Ухвала суду № 80138630, 27.02.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

27.02.2019

Справа № 642/8721/15к

Провадження № 1-кс/642/784/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Холодногірського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на огляд , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВХолодногірського РВХМУ ГУМВСУкраїни вХарківській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати йому та процесуальному керівнику-прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 за участю експерта ОСОБА_5 дозвіл на безперешкодний огляд 1березня 2019року,6березня 2019року та19березня 2019року-2-гоповерху адміністративного приміщення управління Південної залізниці, розташованого за адресою : м.Харків вул. Євгена Котляра , 7.

Як слідує з клопотання слідчого, в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220510002608 від 19.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст. 366 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , відповідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Домоград» № 1\13 від 5 червня 2013 року та наказу № 2 від 05.06.2013 року призначена на посаду директора ТОВ Домоград , зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_1 , і відповідно ст. 8 Закону України „ Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні від 16.07.1999 року № 996-Х1У несе відповідальність за забезпечення фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, і зобов`язана організовувати бухгалтерський облік на підприємстві та згідно Статуту, на неї, як на директора, покладено обов`язки по поточному і оперативному управлінню діяльності Товариства,виконанню рішень загальних зборів учасників,приймання остаточного рішення за всіма питаннями господарської діяльності Товариства. Відповідно п. 7.12 Статуту, директор є посадовою особою, до обов`язків якої покладено забезпечення планів роботи Товариства, забезпечення порядку ціноутворення на продукти та послуги, розпорядження майном Товариства, укладання угод від імені Товариства,видання внутрішніх розпоряджень, інструкцій, актів, пов`язаних з діяльністю Товариства, підписання розрахункових документів, приймає рішення про відрядження,організовує та забезпечує бухгалтерський облік та звітність Товариства, має право підпису розрахункових документів, внаслідок чого ОСОБА_6 являлась службовою особою.

Підозрюється, що ОСОБА_6 , будучи обізнаною у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність ТОВ Домоград , зловживаючи своїм службовим становищем, скоїла привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїми повноваженнями діючи в інтересах ТОВ Домоград ,при проведенні капітального ремонту з реконструкції приміщень служб, підрозділів та інженерних мереж між замовником - Державним підприємством „Південна залізниця та ТОВ „Домоград по виконанню договору підряду від 31.01.2014 року № П/НА-1455/НЮ на загальну суму 6587000,00 грн. (з ПДВ), та 3 додаткових угоди дві з яких №1 від 03.07.2014 та №2 від 11.09.2014 щодо зміни банківських реквізитів та третя №3 від 02.10.2014 за наступних обставин.

Так, 31.01.2014 року між замовником ДП «Південна залізниця» відокремлений підрозділ «Господарська служба» ДП «Південна залізниця» із підрядником ТОВ Домоград , укладено договір підряду № П\НА -1455\НЮ (до якого укладено 3 додаткових угоди № 1 від 03.07.14, № 2 від 11.09.14, № 3 від 02.10.14 р.) про виконання робіт капітального ремонту з реконструкції приміщень служб, підрозділів та інженерних мереж адміністративного приміщення управління Південної залізниці по вул. Євгена Котляра , 7 в м.Харкові, Холодногірського району,Харківської області.» Згідно п.1.3 цього договору, характеристика робіт визначається на підставі кошторисної вартості. Згідно п.3.1 договору, загальна вартість робіт по даному договору становить 6587 000 грн. Згідно п.4.2.2., повний розрахунок проводиться при пред`явленні акту виконаних робіт. Згідно п. 4.3.до актів приймання виконаних робіт підрядник надає підтверджуючі документи на використані будівельні матеріали та конструкції. Згідно п. 7.1. за порушення умов даного договору підрядник відшкодовує в повному обсязі спричинені ним збитки у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Підозрюється, що будучи поінформованою про вказані умови особисто нею укладеного та підписаного договору, директор ТОВ «Домоград» ОСОБА_7 , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами ДП «Південна залізниця» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, особисто склала та умисно внесла до офіційних документів актів за жовтень грудень 2014 року приймання виконаних будівельних за типовою формою №КБ-2в, затвердженою наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року №554, разом з відповідними:відомістю витрачених ресурсів витрат підрядника до акту приймання виконаних будівельних робіт за формою №4а, довідкою б/н та без дати про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за жовтень-грудень 2014 року за типовою формою №КБ-3.

