Ухвала суду № 80143691, 08.02.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/947/19

ун. № 759/2575/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В., при секретарі Медвідчук В.В., розглянувши клопотання Старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Бойко Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000249 від 22.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ст.218-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Восьмим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000249 від 22.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ст.218-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АБ «Банк Богуслав» у період 2014-2017 року зловживаючи службовим становищем здійснили розкрадання коштів в банку шляхом здійснення завідомо збиткових операцій з кредитування підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Крім того встановлено, що у 2016 році посадовими АТ «Банк Богуслав» надано кредит ТОВ «Роден 3000» (код ЄДРПОУ 35727343) у сумі 5 млн. грн.

В подальшому ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 у квітні 2016 році на прохання невстановлених слідством осіб, придбав за грошову винагороду суб'єкт господарської діяльності ТОВ «Роден 3000» (код ЄДРПОУ 35727343) без мети ведення господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

В результаті чого невстановлені слідством особи встановивши контроль над вище вказаним товариством (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначеного товариства підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Проведеними слідчими діями встановлено, що у ТОВ «Роден 3000» відсутні трудові ресурси, офісне, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Допитаний як свідок ОСОБА_2, який в період з 01.04.2016 по 10.01.2018 рахувався як засновник, директор та бухгалтер (в одній особі) ТОВ «Роден 3000», показав, що ніякого відношення до перереєстрації, здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення будь-яких операцій вказано товариства не має, товариство зареєстрував за грошову винагороду, кредитів як службова особа ТОВ «Роден 3000» у АБ «Банк Богуслав» не отримував, кредитних договорів з АБ «Банк Богуслав» не укладав.

Також досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи, які фактично здійснюють незаконну діяльність ТОВ «Роден 3000» використовують банківські рахунки вищевказаного підприємства з метою транзиту злочинних грошових коштів отриманих під кредит та від протиправної діяльності суб'єктів діючого сектору економіки.

В результаті чого, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та подальшому вилучені реєстраційних та статутних документів ТОВ «Роден 3000» та інших документи, які подавалися для здійснення реєстраційних дій.

Відповідно до бази даних АІС «Податковий Блок» встановлено, що реєстраційні, статутні документи ТОВ «Роден 3000» перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної у місті Києві Державної адміністрації.

У відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної у місті Києві Державної адміністрації, зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

До суду слідчим надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику службових осіб у володіння яких знаходяться документи до яких необхідно надати доступ, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Бойко Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000249 від 22.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ст.218-1 КК України - задовольнити частково.

Надати, слідчим восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойку Богдану Васильовичу, Войцеховській Марині В’ячеславівні, Мартинюку Павлу Володимировичу, Блинову Олександру Сергійовичу, Цмовз Анастасії Михайлівні та оперативним працівникам (в порядку ст.40 КПК України) за дорученням тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення копій вказаних документів у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної у місті Києві Державної адміністрації, а саме: оригіналів реєстраційних та статутних документів ТОВ «Роден 3000» (код 35727343) за період з моменту реєстрації підприємств по теперішній час, а саме:

- рішення про створення підприємства,

- статут підприємства та зміни до статуту,

- реєстраційні картки,

- накази про призначення службових осіб,

- протоколи зборів учасників товариства,

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- інші документи, які складаються під час реєстрації юридичних осіб.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя П'ятничук І.В.