактичному часу вчинення зазначеного правочину, а саме 26.11.2013, з метою імітування здійснення вказаних правочинів за життя ОСОБА_14 З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_3, отримавши контроль над підприємством, у невстановленому місці та часі, видав довіреність датовану 27.11.2013 на ім'я ОСОБА_15 та ОСОБА_16, які не були обізнані про злочинні наміри останнього, бути представниками у відповідному державному органі реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, тощо. 30.12.2013 ОСОБА_16 діючи за вказівкою ОСОБА_3 подав документи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємпів Шевченківського району реєстраційної служби ГУЮ у м. Києві, таким чином узаконивши злочинні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Крім цього, ОСОБА_3 реалізовуючи свій злочинний план, направлений на заволодіння шляхом обману майном TOB «Компанія Селена», в грудні 2013 року, у невстановлений досудовим слідством місці та часі, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою з ОСОБА_4, та іншими невстановлсними особами, підробив підписи в протоколі правомочності, загальних зборів учасників TOB «Компанія Селена» від 26.11.2013, протоколі загальних зборів учасників TOB «Компанія Селена» №26/11/13 від 26.11.2013 від імені померлого ОСОБА_6 та ОСОБА_8, наказі про звільнення ОСОБА_6 з посади директора TOB «Компанія Селена» від 26.11.2013, новій редакції статуту TOB «Компанія Селена» від 26.11.2013 від Імені померлого ОСОБА_6. та ОСОБА_8, згідно яких звільнив з посади директора ОСОБА_6 та призначивши себе особисто на посаду директора, та прийнявши до складу учасників товариства себе - ОСОБА_3 та ОСОБА_17 Крім пього ОСОБА_18 діючи відповідно до розробленого плану злочину, з метою заволодіння майном TOB «Компанія Селена», змінив частки у статутному капітані TOB «Компанія Селена», де у відсотковому співвідношенні частки булиj розподілені наступним чином - 50% належать ОСОБА_17, 20% належить ОСОБА_19, 28%) належать ОСОБА_6 та 2% належать ОСОБА_8 З метою надання своїм діям ознак законності ОСОБА_20. діючи за попередньою змовою з. ОСОБА_4!-!., та іншими невстановленими особами, у невстановленому місці та часі, з метою заволодіння майном 'ГОВ «Компанія Селена», підробив підпис від імені ОСОБА_6 в договорі купівлі продажу частки у статутному капіталі TOB «Компанія Селена» від 26.11.2013 між ОСОБА_6 та ОСОБА_3. згідно якого, ОСОБА_3 придбав частку статутного капіталу TOB «Компанія Селена» у ОСОБА_6 за грошові кошти в сумі 19388 грн., що складає 20% вії статутного капіталу ! TOB яка становить 96940 грн. Крім цього, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, та іншими невстановленими особами, у невстановленому місці та часі, з метою заволодіння майном TOB «Компанія Селена», підробив підпис від імені ОСОБА_6 в договорі купівлі продажу частки у статутному капіталі TOB «Компанія Селена» від 26.11.2013 між ОСОБА_21 та ОСОБА_17 згідно якого, ОСОБА_17 придбав частку статутного капіталу TOB «Компанія Селена» у ОСОБА_6 за грошові кошти в сумі 48470 грн., що складає 50% від статутного капіталу TOB яка становить 96940 грн. Всі вказані документи, а саме протокол загальних зборів, договори купівлі-продажу частки статутного капіталу, наказ про звільнення ОСОБА_6, статут товариства у новій редакції Датовані числами, які передують фактичному расу вчинення зазначеного правочину, на саме 26.11.2013, з метою імітування здійснення вказаних правочинів за життя ОСОБА_14 З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_3, отримавши контроль над підприємством, у невстановленому місці та часі, видав довіреність датовану 27.11.2013 на ім'я ОСОБА_15 та ОСОБА_16, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_3, бути представниками у відповідному органі державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, тощо. 30.12.2013, ОСОБА_16, діючи за вказівкою ОСОБА_3, подав документи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби ГУЮ у м.Києві, таким чином узаконивши злочинні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_4, та інших невстановлених осіб. У результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_3, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4, та іншими невстановленими особами, шляхом обману, заволодів майном ТОВ «Сканер» та ТОВ «Компанія Селена» на загальну суму 3 278 482 грн., в результаті чого спричинили майнової шкоди ОСОБА_9 в особливо великих розмірах. 18.09.2018 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України. Враховуючи те, що під час досудового розслідування кримінального правопорушення, не було встановлено місце знаходження підозрюваного ОСОБА_3, 20.09.2018 останнього оголошено в розшук та 26.09.2018 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене за п.2 ч.1 ст.280 КПК України. До СУ ГУНП у місті Києві надійшов рапорт старшого о/у в ОВС УКР ГУНП у місті Києві ОСОБА_22, про те, що в ході проведення розшукових заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження підозрюваного, що перебуває у розшуку, встановлено, що у період переховування від органів досудового розслідування, ОСОБА_3 користувався мобільними телефонами, укомплектованими абонентськими номерами оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1, НОМЕР_2, та ТОВ «лайфселл» НОМЕР_3.

В судове засідання слідчий Тришневська О. А. не з'явилась, разом з тим слідчий з групи слідчих надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Кримінальне провадження № 12014100100003147 від 02.04.2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл».

За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, що необхідна для проведення досудового розслідування може перебувати у мобільних операторів ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні товариства, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в місті Києві Тришневській О.А., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в місті Києві Баранюку Є.В., іншим слідчим слідчої групи, та старшому о/у в ОВС УКР ГУНП у місті Києві Курамшин О.А. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію про трафіки з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення без розкриття їх змісту, тощо) абонентських номерів оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», що розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 53, відносно абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, та оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», що розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Амосова, 12, відносно абонентського номера НОМЕР_3, що перебувають у користуванні підозрюваного ОСОБА_3, в період часу з 18.09.2018 до 18.02.2019, з зазначенням ретрансляційних антен в зоні дії яких виходив на зв'язок абонент та ІМЕІ мобільних терміналів, що використовувалися при цьому.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: