Ухвала суду № 80139551, 22.02.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.02.2019 Справа №607/4389/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури області юриста 1 класу ОСОБА_1, про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, не працюючого, раніше не судимого, -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, за участю: прокурора Бучковського Л.П., підозрюваного ОСОБА_2, захисника: адвоката ОСОБА_3,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури області юриста 1 класу ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 120182100000000202 від 13 березня 2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.146, ч.4 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (цілодобово) на 60 діб підозрюваному ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання прокурора, просили застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, його захисника, вивчивши матеріали клопотання та оглянувши матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 120182100000000202 від 13 березня 2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.146, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5, прийняли рішення про заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману громадян, які страждають на наркотичну, алкогольну, ігрову залежність, та/або їх родичів, які здійснювали оплату, за ніби то лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії.

Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності – заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 розробив злочинний план, який передбачав:

-підбір та залучення до участі в організованій злочинній групі інших її учасників;

-розподіл між учасниками організованої злочинної групи функцій, їх корегування;

-конспірацію, прикриття незаконної діяльності для уникнення в подальшому кримінальної відповідальності шляхом створення суб’єктів господарювання із основним видом економічної діяльності 87.20 «Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію» та укладення з фізичними особами цивільно-правових договорів з реабілітації;

-забезпечення матеріальної-технічної бази та фінансування групи, розподіл та виплату винагороди учасникам;

-пошук, оренду, облаштування приміщень та забезпечення транспортними засобами;

-пошук осіб, які страждають від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії, схиляння їх та/або їх родичів шляхом обману до лікування, в тому числі через розміщення інформації у всесвітній мережі Інтернет, газетах, медичних закладах та шляхом розповсюдження інформації відносно своєї діяльності;

-поміщення осіб у спеціально пристосовані приміщення та утримання там проти їх волі під виглядом надання платних послуг з лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії;

-отримання грошових коштів за за ніби то проведення лікування від вищевказаних залежностей.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел вони не в змозі, діючи з корисливих мотивів, точний час досудовим розслідування не встановлено, вирішили сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов’язаною із заволодінням чужими грошовими коштами шляхом обману громадян, а також викраденням та поміщенням осіб у спеціально пристосоване приміщення та утримання там проти їх волі під виглядом надання платних послуг по лікуванню від наркологічної, алкогольної залежності та ігроманії.

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи як співорганізатори у першому кварталі 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, залучили до організованої злочинної групи ОСОБА_6 як виконавця та ОСОБА_7, як пособника, яким повідомили план злочинної діяльності, пов’язаної із незаконним позбавленням їх волі, а також заволодінням чужими грошовими коштами шляхом обману.

В подальшому, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 реалізовуючи свій злочинний план, підібрали та залучили до участі в організованій групі з числа осіб, які страждали на наркотичну залежність нових учасників, а саме в другій половині 2017 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, залучили до організованої групи ОСОБА_2, як виконавця, а в першому кварталі 2018 року, точної дати досудовим слідством не встановлено ОСОБА_8, як виконавця, яким повідомили злочинні наміри та план вчинення злочинів, пов’язаних із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману та вчиненням тяжких злочинів, пов’язаних із викраденням людей та незаконним позбавленням їх волі.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення тяжких злочинів, пов’язаних із викраденням людей та незаконним позбавленням їх волі, а також заволодінням чужими грошовими коштами шляхом обману з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об’єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Реалізовуючи свій злочинний намір з метою конспірування своїх справжніх намірів та для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 19 травня 2016 року звернувся до державного реєстратора Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, та вніс зміни в реєстраційні документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (реєстраційний номер НОМЕР_1) доповнивши існуючий перелік видів економічної діяльності 87.20 «Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію».

Надалі для досягнення злочинної мети по заволодінню чужими грошовими коштами шляхом обману, а також викраденням та поміщення осіб у спеціально пристосоване приміщення та утримання там проти їх волі під виглядом надання платних послуг з лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії, у першій половині 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5, діючи як співорганізатори, підшукали та орендували житловий будинок з надвірними будівлями та земельною ділянкою по вул. Садова, 6 в с. Біла Тернопільського району Тернопільської області, який належить на праві власності ОСОБА_9, яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи.

В подальшому в першій половині 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, в ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5, виник умисел на зміну місця діяльності організованої злочинної групи.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 діючи як співорганізатори, підшукали та орендували житловий будинок з надвірними побудовами та земельною ділянкою по вул.Ланова, 26 в смт. Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області, який належить на праві власності ОСОБА_10 та яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи.

