Ухвала суду № 80141587, 07.02.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/26279/18

Провадження №1-кс/752/1682/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

07.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Іванченко І.А., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 32018100000000181 від 10.10.2018 року слідчим з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванченко І.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Корж Р.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчим з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванченко І.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Систем", з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 32018100000000181 від 10.10.2018 року слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванченко І.А. клопотання з викладених у ньому підстав підтримала та просила задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 32018100000000181 від 10.10.2018 року слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванченко І.А. зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ "Систем" самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32018100000000181 від 10.10.2018 року слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванченко І.А., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Систем", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32018100000000181 від 10.10.2018 року слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванченко І.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Корж Р.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32018100000000181 від 10.10.2018 року слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванченко І.А., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "Систем" (ЄДРПОУ 38193549), з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що свідчать про обставини проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Систем» (код ЄДРПОУ 38193549) з ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Систем груп» (код ЄДРПОУ 37516319), ПП «Видавничий комплекс «Поліграфсервіс» (код ЄДРПОУ 31120406), ТОВ «Житлобудмонтаж» (код ЄДРПОУ 39140922), ТОВ «Мін-Сі-Пам» (код ЄДРПОУ 39378284), ТОВ «Макет Торг» (код ЄДРПОУ 39844605), ТОВ «Ком Тех Україна» (код ЄДРПОУ 39898210), ТОВ «Будмонтаж ВВК» (код ЄДРПОУ 40065519), ТОВ «Сферастрой СЖК» (код ЄДРПОУ 40156574), ТОВ «Будівельна компанія «Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300) за період з 01.01.15 по 31.12.17, в тому числі:

-фінансово-господарські договори, які свідчать про факт укладення їх між товариствами та надають можливість встановлення суб'єктів, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, дати укладення, предмет, період дії, місце, права та обов'язки сторін, встановлення відтисків печаток, підписів осіб, які їх укладали, з метою проведення експертиз;

-специфікації до договорів, які свідчать про ідентифікаційні ознаки ТМЦ, робіт (послуг), встановити відтиски печаток, підписів осіб, які укладали фінансово-господарські договори;

-податкові накладні, які свідчать про правомірність формування податкового кредиту та містять відомості про особу, яка підписала податкові накладні, відтиски печаток, відповідність отриманих ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг;

-рахунки-фактури, що свідчать про найменування ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг, час, суму, обсяг фінансово-господарських операцій, містять реквізити СГД і підписи осіб;

-акти прийому-передачі (виконаних робіт), які свідчать про безпосереднє виконання та прийняття ТМЦ, роботи (послуги), згідно фінансово-господарських договорів, час, місце, об'єкт, обсяг та їх вартість;

-товарно-транспортні накладні, які свідчать про факт відвантаження й місце зберігання ТМЦ, час, місце завантаження та відвантаження ТМЦ, інформацію про постачальника, перевізника та особу, яка безпосереднє приймала ТМЦ, обсяг, вартість ТМЦ згідно фінансово-господарських документів;

-сертифікати якості (відповідності), експертні, лабораторні висновки на придбані ТМЦ, які свідчать про виробника, дату виробництва, якість (відповідність) ТМЦ державним стандартам якості (відповідності) придбаних підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами;

-договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, які свідчать про факт продажу (передачі) ТМЦ, виконання робіт, надання послуг, кому відвантажувались ТМЦ, надавались послуги, для кого виконувались роботи, час, місце, та обсяги виконаних операцій підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ "Систем" (ЄДРПОУ 38193549) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 3201810000000181 від 10.10.2018 року слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванченко І.А., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/26279/18

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя