Ухвала суду № 80143498, 27.02.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/1741/19

Провадження № 1-кс/750/965/19

У Х В А Л А

27 лютого 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря судового засідання Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Климіша Л.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018270010009413 від 03.12.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Софієнком В.В., в якому просить надати слідчому Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Климіші Лесі Сергіївні тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, а саме: договору купівлі-продажу майнового паю від 30.05.2018, укладеного між СТОВ «Дніпро» та фізичною особою ОСОБА_3 з актом приймання-передачі майнового паю від 30.05.2018, довіреності виданої від імені ОСОБА_3 на представництво інтересів ОСОБА_4 від 17.09.2018 посвідченої секретарем виконкому Радульської селищної ради за №62, протоколу загальних зборів співвласників майна реорганізованого КСП «Дніпро» №1 від 28.08.2018, протоколу зборів колишніх членів (пайовиків) КСП «Дніпро» №1 від 17.03.2001, протоколу загальних зборів колишніх членів (пайовиків) КСП «Дніпро» №2 від 17.06.2001, протоколу загальних зборів колишніх членів (пайовиків) КСП «Дніпро» №3 від 17.06.2001, протоколу загальних зборів колишніх членів (пайовиків) КСП «Дніпро» №4 від 12.02.2003, акту інвентаризації майна по СТОВ «Дніпро» від 01.07.2018, акту розрахунку уточненого пайового фонду КСП «Дніпро» на 01.04.2001, свідоцтва про право власності на майновий пай члена КСП (майновий сертифікат) серія НОМЕР_1 від 30.05.2018, виданого на фізичну особу ОСОБА_3 на право власності на пайовий фонд майна КСП «Дніпро», ТОВ «Дніпро», свідоцтва про право власності на майновий пай члена КСП (майновий сертифікат) НОМЕР_3 без дати видане фізичній особі ОСОБА_3 на право власності на пайовий фонд майна КСП «Дніпро», ТОВ «Дніпро», свідоцтво про право власності на майновий пай члена КСП (майновий сертифікат) серія НОМЕР_2 без дати на загальну суму 296 000,00 грн., виданий на ТОВ «Дніпро» на право власності на пайовий фонд майна КСП «Дніпро», ТОВ «Дніпро», справи з розпаювання колишнього КСП «Дніпро», договори купівлі продажу майнових паїв укладені між СТОВ «Дніпро» та власниками майнових паїв членів колективного сільськогосподарського підприємства «Дніпро», що перебувають у володінні Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпро» ЄДРПОУ 03796790, розташованого за адресою: 15021, Чернігівська область, Ріпкінський район, с.Лопатні вул.Миру, буд.1.

В судове засідання слідчий не з'явилась, у клопотанні просить подане клопотання розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції ГУ НП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270010009413, розпочатому 03.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку директора СТОВ «Дніпро» ОСОБА_3.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.04.2000 згідно розпорядження №169 Ріпкинської РДА Чернігівської області було створено Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпро» ЄДРПОУ 03796790 (СТОВ Дніпро), що утворилось шляхом реформування КСП «Дніпро», та було зареєстроване в установленому законом порядку Ріпкинською РДА Чернігівської області, з сформованим статутним капіталом в розмірі 12000грн 00коп., учасниками СТОВ «Дніпро» являлись наступні особи ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 в рівних частках 11,11% що відповідає частині статутного капіталу 1333 грн.

Згідно договорів дарування, учасниками СТОВ «Дніпро»:ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_5 та спадкоємцями померлого учасника ОСОБА_12 частки в статутному капіталі СТОВ «Дніпро» були передані ОСОБА_13 Таким чином ОСОБА_13, став володільцем частки в статутному капіталі товариства розміром 44,44% та 02.08.2018 здійснив Державну реєстрацію включення учасника до складу СТОВ «Дніпро», про що було повідомлено виконавчий вказаного товариства.

Також, шляхом моніторингу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних - осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_13 стало відомо що в 14.09.20018 СТОВ «Дніпро» було виконано реєстраційні дії по призначенню підписанта ОСОБА_8 з 03.01.2018, при чому всупереч вимог ч.5 ст. 89 Цивільного кодексу України, згідно якої зміни до установчих документів юридичної особи набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом,- з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни, Державним реєстратором зазначено підписант ОСОБА_8 з 03.01.2018, а не з фактичної дати подання документів 14.09.2018.

В подальшому було встановлено, що 30.05.2018 був укладений Договір купівлі продажу майнового паю, де покупцем виступив ОСОБА_3, як фізична особа, а продавцем СТОВ «Дніпро» в особі підписанта ОСОБА_8, державна реєстрація якої, як зазначалось вище, відбулась 14.09.2018, предметом договору являвся сертифікат серія НОМЕР_2 на майновий пай КСП «Дніпро» номінальною вартістю 296 000грн. 00коп., вартість якого була занижена, та на момент продажу вказаної частини, згідно договору, становила 29 600грн. 00коп. (10% вартості), та вказаний сертифікат був переданий останньому, що підтверджується актом прийому передачі від 30.05.2018, цього ж дня Радульською селищною радою було перереєстровано та видано майновий сертифікат серія НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3 частка якого в майновому фонді майна КСП «Дніпро», СТОВ «Дніпро» визначена в розмірі 296 000 грн.