Житлові приміщення за даною адресою, організована група обладнала для утримання осіб проти їх волі та запобіганню їх втеч, встановивши запірні пристрої на віконних рамах, що унеможливлюють їх повне відкриття, відповідні замки на дверях, організували цілодобовий нагляд за потерпілими.

Продовжуючи свій злочинний намір, з метою конспірування своїх справжніх намірів та для прикриття незаконної діяльності ОСОБА_4 14 липня 2017 року зареєстрував в державного реєстратора Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації ТзОВ «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність», код ЄДРПОУ 41461947, одним із видів діяльності якого є «Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію», керівником якого згідно протоколу №1 зборів учасників ТзОВ «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність» від 14 липня 2017 року визначено ОСОБА_5

Надалі вказані суб’єкти господарювання, а саме ФОП ОСОБА_4 і ТзОВ «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність» у тексті повідомлення про підозру будуть вживатись як «центр».

В подальшому, згідно розробленого та погодженого плану, члени організованої групи у складі співорганізаторів ОСОБА_4, ОСОБА_5, виконавців ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_8 та пособника ОСОБА_7 шляхом введення осіб, а також їх родичів в оману, під приводом лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії, здійснювали пошук осіб, яким необхідне лікування від вищезазначених залежностей, поміщали їх у заздалегідь пристосовані приміщення «центру», де незаконно утримували проти їх волі з метою заволодіння чужими коштами, шляхом обману під виглядом надання платних послуг по лікуванню від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії.

В якості знаряддя вчинення злочинів злочинна група використовувала транспортні засоби - автомобіль іноземної реєстрації марки BMW модель X5 реєстраційний номер FCC 500, а також автомобіль НОМЕР_2, який на праві власності належить ОСОБА_11, який не був обізнаний злочинними намірами організованої групи за допомогою яких перевозили потерпілих для подальшого утримання проти їх волі у спеціально пристосованих приміщеннях.

Співвиконавці, діючи під керівництвом організаторів, із застосуванням обману, погроз та/або фізичної сили, забезпечували поміщення потерпілих у спеціально пристосовані приміщення «центру», забезпечували потерпілих мінімальними запасами продуктів харчування з метою утримання потерпілих у приміщенні центру тривалий час, здійснювали цілодобову охорону у приміщенні «центру», спостерігали за потерпілими, не даючи останнім змоги покинути приміщення «центру», чинили моральний тиск на потерпілих, обмежували останніх в телефонному зв’язку з родичами та безпосередньо контролювали розмову незаконно позбавлених волі осіб із їх родичами, щоб унеможливити витік інформації про незаконне позбавлення волі та вчинення стосовно них інших незаконних дій. Також співвиконавці вели документацію центру, із застосуванням психологічного тиску, фізичної сили, медичних препаратів змушували потерпілих підписувати заяви про добровільне перебування у «центрі».

Також, співвиконавці підтримували зв’язок із родичами незаконно позбавлених волі осіб, повідомляючи їм недостовірні дані щодо стану здоров’я та лікування цих осіб, переконували їх у необхідності продовження курсу лікування та сплаті грошових коштів за лікування на якомога довший період часу з метою збагачення.

Фінансування діяльності організованої групи, розподіл та виплата винагороди її учасникам, відбувалось за рахунок грошових коштів, отриманих від потерпілих особисто та на карткові рахунки ПАТ КБ «Приватбанк».

Для залучення більш широкого кола осіб, яким необхідне лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії, переслідуючи корисливий мотив та надання вигляду законної діяльності опубліковано інтернет сайт https://www.tvoy-nezaleznist.com на якому розміщувались рекламно-інформаційні відомості у тому числі щодо здійснення послуг лікування алкогольної, наркотичної залежностей та ігроманії у «центрі», розповсюджено оголошення та проведено заходи із залученням представників засобів масової інформації у «центрі».

