Ухвала суду № 80141676, 18.02.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/21814/18

Провадження №: 1-кс/752/2006/19

У Х В А Л А

18.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12018100000000981 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Власюка Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ликовим О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Власюка Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ликовим О.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Київської філії АТ «Місто Банк», що по провулку Нестерівському, 6А в місті Києві, а саме:

-Облікову справу ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825), листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) для відкриття рахунків № 26008001030625;

-Договір на відкриття рахунків № 26008001030625 ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825), угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; договори на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахункам № 26008001030625 ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) з банком;

-документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) для підключення до системи "Банк-клієнт";

-завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам № 26008001030625 ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 04.03.2016 по 14.11.2018 (як в електронному вигляді, так і на папері);

-платіжні документи (доручення), надані ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) у банк для перерахування коштів за період з 04.03.2016 по 14.11.2018;

-доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи надані ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) за період з 04.03.2016 по 14.11.2018;

-зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) за період з 04.03.2016 по 14.11.2018;

-векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100000000981 від 12.10.2018 за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у 2018 році, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 вступили між собою в злочинну змову направлену на заволодіння шляхом обману чужим майном шляхом використання підроблених документів зареєструвати право власності не чуже нерухоме майно, яке в подальшому з використанням вказаних підроблених документів збути за кошти добросовісним набувачам, розробивши при цьому спільний план з розподілом ролей кожного із учасників. Згідно до розробленого спільно злочинного плану, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_5, використовуючи заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи на конкретні об'єкти нерухомого майна нежитлового фонду в місті Києві, повинні були скористатись послугами державних реєстраторів, та зареєструвати за собою право власності на дане нерухоме майно із внесенням неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. В свою чергу ОСОБА_6 згідно розробленого спільного плану мав підшукати покупців на вказане майно для їх продажу та отримання коштів.

Так, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підроблених документів для заволодіння правом власності на чуже майно - нежитловим приміщенням АДРЕСА_1 що згідно інформації КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» на праві власності не зареєстроване, ОСОБА_4, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, виступаючи директором ТОВ «Інтеріор-сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 39708832), 14.06.2018, приблизно о 19 годині 02 хвилин, прибув до Київської філії КП «Реєстрація нерухомості» в місті Києві, де подав державному реєстратору ОСОБА_8 завідомо підроблений документ, а саме акт приймання-передачі нерухомого майна, серії Б/Н про те, що начебто 14.06.2018 ТОВ «Маккеф Прим» передало, а ТОВ «Інтеріор-сервіс плюс» прийняло нежитлове приміщення АДРЕСА_1. Пред'явлення ОСОБА_4 даного акту приймання-передачі нерухомого майна слугувало передумовою подальшої державної реєстрації державним реєстратором ОСОБА_8 права власності та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого ТОВ «Інтеріор-сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 39708832) в особі директора ОСОБА_4, набуло у власність нежитлове приміщення АДРЕСА_1.

В свою чергу, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підроблених документів для заволодіння правом власності на чуже майно - групою нежитлових приміщень АДРЕСА_2 що згідно інформації КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» на праві власності не зареєстровані, ОСОБА_5, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 24.07.2018, приблизно о 18 годині 21 хвилин, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9, який виступає як державний реєстратор, де подав приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_9, який виступив як державний реєстратор, завідомо підроблений документ, а саме договір купівлі-продажу майнових прав, серії та номер 42РЖ-27/1 виданий ЗАТ «Київміськбуд-1», про те, що начебто 21.12.2008 ОСОБА_5 купив майнові права на групу нежитлових приміщень АДРЕСА_2 однак встановлено, що вказаний договір ЗАТ «Київміськбуд-1» не видавався. Пред'явлення ОСОБА_5 даного договору купівлі-продажу слугувало передумовою подальшої державної реєстрації державним реєстратором - приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 права власності та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого ОСОБА_5 набув у власність групу нежилих приміщень АДРЕСА_2

В свою чергу, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_5, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підроблених документів для заволодіння правом власності на чуже майно - групою нежитлових приміщень АДРЕСА_2 що згідно інформації КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» на праві власності зареєстровано за ПП «Сомас» на підставі рішення Господарського суду міста Києва від 14.02.2008, ОСОБА_3, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 31.08.2018, приблизно о 17 годині 16 хвилин, прибув до Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» в місті Києві, де подав державному реєстратору ОСОБА_10 завідомо підроблений документ, а саме свідоцтво про право власності, серії НОМЕР_2 видане 10.10.2007 КМДА про те, що начебто ОСОБА_3 є власником групи нежитлових приміщень АДРЕСА_2 однак встановлено, що вказане свідоцтво про право власності не видавалося. Пред'явлення ОСОБА_3 даного свідоцтва про право власності слугувало передумовою подальшої державної реєстрації державним реєстратором ОСОБА_10 права власності на вказане майно та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого ОСОБА_3 набув у власність групу нежилих приміщень АДРЕСА_2 що належать ПП «Сомас», спричинивши останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність з метою обернення чужого майна громадян на свою користь для особистого збагачення шляхом продажу чужого майна з використанням завідомо підроблених документів про право власності, ОСОБА_6 виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану підшукав добросовісного покупця на вказані об'єкти нерухомого майна, який мав виступити ОСОБА_11