27.08.2018 ОСОБА_3, як власник сертифікатів на майновий пай члена КСП «Дніпро» серія НОМЕР_1 та серія ЧНРП НОМЕР_3 сумарною номінальною вартістю 296 686грн. 00 коп. звернувся до Радульського сільського голови з заявою, щодо переоформлення зазначених сертифікатів на приватне підприємство «Оріон -ВММ» ЄДРПОУ 42406714, керівник ОСОБА_3

28.09.2018 було проведено загальні збори співвласників майна реорганізованого колективного сільського підприємства «Дніпро» (правонаступником якого є СТОВ «Дніпро»), згідно протоколу №1 вказаних зборів розглядалось питання про виділення майна в натурі власникам невитребуваних паїв та зборами було прийнято рішення про виділення ТОВ «Оріон ВММ» в рахунок майнового паю номінальною вартістю 296 686грн. 00 коп. в тому числі нерухомого майна у натурі на суму 95585грн. 00коп. та рухомого майна на суму 199101грн. 00коп. Згідно витягу з єдиного Державного реєстру прав на нерухоме майно, молочно - товарна ферма (комплекс), (громадська будівля) контора та свердловина з водонапірною баштою, тобто нерухоме майно зазначене в протоколі №1 зборів співвласників майна реорганізованого КСП «Дніпро», як таке що передається ПП «Оріон ВММ», вже зареєстроване за вказаною організацією.

В подальшому, посадові особи СТОВ «Дніпро», достовірно знаючи що статутний капітал СТОВ «Дніпро» сформований в повному обсязі в 2000 році, що підтверджується документально, з метою виключення ОСОБА_13 з учасників СТОВ «Дніпро» звернулись до останнього з листом №35 від 12.10.2018 та повідомили про скликання позачергових загальних зборів учасників СТОВ «Дніпро» 26.12.2018, де, в порядку денному поставлено питання про виключення його зі складу учасників товариства в порядку ст. 15 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», про те вказані дії не відбулись в зв'язку з накладенням арешту на корпоративні права останнього.

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_15, останній показав, що ОСОБА_3 в особистій бесіді повідомив йому, що всі вищеперелічені дії по виведенню активів з СТОВ «Дніпро» йому допоміг документально оформити юрист Войтенко А.О. та адвокат Беренда В.Л., також ОСОБА_15 вказав, що можливо документи на підставі яких здійснювалось переоформлення носять ознаки підробки.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, а саме спростування чи підтвердження факту заволодіння ОСОБА_3 майна СТОВ «Дніпро» з порушенням діючого законодавства, враховуючи необхідність проведення судової почеркознавчої експертизи для встановлення осіб, що можливо здійснили шахрайські дії в процесі переоформлення документів, та також зважаючи на те, що існує реальна можливість знищення документів, які є предметом злочинних дій у разі звернення до володільців в порядку ст. 93 КПК України, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що оригінали документів зберігаються і перебувають у володінні Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпро» ЄДРПОУ 03796790, юридична адреса: 15021, Чернігівська область, Ріпкінський район, с.Лопатні, вул.Миру, будинок 1, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме зазначене необхідно органу досудового розслідування для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпро» ЄДРПОУ 03796790, розташованого за адресою: 15021, Чернігівська область, Ріпкінський район, с.Лопатні, вул.Миру, будинок 1, надати слідчому ЧВП ГУНП в Чернігівській області Климіші Лесі Сергіївні тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, а саме: договору купівлі-продажу майнового паю від 30.05.2018, укладеного між СТОВ «Дніпро» та фізичною особою ОСОБА_3 з актом приймання-передачі майнового паю від 30.05.2018, довіреності виданої від імені ОСОБА_3 на представництво інтересів ОСОБА_4 від 17.09.2018 посвідченої секретарем виконкому Радульської селищної ради за №62, протоколу загальних зборів співвласників майна реорганізованого КСП «Дніпро» №1 від 28.08.2018, протоколу зборів колишніх членів (пайовиків) КСП «Дніпро» №1 від 17.03.2001, протоколу загальних зборів колишніх членів (пайовиків) КСП «Дніпро» №2 від 17.06.2001, протоколу загальних зборів колишніх членів (пайовиків) КСП «Дніпро» №3 від 17.06.2001, протоколу загальних зборів колишніх членів (пайовиків) КСП «Дніпро» №4 від 12.02.2003, акту інвентаризації майна по СТОВ «Дніпро» від 01.07.2018, акту розрахунку уточненого пайового фонду КСП «Дніпро» на 01.04.2001, свідоцтва про право власності на майновий пай члена КСП (майновий сертифікат) серія НОМЕР_1 від 30.05.2018, виданого на фізичну особу ОСОБА_3 на право власності на пайовий фонд майна КСП «Дніпро», ТОВ «Дніпро», свідоцтва про право власності на майновий пай члена КСП (майновий сертифікат) НОМЕР_3 без дати видане фізичній особі ОСОБА_3 на право власності на пайовий фонд майна КСП «Дніпро», ТОВ «Дніпро», свідоцтво про право власності на майновий пай члена КСП (майновий сертифікат) серія НОМЕР_2 без дати на загальну суму 296 000,00 грн., виданий на ТОВ «Дніпро» на право власності на пайовий фонд майна КСП «Дніпро», ТОВ «Дніпро», справи з розпаювання колишнього КСП «Дніпро», договори купівлі продажу майнових паїв укладені між СТОВ «Дніпро» та власниками майнових паїв членів колективного сільськогосподарського підприємства «Дніпро».

Строк дії ухвали встановити до 27 березня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч