Ухвала суду № 80143173, 18.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7766/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора групи прокурорів - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Бороденка Сергія Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

15 лютого 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання прокурора групи прокурорів - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Бороденка Сергія Анатолійовича, у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Вернум Банк».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31.01.2013 за фактом створення у лютому 2010 року злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинення таких злочинів у період з 2010 року до теперішнього часу на території України та інших держав, а також легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, у тому числі з використанням підконтрольних підприємств нерезидентів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ПАТ НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз», у 2010-2012 роках, у складі злочинної організації ОСОБА_2, шляхом забезпечення отримання ДАТ «Чорноморнафтогаз» від ПАТ НАК «Нафтогаз України» двох безпроцентних позик та участі у тендерних торгах фіктивних іноземних компаній FALCONA SYSTEMS LIMITED, HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP, DIAFALL LIMITED здіснили закупівлю двох морських бурових установок В312 і В319 на загальну суму 800 млн. доларів США, при реальній їх загальній вартості 389 млн. 300 тис. доларів США, та заволоділи державними коштами у сумі більше 400 млн. доларів США.

У ході огляду дисків, які надійшли разом з висновком за результатами проведення експертизи комп'ютерної техніки та програмних продуктів від 20.11.2017 №20996/16-35/21747/17-35, якою досліджено жорсткий диск, вилучений 29.11.2016 у підозрюваного ОСОБА_3, у ході огляду його квартири за адресою: м. Київ, вул. Клавдіївська, 40 А, № 13, виявлено документи, які вказують на його участь в здійсненні вказаних операцій від імені фіктивних і пов'язаних між собою компаній HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP, Offshore Driller 5 Ltd, STARGOLD PROJECTS LLP у ході купівлі-продажу самопідіймальної бурової установки В319 ДАТ «Чорноморнафтогаз».

Згідно схеми руху привласнених коштів, отриманих від продажу самопідіймальної бурової установки компанією AT «RIGAS KUGU BUVETAVA» (Латвія) ДАТ «Чорномонафтогаз», виявленої у підозрюваного ОСОБА_3 на вказаному жорсткому диску, привласненні кошти компанія STARGOLD PROJECTS LLP перерахувала іншій фіктивній компанії DIAFALL LIMITED, пов'язаній з вказаними фіктивними компаніями, після чого та їх перерахувала на рахунок, відкритий її директором ОСОБА_4 в банківській установі на території України - ПАТ «Діапазон-Максимум Банк».

Для повного та об'єктивного проведення досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, як на паперових так і на електронних носіях щодо рахунку НОМЕР_1, відкритому ОСОБА_4 в ПАТ «Діапазон-Максимум Банк», на даний час ПАТ «Вернум Банк» та для встановлення особи, яка отримала кошти з вказаного рахунку необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, на вирішення якої надати документи з банківської справи ОСОБА_4, для чого необхідно вилучити вказану банківську справу.

Прокурор вказує, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ПАТ «Вернум Банк», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Бороденка Сергія Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів - прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Бороденку Сергію Анатолійовичу та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12013220540000400 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у належним чином завірених копіях у ПАТ «Вернум Банк», за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 17 (ЄДРПОУ 36301800, МФО 380689), по рахунку НОМЕР_1, відкритому ОСОБА_4 в колишньому ПАТ «Діапазон-Максимум Банк», а саме:

- справи з юридичного оформлення вище зазначеного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів фізичної особи, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені вказаної фізичної особи, документів наданих для відкриття та закриття вказаного рахунку, довіреностей на управління вказаним рахунком, копій документів, що посвідчують осіб, які мають право розпоряджатися коштами на зазначеному рахунку, карток із зразками підписів вказаної фізичної особи і відбитку печатки (якщо така була), угод та інших документів, на підставі яких вказаною особою використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку фізичної особи, вхідної і вихідної кореспонденції між банком та клієнтом;

- про рух грошових коштів по вказаному рахунку, із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за 2010-2013 роки;

- відомостей щодо управління вказаним рахунком шляхом використання всесвітньої системи об'єднаних комп'ютерних мереж Internet із зазначенням IP-адреси користувача і фактичної адреси;

- банківських виписок та чеків про видачу готівки з вказаного рахунку;

- фотознімків особи (представника) вказаної компанії, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунку та його обслуговуванні;

- інформації про всіх службових осіб банку, які працювали в банківській установі протягом 2010-2013 років, а саме: прізвище, ім'я по батькові, дата народження, посада, місце проживання, у тому числі працівників, які відкривали зазначений рахунок та видавали вказаній особі грошові кошти;

- відомостей про всі рахунки, які були відкриті зазначеною фізичною особою у банківській установі протягом 2010-2013 років;

- відомостей про внесення отриманих коштів вказаною фізичною особою на інші рахунки у банківській установі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/7766/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Бороденку С.А.

Слідчий суддя: В.А. Писанець