Між членами організованої групи спілкування здійснювалось особисто та за допомогою засобів мобільного зв’язку.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_4 як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи:

-спільно з ОСОБА_5 розробив план злочинної діяльності, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, під виглядом лікування осіб, які страждають на наркотичну, алкогольну, ігрову залежність, та/або їх родичів, а також пов’язаної із викраденням людей та незаконним позбавленням їх волі;

-спільно з ОСОБА_5 здійснював пошук та залучав до участі в організованій групі інших її учасників, яких наділяв відповідними функціями;

-розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, контролював їх виконання та корегував, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

-спільно з ОСОБА_5 керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв’язку;

-здійснював контроль за місцезнаходженням учасників організованої групи під час вчинення злочинів;

-19 травня 2016 року вніс зміни в реєстраційні документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (реєстраційний номер НОМЕР_1) доповнивши існуючий перелік видів економічної діяльності, а саме доповнивши КВЕД 87.20 «Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію», а в подальшому 14 липня 2017 року зареєстрував в державного реєстратора Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації ТзОВ «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність», код ЄДРПОУ 41461947, одним із видів діяльності якого є КВЕД 87.20 «Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію», керівником якого визначено ОСОБА_5;

-спільно з ОСОБА_5, діючи як співорганізатор, підшукав та орендував житловий будинок з надвірними будівлями та земельною ділянкою по вул. Садова, 6 в с. Біла Тернопільського району Тернопільської області, який належить на праві власності ОСОБА_9, яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи та в подальшому житловий будинок з надвірними побудовами та земельною ділянкою по вул.Ланова, 26 в смт.Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області, який належить на праві власності ОСОБА_10 та яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи, який вони разом обладнали належним чином для використання в якості приміщення «центру» для утримання осіб проти їх волі під виглядом лікування від наркологічної, алкогольної залежності та ігроманії;

-забезпечував фінансування групи та її матеріально-технічну базу, організовував розподіл та виплату винагороди учасникам групи;

-з метою доставки потерпілих та подальшого утримання проти їх волі, як знаряддя вчинення злочину, використовував автомобіль іноземної реєстрації марки BMW модель X5 реєстраційний номер FCC 500, а також автомобіль НОМЕР_2, який на праві власності належить ОСОБА_11, який не був обізнаний злочинними намірами злочинної групи;

-здобував інформацію про осіб які страждають на наркотичну, алкогольну залежності та ігроманію з метою їх подальшого незаконного поміщення та утримання в приміщеннях «центру», для отримання оплат за ніби то лікування

-безпосередньо приймав участь у діях направлених на незаконне позбавлення волі та викрадення потерпілих;

-здійснював документообіг незаконно позбавлених волі та викрадених потерпілих з метою організації контролю за їх станом;

-входив в довіру до потерпілих та/або їх родичів, повідомляв їм завідомо неправдиву інформацію про можливість здійснення лікування, спонукав останніх до передачі осіб, які потребують лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії в приміщення «центру», та здійснення ними оплат послуг лікування.

-надавав потерпілим для прийому лікарські засоби які негативно впливали на їх фізичний та психологічний стан і викликали сонливість з метою обмежити їхні дії, спрямовані на втечу з приміщень «центру»;

-безпосередньо одержував кошти від потерпілих та їх родичів;

-кошти, отримані від вчинення злочинів, розподіляв між учасниками організованої групи.

ОСОБА_5 як співорганізатор, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_4 ролей та функцій групи:

-спільно з ОСОБА_4 розробила план злочинної діяльності, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, під виглядом лікування осіб, які страждають на наркотичну, алкогольну, ігрову залежність, та/або їх родичів, а також пов’язаної із викраденням людей та незаконним позбавленням їх волі;

-спільно з ОСОБА_4 здійснювала пошук та залучала до участі в організованій групі інших її учасників, яких наділяла відповідними функціями;

-розподілила між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, контролювала їх виконання та корегувала, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

-спільно з ОСОБА_4 керувала діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводила інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукала їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, надання порад тощо;

-спільно з ОСОБА_4, діючи як співорганізатор, підшукала та орендувала житловий будинок з надвірними будівлями та земельною ділянкою по вул. Садова, 6 в с. Біла Тернопільського району Тернопільської області, який належить на праві власності ОСОБА_9, яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи та в подальшому житловий будинок з надвірними побудовами та земельною ділянкою по вул. Ланова, 26 в смт. Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області, який належить на праві власності ОСОБА_10 та яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи, який вони разом обладнали належним чином для використання в якості приміщення «центру» для утримання осіб проти їх волі під виглядом лікування від наркологічної, алкогольної залежності та ігроманії;

-забезпечувала фінансування групи та її матеріально-технічну базу, організовувала розподіл та виплату винагороди учасникам групи;

