Постанова № 80141754, 27.02.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7896/17

Провадження №: 1-кс/752/2203/19

У Х В А Л А

27.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42015100040000206 від 18.11.2015 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Нечваля М.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42015100040000206 від 18.11.2015 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Нечваля М.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489) за адресою: м. Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 41 або м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв'язку з участю в інших слідчих діях.

Сторона кримінального провадження слідчий СУ ГУ НП у місті Києві Нечваль М.Ю. просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42015100040000206 від 18.11.2015 року слідчий СУ ГУ НП у місті Києві Нечваль М.Ю. зазначив, про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489), розташованого за адресою: м. Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 41 або м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42015100040000206 від 18.11.2015 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Нечваль М.Ю, дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489) за адресою: м. Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 41 або м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42015100040000206 від 18.11.2015 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Нечваля Максима Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх оригіналів - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Нечвалю Максиму Юрійовичу, Удовиченку Валентину Юрійовичу, Вовку Віталію Валентиновичу, Сукачу Андрію Валентиновичу, Хорому Костянтину Юрійовичу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489) та будь-яких інших документів, а саме до:

1.Оригіналу протоколу КК № 71 від 11.10.2013 (протокольне рішення кредитного комітету ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК");

2.Протоколи засідання спостережної ради ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" відповідно до договору кредиту № №04-12П від 28.08.2012, укладеного між ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489) та ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715);

3.Всю наявну інформацію стосовно договору кредиту

№ №04-12П від 28.08.2012, укладеного між ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489) та ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору, а також інші документи;

4.Оригіналів матеріалів кредитної справи за договором кредиту

№ №04-12П від 28.08.2012 (кредитний договір № №04-12П від 28.08.2012, додаткові угоди, іпотечні договори, договори про розірвання іпотечного договору, протоколи засідань кредитного комітету ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОКБІЗНЕСБАНК" по кредитному договору № №04-12П від 28.08.2012 та інші матеріали (документи);

5.Оригіналу постанов Наглядової ради ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489) про погодження рішення кредитного комітету банку від 04.10.2013 року та інші документи;

6.Положення про Наглядову раду ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489) та інші документи про Наглядової ради ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489);

7.Положення про кредитний комітет банку та кредитні комісії філій/відділень ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489);

8.Рішення правління банку стосовно договору кредиту

№ №04-12П від 28.08.2012, укладеного між ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489) та ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715) та інші документи;

9.Висновку департаменту інвестиційної діяльності від 01.10.2013 року;

10.Висновку юридичного департаменту від 03.10.2013 року;

11.Висновку служби безпеки від 03.10.2013 року;

12.Висновку департаменту ризиків від 10.10.2013 року;

13.Оригінали документів на підставі, яких були відкриті депозити в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489) ОСОБА_7, ОСОБА_8 та будь-які інші документи;

14. Інформацію стосовно перебування в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489) грошових коштів на депозитах ОСОБА_7, ОСОБА_8 ;

15. До копії матеріалів особових справ (посадових інструкцій, наказів про призначення та інших документів) службових осіб ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489), а саме: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_24;

16. До оригіналів документів із підписами службових осіб ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489), а саме: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_24 на 10-15 аркушах (від імені кожної особи).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489) за адресою: м. Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 41 або м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 42015100040000206 від 18.11.2015 слідчим СУ ГУ НП у м. Києві Нечвалю Максиму Юрійовичу, Удовиченку Валентину Юрійовичу, Вовку Віталію Валентиновичу, Сукачу Андрію Валентиновичу, Хорому Костянтину Юрійовичу та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: