Ухвала суду № 80143127, 22.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9160/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В., при секретарі Василенко Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності - начальник управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Лукашенко О.О. про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :

22.02.2019 року заступник начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності - начальник управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Лукашенко О.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у ПАТ КБ «Приватбанк», адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д, шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов'язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту.

Слідчий групи слідчих Катинський О.Я.в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку. ОСОБА_2 слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120181000000000034 за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група осіб, використовуючи підконтрольні їй суб'єкти господарювання на території міста Києва створила підпільний цех з незаконного виготовлення та подальшої роздрібної реалізації бензинів та дизельного пального, якість яких не відповідає чинним Державним стандартам України.

В результаті зазначеної злочинної діяльності учасники даної організованої групи осіб вчиняють заволодіння шляхом обману грошовими коштами юридичних та фізичних осіб, які заправляють автотранспорт вказаним незаконно виготовленим пальним.

У ході оперативного супроводження кримінального провадження

№ 12018100000000034 від 12.01.2018, працівниками 2-го відділу УЗЕ у місті Києві ДЗЕ НП України встановлено злочинну діяльність осіб з числа працівників ТОВ «Кім Трейдінг», які налагодили, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво незаконно виготовленого пального, яке не відповідає діючим на території України стандартам щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затверджених ПКМУ від 01.08.2013р. № 927, яке реалізують фізичним та юридичним особам під виглядом автомобільного палива стандарту ЄВРО 5. Отримані в результаті злочинної діяльності кошти учасники групи легалізовують шляхом придбання нерухомого майна.

Установлено, що організатором злочинної групи являється

гр. ОСОБА_3, який безпосередньо являється співзасновником ТОВ «Кім Трейдінг» ЄДРПОУ 38607024. Безпосередньо ОСОБА_3 організував та здійснює керівництво в структурі організованої злочинної групи, процесом виготовлення дизельного палива та автомобільних бензинів низької якості та подальшою реалізацію на території України. Здійснює розподілення отриманих в результаті злочинних дій коштів між учасниками групи, здійснює легалізацію грошових коштів.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Кім Трейдінг» здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки: НОМЕР_9 (МФО 300528, код валюти 840- долар США, код валюти 978- Євро, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_10 (МФО 300528, код валюти 980- українська гривня) відкритих в банку «OTPBank» та НОМЕР_11 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_12 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_17 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_13 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_18 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_14 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_19 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_15 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_20 (МФО 320649, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_16 (МФО 320649, код валюти 980- українська гривня) відкритих в банку ПАТ КБ «Приватбанк».

Отримані в результаті злочинної діяльності грошові кошти ОСОБА_3 також зберігає на відкритих на його ім'я особистихбанківських рахунках № НОМЕР_21 (код валюти 980- українська гривня),№ НОМЕР_22 (код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_24 (код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_23 (код валюти 840- долар США) у АТ КБ «Приватбанк» код МФО 305299.

Крім того, установлено, що одним із учасників злочинної групи являється гр. ОСОБА_2, який безпосередньо являється керівником ТОВ «Трейднафттранс» ЄДРПОУ 38807824. Безпосередньо ОСОБА_2 керує процесом виготовлення дизельного палива низької якості та його подальшу реалізацію на території України. Виготовлення фальсифікованих нафтопродуктів здійснюється на нафтобазі товариства за адресою: м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 32.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Трейднафттранс» здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки: № НОМЕР_25 (МФО 300528, код валюти 980- українська гривня) відкритому в банку «OTPBank» та № НОМЕР_27 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_26 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_28 (МФО 321842, код валюти 980- українська гривня) відкритих в банку ПАТ КБ «Приватбанк».

Отримані в результаті злочинної діяльності грошові кошти ОСОБА_2 також зберігає на особистих банківських рахунках № НОМЕР_31 (код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_30 (код валюти 840-долар США), № НОМЕР_29 (код валюти 978-Євро), № НОМЕР_70 (код валюти 980- українська гривня)відкритих на ім'я останнього в банку ПАТ КБ «Приватбанк»

Також установлено, що одним із учасників злочинної групи являється гр. ОСОБА_4, який безпосередньо являється керівником ТОВ «Касан-Україна» ЄДРПОУ 24575805. Безпосередньо ОСОБА_4 керує процесом виготовлення автомобільних бензинів низької якості та їх подальшу реалізацію на території України. Виготовлення фальсифікованих нафтопродуктів здійснюється на нафтобазі товариства за адресою: м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 32.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Касан-Україна» здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки: № НОМЕР_34 (МФО 322313, код валюти 980 - українська гривня) відкритому в банку АТ«Укрексімбанк» та № НОМЕР_32 (МФО 322896, код валюти 980 - українська гривня), № НОМЕР_33 (МФО 322896, код валюти 980 - українська гривня), НОМЕР_35 (МФО 322896, код валюти 980 - українська гривня) відкритих в банку АКБ «Трансбанк».