-з метою доставки потерпілих та подальшого утримання проти їх волі, як знаряддя вчинення злочину, використовувала автомобіль іноземної реєстрації марки BMW модель X5 реєстраційний номер FCC 500, а також автомобіль НОМЕР_2, який на праві власності належить ОСОБА_11, який не був обізнаний злочинними намірами злочинної групи;

-здобувала інформацію про осіб які страждають на наркотичну, алкогольну залежності та ігроманію з метою їх подальшого незаконного поміщення та утримання в приміщеннях «центру», для отримання оплат за ніби то лікування, а також повідомляла дану інформацію учасникам організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_8 з метою організації незаконного позбавлення волі потерпілих;

-здійснювала документообіг незаконно позбавлених волі та викрадених потерпілих з метою організації контролю за їх станом;

-входила в довіру до потерпілих та/або їх родичів, повідомляла їм завідомо неправдиву інформацію про можливість здійснення лікування, спонукала останніх до передачі осіб, які потребують лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії в приміщення «центру», та здійснення ними оплат послуг лікування.

-безпосередньо одержувала кошти від потерпілих та їх родичів;

-кошти, отримані від вчинення злочинів, розподіляла між співорганізатором злочинної групи ОСОБА_4 та учасниками організованої групи ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_8 та ОСОБА_7

ОСОБА_6 діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених співорганізаторами організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ролей та функцій групи:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 та ОСОБА_5, пов’язані із незаконною діяльністю групи;

- у момент відсутності ОСОБА_4 та ОСОБА_5, виконував керівні функції та керував діями учасників організованої групи ОСОБА_2 та ОСОБА_8, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад тощо;

- організовував позмінну цілодобову охорону в спеціально пристосованих для незаконного поміщення та утримання осіб приміщеннях «центру» з метою запобіганням спробам втеч потерпілих та самостійно здійснював таку охорону;

- здобував інформацію про осіб які страждають на наркотичну, алкогольну залежності та ігроманію з метою їх подальшого незаконного поміщення та утримання в приміщеннях «центру», для отримання оплат за ніби то лікування, яку передавав ОСОБА_5 та ОСОБА_4;

- безпосередньо приймав участь у діях направлених на незаконне позбавлення волі та викрадення потерпілих;

- шляхом проведення бесід входив в довіру до потерпілих, повідомляючи їм завідомо неправдиву інформацію про можливість здійснення лікування, а також про стан потерпілих, незаконно позбавлених волі, спонукаючи їх до передачі осіб, які потребують лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії в орендованих приміщення «центру», для їх подальшого утримання з метою отримання прибутку за надання послуг з лікування від вищевказаних залежностей;

- надавав потерпілим для прийому та/або застосовував до потерпілих лікарські засоби з метою обмежити їхні дії, спрямовані на здійснення втечі з приміщень «центру»;

- застосовував фізичну силу до потерпілих, яких незаконно позбавлено волі та надавав вказівки щодо вчинення протиправних дій до цих потерпілих ОСОБА_2 та ОСОБА_8;

- чинив моральний тиск на потерпілих, яких незаконно позбавлено волі;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_2 діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених співорганізаторами організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ролей та функцій групи:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 та ОСОБА_5, пов’язані із незаконною діяльністю групи;

- здійснював охорону в «центрі» з метою запобіганням спробам втеч осіб;

- безпосередньо приймав участь у діях направлених на незаконне позбавлення волі та викрадення потерпілих;

- за кошти, надані організаторами, забезпечував приміщення «центру», в якому утримувалися потерпілі, всіма необхідними речами та предметами;

- застосовував фізичну силу до потерпілих, яких незаконно позбавлено волі;

- надав для використання автомобіль НОМЕР_2, який на праві власності належить ОСОБА_11;

- надавав потерпілим для прийому лікарські засоби з метою обмежити їхні дії, спрямовані на втечу з «центтру»;

- чинив моральний тиск на потерпілих, яких незаконно позбавлено волі;

-одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_8 діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених співорганізаторами організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ролей та функцій групи:

- безпосередньо приймав участь у діях направлених на незаконне позбавлення волі та викрадення потерпілих;

-надавав потерпілим для прийому медичні препарати, які негативно впливали на їх фізичний та психологічний стан і викликали сонливість з метою обмежити їхні дії, спрямовані на втечу з «центру»;

-здійснював охорону в «центрі» з метою запобіганням спробам втеч осіб;

-застосовував фізичну силу до потерпілих, яких незаконно позбавлено волі;

-принижував людську гідність потерпілих, яких незаконно позбавлено волі.