Підозрюється, що внаслідок, внесення неправдивих відомостей директором ТОВ «Домоград» ОСОБА_6 до вищезазначених офіційних документів платником- відокремленим підрозділом «Господарська служба» ДП «Південна Залізниця» код ЄДРПУО 22676666, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 МФО банку 350716, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Домоград»код ЄДРПУО 32894728, МФО банку 328168, проведено розрахунки платіжними дорученнями:

№ 4723 від 10.07.2014 року на суму 500000 грн.

№ 4783 від 11.07.2014 року на суму 500000 грн.

№ 5159 від 30.07.2014 року на суму 500000 грн.

№ 5188 від 31.07.2014 року на суму 460000 грн.

№ 708 від 03.10.2014 року на суму 500000 грн.

№ 726 від 13.10.2014 року на суму 217 935 грн.17 коп.

№ 732 від 16.10.2014 року на суму 282064 грн.83 коп.

№ 908 від 15.12.2014 року на суму 500000 грн.

№ 909 від 16.12.2014 року на суму 500000 грн.

№ 872 від 20.11.2014 року на суму 247154 грн.96 коп.

№ 871 від 20.11.2014 року на суму 2 897 грн.02 коп

№ 868 від 19.11.2014 року на суму 250000 грн.

№ 26 від 19.01.2015 року на суму 500000 грн.

№ 181 від 26.01.2015 року на суму 200000 грн.

№ 152 від 27.02.2015 року на суму 400000 грн.

№ 197 від 02.03.2015 року на суму 15000 грн.

№ 231 від 03.03.2015 року на суму 400000 грн.

на загальну суму 6 460 051, 978 грн., з яких, зайве перераховані державні кошти на загальну суму 2044 311,460 грн., за фактично не виконані обсяги будівельних робіт.

10 червня 2016 року Державною фінансової інспекцією в Харківській області складено довідку , в якій відображено завищення обсягу та вартості виконаних робіт.

По кримінальному провадженню слід з`ясувати, чи підтверджуються документально висновки спеціалістів фінансової інспекції, а для цього необхідні спеціальні пізнання.

Для встановлення істини, забезпечення повного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні необхідні спеціальні знання в галузі судової бухгалтерії та будівництва, для чого постановою слідчого призначено комплексну будівельно-технічну та економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ХНДЕКЦ при МВС України.

25лютого 2019року від судовогоексперта ОСОБА_5 надійшло клопотання№ 14\16СЕ-19\8\26СЕ-19про забезпеченнябезперешкодного доступудо об`єктудослідження-2-гоповерху адміністративного приміщення управління Південної залізниці по вул. Євгена Котляра , 7 в м.Харкові, Холодногірського району,Харківської області станом на 1 березня 2019 року, 6 березня 2019 року та 19 березня 2019 року.

З метоюфіксації слідівзлочину покримінальному провадженнюслід забезпечитиза участюексперта ОСОБА_5 безперешкодний оглядмісця події 2-гоповерху адміністративного приміщення управління Південної залізниці по вул. Євгена Котляра , 7 в м.Харкові, Холодногірського району,Харківської області станом на 1 березня 2019 року, 6 березня 2019 року та 19 березня 2019 року.

Суд, вислухавши слідчого, які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Слідчий має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку (огляду) до слідчого судді.

Згідно ст. 237 КПК України, огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

На підставі наведеного та в зв`язку з необхідністю встановлення фактичних обставин зазначених подій, забезпечення можливості проведення експертизи з метою фіксації слідів злочину по кримінальному провадженню за участю експерта ОСОБА_5 , а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 235, 237 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на огляд задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та процесуальному керівнику-прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 за участю експерта ОСОБА_5 на безперешкодний огляд 1березня 2019року,6березня 2019року та19березня 2019року-2-гоповерху адміністративного приміщення управління Південної залізниці, розташованого за адресою : м.Харків вул. Євгена Котляра , 7.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Проведення обшуку доручити слідчому Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або іншому слідчому, включеному до групи слідчих, прокуророві Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_9 із залученням працівників Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1