Отримані в результаті злочинної діяльності грошові кошти ОСОБА_4 також зберігає на особистому банківському рахунку № НОМЕР_36 (код валюти 840- долар США), який відритий АТ КБ «Приватбанк» код МФО 305299.

Також установлено, що одним із учасників злочинної групи являється гр. ОСОБА_5, який безпосередньо являється керівником ТОВ «ЄК Трейд» ЄДРПОУ 38690573. Безпосередньо ОСОБА_5 керує процесом виготовлення дизельного палива та автомобільних бензинів низької якості та подальшу реалізацію фальсифікату на території України. Виготовлення фальсифікованих нафтопродуктів здійснюється на нафтобазі товариства за адресою: м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 32.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «ЄК Трейд» здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки: № НОМЕР_38 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_37 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня)№ НОМЕР_40 (МФО 380269, код валюти 980-українська гривня) відкритому в Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» Київ та № НОМЕР_41 (МФО 300528, код валюти 980- українська гривня) відкритому в банку АТ «ОТП Банк», № НОМЕР_39 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня), відкритому в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» Київ.

Крім цього, установлено, що одним із учасників злочинної групи являється гр. ОСОБА_6, який безпосередньо являється керівникомТОВ «Іском Трейд» ЄДРПОУ 39852312. Учасники вказаної вище злочинної групи через ТОВ «Іском Трейд» здійснюють реалізацію фальсифікованих нафтопродуктів, отриманні в результаті господарської діяльності кошти зберігають на рахунках підприємства, які в подальшому легалізують здійснюючі операції по купівлі нерухомого майна, обладнання для АЗС та вантажівок-тягачів автоцистерн.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Іском Трейд» здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки: № НОМЕР_42 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), відкритому в Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» Київ, № НОМЕР_43 (МФО 300528, код валюти 980- українська гривня) відкритому в АТ «ОТП Банк».

Також установлено, що одним із учасників злочинної групи являється гр. ОСОБА_7, який безпосередньо являється керівником ТОВ «Олеум Газ» ЄДРПОУ 42151502. Учасники вказаної вище злочинної групи через ТОВ «Олеум Газ» здійснюють реалізацію фальсифікованих нафтопродуктів, отриманні в результаті господарської діяльності кошти зберігають на рахунках підприємства, які в подальшому легалізують здійснюючі операції по купівлі нерухомого майна, обладнання для АЗС та вантажівок-тягачів автоцистерн.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Олеум Газ» здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки: № НОМЕР_45 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_44 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня) відкритому в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» Київ.

Установлено, що одним із учасників злочинної групи являється гр. ОСОБА_8, який безпосередньо являється керівником ТОВ «Олеум Трейд» ЄДРПОУ 41855815. Учасники вказаної вище злочинної групи через ТОВ «Олеум Трейд» здійснюють реалізацію фальсифікованих нафтопродуктів, отриманні в результаті господарської діяльності кошти зберігають на рахунках підприємства, які в подальшому легалізують здійснюючі операції по купівлі нерухомого майна, обладнання для АЗС та вантажівок-тягачів автоцистерн.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Олеум Трейд» здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки: № НОМЕР_46 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_50 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_47 (МФО 899998, код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_51 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_48 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня),№ НОМЕР_52 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня),№ НОМЕР_49 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня), відкритому в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» Київ.

Крім того, установлено, що одним із учасників злочинної групи являється

гр. ОСОБА_9, який безпосередньо являється керівником ТОВ «Оліс Оіл» ЄДРПОУ 40813124. Учасники вказаної вище злочинної групи через ТОВ «Оліс Оіл» здійснюють реалізацію фальсифікованих нафтопродуктів, отриманні в результаті господарської діяльності кошти зберігають на рахунках підприємства, які в подальшому легалізують здійснюючі операції по купівлі нерухомого майна, обладнання для АЗС та вантажівок-тягачів автоцистерн.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Оліс Оіл» здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки: № НОМЕР_54 (МФО 321842, код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_53 (МФО 321842, код валюти 980- українська гривня) відкритому в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» Київ.

Установлено, що одним із учасників злочинної групи являється гр. ОСОБА_10, який безпосередньо являється керівником ТОВ «Торгова енергетична компанія України» ЄДРПОУ 39477502. Учасники вказаної вище злочинної групи через ТОВ «Торгова енергетична компанія України» здійснюють реалізацію фальсифікованих нафтопродуктів, отриманні в результаті господарської діяльності кошти зберігають на рахунках підприємства, які в подальшому легалізують здійснюючі операції по купівлі нерухомого майна, обладнання для АЗС та вантажівок-тягачів автоцистерн.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Торгова енергетична компанія України» здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки: № НОМЕР_55 (МФО 321842, код валюти 980- українська гривня), відкритому в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» Київ та № НОМЕР_56(МФО 380377, код валюти 980- українська гривня) відкритому в АТ «Укрбудінвестбанк».