ОСОБА_7 діючи як пособник, згідно із заздалегідь розподілених співорганізаторами організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ролей та функцій групи:

-здобував інформацію про осіб які страждають на наркотичну, алкогольну залежності та ігроманію, яку передавав ОСОБА_5 та ОСОБА_4;

-входив в довіру до потерпілих та/або їх родичів, повідомляв їм завідомо неправдиву інформацію про можливість здійснення лікування, тим самим спонукав останніх до передачі осіб, які потребують лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії в приміщення «центру», та здійснення ними оплат послуг лікування.

-забезпечував «центр» медичними препаратами, в тому числі обмежених у вільному обігу;

-схиляв потерпілих продовжувати перебування в «центрі» з метою лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії;

-в приміщенні «центру» особисто здійснював медичний огляд, призначав лікування, консультував потерпілих, надавав потерпілим для прийому медичні препарати, які негативно впливали на їх фізичний та психологічний стан і викликали сонливість з метою обмежити їхні дії, спрямовані на втечу з «центру».

-надавав поради щодо застосування медичних препаратів іншим учасникам.

-іншими способами сприяв приховуванню злочинів вчинених організованою групою.

Крім цього, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7 незаконно позбавлено волі ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23

30 серпня 2018 року ОСОБА_2 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, тобто викрадення людей та незаконне позбавлення їх волі, вчинені організованою групою.

11 грудня 2018 року ОСОБА_2 повідомлено про те, що він підозрюється кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146 КК України, тобто викрадення людей та незаконне позбавлення їх волі, вчинені організованою групою протягом тривалого часу з корисливих мотивів щодо більше двох осіб.

30 серпня 2018 року відносно ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

26 жовтня 2018 року строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_2 продовжено до 22 грудня 2018 року.

20 грудня 2018 року строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_2 продовжено до 30 грудня 2018 року.

28 грудня підозрюваному ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Строк дії ухвали до 00 годин 00 хвилин 25 лютого 2019 року.

28 грудня 2018 року прокурором у даному кримінальному провадженні визнано зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту та доручено слідчому повідомити підозрюваних та його захисників про завершення досудового розслідування, надавши доступ до матеріалів досудового розслідування.

В цей же день слідчим повідомлено підозрюваним та його захисникам про завершення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні та відкрито матеріали досудового розслідування. На даний час стороною захисту здійснюється ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов’язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

На думку слідчого судді, є достатні підстави підозрювати ОСОБА_2 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, що підтверджується наданими слідчому судді та дослідженими в судовому засіданні доказами: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 від 15.11.2018 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_23 від 13.07.2018 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 13.08.2018 року; протоколом допит потерпілого ОСОБА_20 від 26.06.2018 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 від 26.06.2018 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 26.06.2018 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 26.06.2018 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 від 26.06.2018 року.

Вивченням особи ОСОБА_2 встановлено, що він зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, не працює, раніше не судимий.

Строк дії ухвали, якою ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту закінчується о 00 год. 00 хв. 25 лютого 2019 року, однак слід врахувати те, що останній підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді виключно позбавлення волі, на строк до 10 років, а також встановлено обставини, які виправдовують запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_2 та підтверджують наявність зазначених ризиків, зокрема те, що ОСОБА_2 може незаконно впливати на потерпілих та свідків злочинів, шляхом їх залякування, вчинити інше правопорушення чи продовжити правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурором доведено необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу, однак про недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні та підтвердженому в судовому засіданні, прокурором та слідчим при його розгляді не доведено.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Аналізуючи матеріали клопотання, відомості про особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до переконання, що запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час, може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

З огляду на вказане, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури області юриста 1 класу ОСОБА_1 про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, слід задоволити частково.

Крім цього, застосовуючи запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_2 обов’язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 182, 183, 184, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури області юриста 1 класу ОСОБА_1, про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 – задовольнити частково.

Продовжити строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який полягає у забороні залишати житло за адресою: м. Тернопіль, вул. Корольова, 8/13.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов’язки: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; не залишати житло за адресою: м. Тернопіль, вул. Корольова, 8/13, в період доби із 23 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., утримуватися від спілкування із потерпілим, свідками у даному кримінальному провадженні; здати, у разі наявності, до відповідних органів державної влади на зберігання закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд за кордон.

Встановити строк дії ухвали до 23 год. 59 хв. 22 квітня 2019 року.

Ухвала слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Головуючий суддяОСОБА_24