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу направленого на використання завідомо підроблених документів про право власності для продажу чужого майна, а саме нежитлового приміщення АДРЕСА_1; групу нежитлових приміщень АДРЕСА_2 та групи нежитлових приміщень АДРЕСА_2 що в дійсності належить ПП «Сомас», 19.10.2018, приблизно о 15 годині 45 хвилин, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою групою осіб, прибули до будинку АДРЕСА_3, у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, де на них очікував ОСОБА_11 Діючи згідно заздалегідь розробленого спільного плану, ОСОБА_6 виконуючи свою роль згідно спільного плану, залишився поруч із входом до офісу, а ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 прослідували до офісу вказаного приватного нотаріуса, де в присутності покупця ОСОБА_11, подали нотаріусу ОСОБА_12 завідомо підроблені правовстановлюючі документи на нежитлові приміщенням АДРЕСА_1; групу нежитлових приміщень АДРЕСА_2 та групу нежитлових приміщень АДРЕСА_2 що на праві власності належить ПП «Сомас». Пред'явлення ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 завідомо підроблених правовстановлюючих документів на вищевказані об'єкти нерухомого майна слугувало передумовою подальшого оформлення нотаріусом ОСОБА_12 наступних договорів, щодо купівлі-продажу вказаних об'єктів. По завершенні нотаріусом ОСОБА_12 всіх дій по оформленню трьох договорів купівлі-продажу від 19.10.2018, які надруковані на бланках із багатоступеневим захистом від підроблення та підписання його сторонами, що зумовило надання документам офіційного значення, між стороною «Покупця», якими виступив ОСОБА_11 та стороною «Продавцем», якими виступили ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 як директор ТОВ «Інтеріор-сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 39708832), мав відбутись грошовий розрахунок в сумі 300 000 доларів США, що згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 19.10.2018 становить 8 410 980 (вісім мільйонів чотириста десять тисяч дев'ятсот вісімдесят) гривень, тобто на суму, яка двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, однак в цей час до приміщення приватного нотаріуса зайшли працівники поліції, які унеможливили завершення ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які діяли за попередньою змовою групою осіб, злочинного умислу по заволодінню коштами ОСОБА_11 в особливо великих розмірах на вказану суму, з причин, що не залежали від їх волі.

19.10.2018 відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проведено невідкладну слідчу дію - огляд місця події - офісного приміщення нотаріуса КМНО ОСОБА_12, яка надала відповідну письмову згоду на проведення вказаної слідчої дії, а саме обшуку/огляду її офісу - приміщення АДРЕСА_2.

В ході проведення даної слідчої дії виявлено та вилучено речі та документи з ознаками підробки щодо права власності на:

?групу нежитлових приміщень АДРЕСА_2 що згідно інформації КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» на праві власності не зареєстровані, зокрема, вилучено документ що має значення для встановлення об'єктивної сітни у справі - копію договору купівлі-продажу майнових прав, серії та номер 42РЖ-27/1 виданий ЗАТ «Київміськбуд-1», про те, що начебто 21.12.2008 ОСОБА_5 купив майнові права на групу нежитлових приміщень АДРЕСА_2 у ЗАТ «Київміськбуд-1», однак, як з'ясовано, вказаний договір ЗАТ «Київміськбуд-1» не видавався;

?групою нежитлових приміщень АДРЕСА_2 що згідно інформації КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» на праві власності зареєстровано за ПП «Сомас» на підставі рішення Господарського суду міста Києва від 14.02.2008, зокрема, вилучено документ що має значення для встановлення об'єктивної сітни у справі - документ з ознаками підробки, а саме свідоцтво про право власності, серії НОМЕР_2 видане 10.10.2007 КМДА про те, що начебто ОСОБА_3 є власником групи нежитлових приміщень АДРЕСА_2 однак, як з'ясовано, вказане свідоцтво про право власності не видавалося;

?нежитлове приміщення АДРЕСА_1 що згідно інформації КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» на праві власності не зареєстроване, зокрема, вилучено документ що має значення для встановлення об'єктивної сітни у справі - акт приймання-передачі нерухомого майна, серії Б/Н про те, що начебто 14.06.2018 ТОВ «Маккеф Прим» передало, а ТОВ «Інтеріор-сервіс плюс» прийняло нежитлове приміщення АДРЕСА_1.

19.10.2018 о 16 годині 45 хвилин ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 затримані працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України.

20.10.2018 ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

20.10.2018 вищевказані об'єкти нерухомості, а саме нежитлове приміщення АДРЕСА_1; група нежитлових приміщень АДРЕСА_2 та група нежитлових приміщень АДРЕСА_2 визнано речовими доказом в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну по станову.

22.10.2018 щодо підозрюваних ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а стосовно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

11.12.2018 Голосіївським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого та винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців.

05.02.2019 Голосіївським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців.

