Ухвала суду № 80141128, 25.02.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/1626/19

Справа № 712/2603/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 лютого 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко С.А., при секретарі Тітовій О.І. розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції Ходосовською О.В. в кримінальному провадженні №12018251010006371 від 11.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури Кошовською Є.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції Ходосовська О.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018251010006371 від 11.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 14.07.2018 року о 10.00 годині перебуваючи за місцем проживання перерахував грошові кошти в сумі 200 євро на свій рахунок, після чого невстановлена особа шляхом втручання в роботу комп'ютерної системи викрала грошові кошти.

08.02.2019 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевською О.М. надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 по місцю здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5.

12.02.2019 на підставі вищевказаної ухвали, був проведений санкціонований обшук, в ході якого з'ясувалось, що вищевказана адреса має правильну нумерацію АДРЕСА_1 і на час проведення обшуку дане офісне приміщення було здано в оренду власником ТОВ «НВП «Брандмайстер» в особі директора ОСОБА_6 орендарю ТОВ «ЕМБІЕМ ЮКРЕЙН» в особі директора ОСОБА_5.

Тож власник ТОВ «НВП «Брандмайстер» на прохання слідчого надав копію діючого договору оренди вищевказаного приміщення, в якому йдеться про те, що ОСОБА_5 є директором ТОВ «ЕМБІЕМ ЮКРЕЙН», що зареєстроване в м. Києві по вулиці Глибоцькій, 40У офіс 8а та має основний розрахунковий рахунок в ПАТ КБ Приватбанк №26009056229110.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у зверненні до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з'явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому достатньо копії вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції Ходосовської О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити .

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у м.Черкаси із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- копії матеріалів юридичної справи по відкриттю рахунку в ПАТ КБ Приватбанк ТОВ «ЕМБІЕМ ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 42498805) №26009056229110;

- виписки по рахунку ТОВ «ЕМБІЕМ ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 42498805) №26009056229110 з часу відкриття по час дії ухвали;

- інформації щодо користування службовими особами ТОВ «ЕМБІЕМ ЮКРЕЙН» послугами Інтернет-Клієнт Банк, випуску платіжних карток за рахунком №26009056229110, виписик по вказаним карткам;

- інформації щодо інших відкритих чи закритих рахунків ТОВ «ЕМБІЕМ ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 42498805) в ПАТ КБ Приватбанк;

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції Ходосовську О.В. чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції Островського В.А., старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції Тютенка А.П., старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції Кутового В.О.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.