Крім того, встановлені фізичні особи - учасники вказаної вище зазначеної злочинної групи, які здійснюють реалізацію фальсифікованих нафтопродуктів, а отриманні в результаті господарської діяльності кошти зберігають на власних банківських рахунках, які відриті у АТ КБ «Приватбанк» код МФО 305299, а саме: ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ІПН НОМЕР_1) - № НОМЕР_58 (код валюти 980- українська гривня),№ НОМЕР_57 (код валюти 980- українська гривня); ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, (ІПН НОМЕР_2) - НОМЕР_63 (код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_59(код валюти 980- українська гривня); ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3, (ІПН НОМЕР_3)- НОМЕР_62 (код валюти 980- українська гривня); ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4) - НОМЕР_64 (код валюти 980-українська гривня), НОМЕР_61 (код валюти 980- українська гривня); ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5) - НОМЕР_60 (код валюти 980- українська гривня),№ НОМЕР_65 (код валюти 980-українська гривня).

Беручи до уваги те, що грошові кошти на вищевказаних рахунках підприємств та фізичних осіб є предметом вчинення кримінального правопорушення, незастосування арешту на розрахункові рахунки перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що грошові кошти можуть бути приховані, відчужені.

З метою забезпечення повного, об'єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, проведення судових експертиз, попередження завдання збитків, а також зважаючи на те, що розрахункові рахунки зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженню доказами мають суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб причетних до його вчинення, орган досудового розслідування звертається до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт вищезазначених розрахункових рахунків підприємств та фізичних осіб шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов'язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та наданням виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Також, арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Згідно з ч. 3 ст. 170 КК України - арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного/ обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, і перебувають у нього або інших осіб фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову. Також, ч. 4 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у ПАТ КБ «Приватбанк», адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д, з метою забезпечення повного, об'єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, проведення судових експертиз, попередження завдання збитків, а також зважаючи на те, що розрахункові рахунки зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженню доказами мають суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб причетних до його вчинення. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності - начальник управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Лукашенко О.О. про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у ПАТ КБ «Приватбанк», адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д: НОМЕР_11 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_12 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_17 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_13 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_18 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_14 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_19 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_15 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_20 (МФО 320649, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_16 (МФО 320649, код валюти 980- українська гривня) відкритих ТОВ «Кім Трейдінг» ЄДРПОУ 38607024 шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов'язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту; НОМЕР_68 (код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_66 (код валюти 980-українська гривня), НОМЕР_69 (код валюти 980-українська гривня), НОМЕР_67 (код валюти 840- долар США) відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, (ІПН НОМЕР_6) шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов'язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту; № НОМЕР_27 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_26 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_28 (МФО 321842, код валюти 980- українська гривня) відкритих ТОВ «Трейднафттранс» ЄДРПОУ 38807824 шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов'язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту;№ НОМЕР_31 (код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_30 (код валюти 840-долар США), № НОМЕР_29 (код валюти 978-Євро), № НОМЕР_70 (код валюти 980- українська гривня) відкритих на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_7) шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов'язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту; № НОМЕР_36 (код валюти 840- долар США) відкритого на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, (ІПН НОМЕР_8) шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов'язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту; № НОМЕР_38 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_37 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня)№ НОМЕР_40 (МФО 380269, код валюти 980-українська гривня), № НОМЕР_39 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня), відкритих ТОВ «ЄК Трейд» ЄДРПОУ 38690573 шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов'язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту; № НОМЕР_42 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), відкритого ТОВ «Іском Трейд» ЄДРПОУ 39852312 шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов'язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту; № НОМЕР_45 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_44 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня) відкритих ТОВ «Олеум Газ» ЄДРПОУ 42151502 шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов'язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту; № НОМЕР_46 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_50 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_47 (МФО 899998, код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_51 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_48 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня),№ НОМЕР_52 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня),№ НОМЕР_49 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня),відкритих ТОВ «Олеум Трейд» ЄДРПОУ 41855815 шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов'язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту;№ НОМЕР_54 (МФО 321842, код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_53 (МФО 321842, код валюти 980- українська гривня) відкритих ТОВ «Оліс Оіл» ЄДРПОУ 40813124 шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов'язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту; № НОМЕР_55 (МФО 321842, код валюти 980- українська гривня), відкритого ТОВ «Торгова енергетична компанія України» ЄДРПОУ 39477502 шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов'язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту; № НОМЕР_58 (код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_57 (код валюти 980- українська гривня) відкритих на ім'я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ІПН НОМЕР_1); НОМЕР_63 (код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_59 (код валюти 980- українська гривня) відкритих на ім'я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, (ІПН НОМЕР_2); НОМЕР_62 (код валюти 980- українська гривня) відкритого на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3, (ІПН НОМЕР_3); НОМЕР_64 (код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_61 (код валюти 980- українська гривня) відкритих на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4); НОМЕР_60 (код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_65 (код валюти 980-українська гривня) відкритих на ім'я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5) шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов'язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту.

Ухвала про арешт майна негайно виконується прокурора. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.