Так, відповідно до інформації відображеної у ОСОБА_13 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності станом на 18.10.2018 встановлено, що група нежитлових приміщень АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер НОМЕР_3, виданий 10.10.2007 КМДА.

Згідно до інформації отриманої в Комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-Сервіс» (ЄДРПОУ 31025659), яка за дорученням Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомило, що встановлено, що свідоцтво про право власності, серії НОМЕР_3, видане 10.10.2007 на групу нежитлових приміщень АДРЕСА_2 не оформлювалось.

Згідно до інформації отриманої в Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що відповідно з даних реєстрових книг Комунального підприємства - по нежитловому фонду за адресою АДРЕСА_4 на праві власності зареєстровано будівлю (магазин) (літ А) заг. пл. 90,80 кв. м. (гр. прим. невказано) за приватною фірмою «Сомас» на підставі рішення Господарського суду м. Києва від 14.02.2008.

Крім того, відповідно до інформації відображеної у Витязі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності станом на 20.10.2018 встановлено, що група нежитлових приміщень АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, серія та номер 42РЖ-27/1, укладений 21.12.2008 між ЗАТ «Київміськбуд-1» та ОСОБА_5

Допитаний у процесуальному статусі свідка ОСОБА_13 - колишній виконавчий директор ЗАТ «Київміськбуд-1» повідомив, що Договір № 42РЖ-27/1 купівлі-продажу майнових прав від 21.12.2008 із ОСОБА_5 не укладав, а відповідно і не підписував.

ПрАТ «Киїміськбуд-1» відповідно до ст. 93 КПК України надало інформацію про те, що ЗАТ «Київміськбуд-1» не володів майновими правами на групу нежитлових приміщень, площею 289,9 кв.м., що розташовані в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5 та договір № 42РЖ-27/1 купівлі майнових прав від 21.12.2008 з приводу продажу групи нежитлових приміщень, площею 289,9 кв.м., що розташовані в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_6 та ОСОБА_5 не укладався.

Згідно до інформації отриманої в Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що відповідно даних реєстрових книг Комунального підприємства - по нежитловому фонду за адресою в м. Києві по вул. Голосіївська, 27 група нежитлових приміщень № 1 заг. пл. 289,90 кв. м. на праві власності не зареєстровано.

Крім того, відповідно до інформації відображеної у Витязі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності станом на 18.10.2018 встановлено, що нежитлове приміщення АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ТОВ «ІНТЕРІОР-СЕРВІС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39708832) на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер Б/Н, виданий 14.06.2018 ТОВ «МАККЕФ ПРИМ».

Згідно до інформації отриманої в Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що відповідно даних реєстрових книг Комунального підприємства - по нежитловому фонду по вулиці Інститутській, 27 в місті Києві нежилі будівлі та приміщення на праві власності не зареєстровані.

Під час розслідування також встановлено, що у ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) відкрито ряд банківських рахунків у конкретних банках України, серед яких Київська філія АТ «Місто Банк», що по провулку Нестерівському, 6А в місті Києві.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, перевірки чи дійсно вищевказане товариство займається господарською діяльністю, що полягає в отриманні матеріальної винагороди у грошовій формі, що, як правило, між юридичними осіб здійснюється у безготівковий спосіб, чи ж взагалі ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) має ознаки фіктивності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення у Київській філії АТ «Місто Банк», що по провулку Нестерівському, 6А в місті Києві, а саме:

-Облікову справу ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825), листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) для відкриття рахунків № 26008001030625;

-Договір на відкриття рахунків № 26008001030625 ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825), угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; договори на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахункам № 26008001030625 ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) з банком;

-документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) для підключення до системи "Банк-клієнт";

-завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам № 26008001030625 ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 04.03.2016 по 14.11.2018 (як в електронному вигляді, так і на папері);

-платіжні документи (доручення), надані ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) у банк для перерахування коштів за період з 04.03.2016 по 14.11.2018;

-доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи надані ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) за період з 04.03.2016 по 14.11.2018;

-зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) за період з 04.03.2016 по 14.11.2018;

-векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825).

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні вказаних вище документів.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Власюку Богдану Віталійовичу або іншому слідчому, який входить до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження № 12018100000000981 від 12.10.2018, зокрема, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_20, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 до документів з можливістю їх вилучення у Київській філії АТ «Місто Банк», що по провулку Нестерівському, 6А в місті Києві, а саме:

-Облікову справу ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825), листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) для відкриття рахунків № 26008001030625;

-Договір на відкриття рахунків № 26008001030625 ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825), угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; договори на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахункам № 26008001030625 ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) з банком;

-документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) для підключення до системи "Банк-клієнт";

-завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам № 26008001030625 ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 04.03.2016 по 14.11.2018 (як в електронному вигляді, так і на папері);

-платіжні документи (доручення), надані ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) у банк для перерахування коштів за період з 04.03.2016 по 14.11.2018;

-доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи надані ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) за період з 04.03.2016 по 14.11.2018;

-зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) за період з 04.03.2016 по 14.11.2018;

-векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825), з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.