Ухвала суду № 80142698, 27.02.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/939/18

Провадження №: 1-кс/755/1584/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" лютого 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка 33/19, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що службові особи ДП «ВМС-ВОТЕР КУІН Україна» (код ЄДРПОУ 20074578) під час проведення фінансово-господарської діяльності, ймовірно ухилились від сплати податків в особливо великому розмірі, дане порушення підтверджується актом перевірки «Про результати перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства» №152/1-26-15-14-03-05/20074578 від 26.04.2018.

Також встановлено, що документи, які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні - акт перевірки «Про результати перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства» №152/1-26-15-14-03-05/20074578 від 26.04.2018, наказ про перевірку №6046 від 06.04.2018, з 10.04.2018 по 23.04.2018, направлення на перевірку від 10.04.2018 №1042/26-15-14-03-05, направлення на перевірку від 10.04.2018 №1043/26-15-14-03-05, направлення на перевірку від 18.04.2018 №1094/26-15-14-06-03, направлення на перевірку від 13.04.2018 №400/26-15-42-08, направлення на перевірку від 13.04.2018 №399/26-15-42-08, податкове повідомлення-рішення (форма «Д») від 14.05.2018 №0002374208, податкове повідомлення-рішення (форма «Н») від 14.05.2018 №0726140305, податкове повідомлення-рішення (форма «Д») від 14.05.2018 №0002384208, податкове повідомлення-рішення (форма «ПС») від 14.05.2018 №0002394208, податкове повідомлення-рішення (форма «П») від 14.05.2018 №0725140305, податкове повідомлення-рішення (форма «ПС») від 14.05.2018 №0002404208, знаходяться в ГУ ДФС у м. Києві.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС у м. Києві.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ГУ ДФС у м. Києві, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100040000007 - Проценку О.В., Наумцю С.О., Горчинському А.С., ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка 33/19 - до акту перевірки «Про результати перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства» №152/1-26-15-14-03-05/20074578 від 26.04.2018, наказу про перевірку №6046 від 06.04.2018, з 10.04.2018 по 23.04.2018, направлення на перевірку від 10.04.2018 №1042/26-15-14-03-05, направлення на перевірку від 10.04.2018 №1043/26-15-14-03-05, направлення на перевірку від 18.04.2018 №1094/26-15-14-06-03, направлення на перевірку від 13.04.2018 №400/26-15-42-08, направлення на перевірку від 13.04.2018 №399/26-15-42-08, податкове повідомлення-рішення (форма «Д») від 14.05.2018 №0002374208, податкового повідомлення-рішення (форма «Н») від 14.05.2018 №0726140305, податкового повідомлення-рішення (форма «Д») від 14.05.2018 №0002384208, податкового повідомлення-рішення (форма «ПС») від 14.05.2018 №0002394208, податкового повідомлення-рішення (форма «П») від 14.05.2018 №0725140305, податкового повідомлення-рішення (форма «ПС») від 14.05.2018 №0002404208, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя